证券代码:601777股票简称:力帆高新科技公示序号:临2024-053
本公司监事会及全体公司监事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
一、职工监事会议召开情况
力帆高新科技(集团公司)有限责任公司(下称“企业”)第六届职工监事第四次会议于2024年8月23日(星期五)在企业11楼会议室以现场方法举办。此次会议报告及提案等相关资料已经在2024年8月13日以互联网方法送到诸位公司监事。例会应参加公司监事3名,真实参加公司监事3名,会议由监事长林川老先生集结并主持。此次会议的集结和举办符合有关法律、行政规章、行政法规、行政规章和《公司章程》的相关规定。
二、监事会会议决议状况
会议审议并获得了下列提案:
(一)《关于2024年半年度报告及摘要的议案》
表决结果:3票允许,0票反对,0票放弃,0票逃避。
详细企业同一天上海证券交易所网址(www.sse.com.cn)公布的《力帆科技(集团)股份有限公司2024年半年度报告》及《力帆科技(集团)股份有限公司2024年半年度报告摘要》。
审查意见:企业2024年半年度报告编制和审议程序符合有关法律政策法规、行政规章和《公司章程》的相关规定;企业2024年半年度报告的具体内容文件格式合乎中国证监会和上海交易所的各项规定,所包含的信息内容从多方面真实地反映了企业2024年上半年度经营成果和经营情况等事宜;在提出本意见以前,没有发现参与公司2024年半年度报告编制与决议工作的人员有违背保密纪律的举动。
特此公告。
力帆高新科技(集团公司)有限责任公司职工监事
2024年8月24日
上报文档
企业第六届职工监事第四次会议决定
证券代码:601777股票简称:力帆高新科技公示序号:临2024-051
力帆高新科技(集团公司)有限责任公司
第六届董事会第五次会议决定公示
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
一、股东会会议召开情况
力帆高新科技(集团公司)有限责任公司(下称“企业”)第六届董事会第五次会议于2024年8月23日(星期五)在企业11楼会议室以现场方法举办。此次会议报告及提案等相关资料已经在2024年8月13日以互联网方法送到诸位执行董事。例会应参加执行董事9名,真实参加执行董事9名。会议由董事长周宗成老先生集结并主持,整体监事和高级管理人员出席了大会。此次会议的集结和举办符合有关法律、行政规章、行政法规、行政规章和《公司章程》的相关规定。
二、股东会会议审议状况
(一)《关于计提资产减值准备的议案》
表决结果:9票允许,0票反对,0票放弃,0票逃避。
允许企业2024年上半年度计提减值准备4,656.82万余元。详细企业同一天上海证券交易所网址(www.sse.com.cn)公布的《力帆科技(集团)股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》(公示序号:临2024-052)。
(二)《关于2024年半年度报告及摘要的议案》
企业2024年半年度报告早已董事会审计委员会事先审议并一致通过。
力帆高新科技(集团公司)有限责任公司股东会
1.企业第六届董事会第五次会议决定
2.企业董事会审计委员会2024年第五次会议决定
证券代码:601777股票简称:力帆高新科技公示序号:临2024-052
有关计提减值准备的通知
一、计提减值准备的现象简述
为真正、清晰地体现公司的财务状况、资产净值及经营业绩,依据《企业会计准则》与公司会计制度有关规定,根据谨慎原则,力帆高新科技(集团公司)有限责任公司(下称“企业”)对截止到2024年6月30日的资金进行全面清查,对合并范围内存在减值迹象的资金进行商誉减值测试,测算可回收金额,并依据商誉减值测试结果对可回收金额小于账面价值的财产相对应计提减值准备。2024年上半年度企业对各项财产共计提减值4,656.82万余元,详情如下:
企业:rmb万余元
(一)信用减值损失726.79万余元
结合公司《企业会计准则第22号—金融工具确认与计量》的相关规定,对应收帐款、其他应付款等多项应收账款的信贷风险特点,在单项工程或组合前提下记提预估信用减值损失。2024年上半年度,由于部分应收账款金额账龄分析产生变化,企业记提信用减值损失726.79万余元,在其中计提应收账款坏账587.65万余元,记提其他应付款坏账139.14万余元。
(二)资产减值准备3,930.03万余元
结合公司《企业会计准则第1号—存货》要求,库存商品依照成本和可变现净值孰低计量,当存货的成本高过其可变现净值时计提存货跌价提前准备。企业充分考虑库存商品情况、库存报表、拥有目地、销售市场市场价格等因素确定库存商品可变现净值,依照各类存货的成本高过其可变现净值的差值计提存货跌价提前准备,2024年上半年度计提减值准备3,930.03万余元。
二、决议状况
以上计提减值准备事宜已经公司2024年8月23日举行的第六届董事会第五次会议审议通过。依据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等的有关规定,该事项不用提交公司股东大会审议。
三、计提减值准备对公司的影响
企业2024年上半年度计提减值准备4,656.82万余元,降低企业20245年年度利润总额4,656.82万余元。此次计提资产减值合乎《企业会计准则》等有关规定,可以客观性、公允地反映企业的资产情况,有利于向投资者提供更真实、靠谱、精确的财务信息,不存在损害公司与股东利益的情形。
公司代码:601777 公司简称:力帆高新科技
2024年半年度报告引言
第一节重要提醒
1.1本上半年度报告摘要来源于上半年度汇报全篇,为更好地了解本公司的经营业绩、经营情况及未来发展计划,股民理应到www.sse.com.cn网址认真阅读上半年度汇报全篇。
1.2本董事会、职工监事及董事、公司监事、高管人员确保上半年度汇报信息的真实性、精确性、完好性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并要担负某些和连带的法律依据。
1.3企业全体董事参加董事会会议。
1.4本上半年度汇报没经财务审计。
1.5股东会决议申请的本报告期利润分配预案或公积金转增总股本应急预案
无
第二节公司概况
2.1公司概况
2.2关键财务报表
企业:元货币:rmb
2.3前10名股东持股登记表
企业:股
2.4截至报告期末的优先股数量、前10名优先股登记表
□可用√不适合
2.5大股东或控股股东变动状况
2.6在上半年度汇报准许给出日存续期的债卷状况
第三节重大事项
企业应根据重要性原则,表明报告期内公司生产经营情况的根本变化,及其报告期产生对公司经营状况有重大影响和在未来会有重大影响的事宜
老总:周宗成
股东会准许申报时间:2024年8月23日
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