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投资
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厦门市建霖生活家居有限责任公司 关于召开2024年上半年度业绩说明会的通知
证券代码：603408股票简称：建霖家居家具公示序号：2024-044
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
核心内容提醒：
召开时长：2024年09月24日(星期二)在下午13:00-14:00
召开地址：上海交易所上证路演中心（网站地址：https://roadshow.sseinfo.com）
召开方法：上证路演中心网络互动
投资者可于2024年09月13日(星期五)至09月23日(星期一)16:00前登陆上证路演中心首页点一下“提出问题预征选”频道或者通过单位邮箱（investor@runner-corp.com.cn）进行提问。一定会在说明会上对投资普遍关注的难题进行回答。
厦门市建霖生活家居有限责任公司（下称“企业”）已经在2024年8月24日公布企业2024年半年度报告，为了便于广大投资者更加全面深入地了解企业2024年上半年度经营业绩、经营情况，企业计划于2024年09月24日在下午13:00-14:00举办2024年上半年度业绩说明会，就投资人关注的问题相互交流。
一、答疑会种类
这次投资人答疑会以网络互动形式召开，企业将对于2024年上半年度的经营业绩及财务指标分析的实际情况与投资者进行互动交流和交流，在信息公开允许的情况下就投资人普遍关注的难题进行回答。
二、答疑会举行的时长、地址
（一）召开时长：2024年09月24日在下午13:00-14:00
（二）召开地址：上证路演中心
（三）召开方法：上证路演中心网络互动
三、参与人员
董事长兼总裁：陈岱桦
独董：叶少琴、王必禄、毛海栋
财务主管：汤慧玲
董事长助理：许士伟
四、投资人参与方法
（一）投资者可在2024年09月24日在下午13:00-14:00，通过网络登陆上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），线上参加此次业绩说明会，企业将及时回应投资人的提出问题。
（二）投资者可于2024年09月13日(星期五)至09月23日(星期一)16:00前登陆上证路演中心首页，点一下“提出问题预征选”频道（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），依据活动详情，选定此次活动或者通过单位邮箱（investor@runner-corp.com.cn）向领导提出问题，一定会在说明会上对投资普遍关注的难题进行回答。
五、手机联系人及资询方法
手机联系人：企业董事会办公室
联系方式：0592-6298668
联系邮箱：investor@runner-corp.com.cn
六、其他事宜
这次投资人答疑会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查询此次投资人表明会的召开情况和具体内容。
特此公告。
厦门市建霖生活家居有限责任公司
2024年8月24日
证券代码：603408股票简称：建霖家居家具公示序号：2024-042
厦门市建霖生活家居有限责任公司
第三届董事会第九次会议决定公示
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
一、股东会会议召开情况
厦门市建霖生活家居有限责任公司（下称“企业”）第三届董事会第九次会议通告已经在2024年8月14日向全体董事传出，大会于2024年8月23日于公司办公楼会议厅以现场融合通信方式举办。本次会议由董事长陈岱桦老先生召开，例会应参加执行董事9人，真实参加执行董事9人。此次会议的集结、举行和决议程序符合《中华人民共和国公司法》和《厦门建霖健康家居股份有限公司章程》等有关法律法规的规定，大会真实有效。
二、股东会会议审议状况
此次董事会会议构成了如下所示决定：
（一）表决通过《公司＜2024年半年度报告＞及其摘要》
企业《2024年半年度报告》及引言里的财务数据已经公司第三届董事会审计委员会2024年第三次会议决议，审计委员会全体人员允许并同意递交董事会审议。具体内容详见企业同一天公布于上交所网址（www.sse.com.cn）及特定媒体《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》。
表决结果：9票允许，0票反对，0票放弃
（二）表决通过《公司＜2024半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告＞》
具体内容详见企业同一天公布于上交所网址（www.sse.com.cn）及特定媒体《2024半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决结果：9票允许，0票反对，0票放弃
特此公告。
厦门市建霖生活家居有限责任公司股东会
2024年8月24日
公司代码：603408 公司简称：建霖家居家具
厦门市建霖生活家居有限责任公司
2024年半年度报告引言
第一节重要提醒
1.1本上半年度报告摘要来源于上半年度汇报全篇，为更好地了解本公司的经营业绩、经营情况及未来发展计划，股民理应到www.sse.com.cn网址认真阅读上半年度汇报全篇。
1.2本董事会、职工监事及董事、公司监事、高管人员确保上半年度汇报信息的真实性、精确性、完好性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并要担负某些和连带的法律依据。
1.3企业全体董事参加董事会会议。
1.4本上半年度汇报没经财务审计。
1.5股东会决议申请的本报告期利润分配预案或公积金转增总股本应急预案
本报告期没有进行股东分红或公积金转增总股本。
第二节公司概况
2.1公司概况
2.2关键财务报表
企业：元货币：rmb
2.3前10名股东持股登记表
企业:股
2.4截至报告期末的优先股数量、前10名优先股登记表
□可用√不适合
2.5大股东或控股股东变动状况
□可用√不适合
2.6在上半年度汇报准许给出日存续期的债卷状况
□可用√不适合
第三节重大事项
企业应根据重要性原则，表明报告期内公司生产经营情况的根本变化，及其报告期产生对公司经营状况有重大影响和在未来会有重大影响的事宜
□可用√不适合
证券代码：603408股票简称：建霖家居家具公示序号：2024-043
厦门市建霖生活家居有限责任公司
第三届监事会第七次会议决定公示
本公司监事会及全体公司监事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
一、职工监事会议召开情况
厦门市建霖生活家居有限责任公司（下称“企业”）第三届监事会第七次会议通告已经在2024年8月14日向全体公司监事传出，大会于2024年8月23日于公司办公楼会议厅以现场方法举办。本次会议由监事长方均俭老先生组织，例会应参与公司监事3人，具体参与公司监事3人。此次会议的集结、举行和决议程序符合《中华人民共和国公司法》和《厦门建霖健康家居股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）等有关法律法规的规定，大会真实有效。
二、监事会会议决议状况
经整体公司监事用心审议并决议，构成了如下所示决定：
（一）表决通过《公司＜2024年半年度报告＞及其摘要》
监事会认为：企业2024年半年度报告编制和审议程序符合法律、政策法规及其《公司章程》、企业内部制度的各项规定；2024年半年度报告及其摘要公允地反映了企业报告期的财务状况和经营成果，所包含的信息内容能从多方面真实地反映出企业报告期的经营管理和经营情况等事宜；没有发现参加年度报告编制与决议工作的人员有违背保密纪律的举动。
具体内容详见企业同一天公布于上交所网址（www.sse.com.cn）及特定媒体《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》。
表决结果：3票允许，0票反对，0票放弃
（二）决议《公司＜2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告＞》
具体内容详见企业同一天公布于上交所网址（www.sse.com.cn）及特定媒体《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决结果：3票允许，0票反对，0票放弃
特此公告。
厦门市建霖生活家居有限责任公司职工监事
2024年8月24日
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