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上海市剑桥大学科技发展有限公司 第五届职工监事第四次会议决定 公示
证券代码：603083股票简称：剑桥科技公示序号：临2024-060
特别提醒
本公司监事会及全体公司监事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
上海市剑桥大学科技发展有限公司（下称“企业”）于2024年8月14日向全体公司监事书面形式传出关于召开第五届职工监事第四次会议工作的通知，并且于2024年8月19日以通讯表决方法举行了此次会议。本次会议由监事长印樱女性集结，应出席会议公司监事3名，具体出席会议公司监事3名。此次会议的集结和举办合乎《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《上海剑桥科技股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）以及其他相关法律法规、法规及规范性文件的规定。会议审议通过了如下所示提案从而形成决定：
一、表决通过有关2024年股票期权激励计划激励对象名单核查意见及公示情况的议案
公司监事会依据《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）、《公司法》《上市公司股权激励管理办法》（下称“《管理办法》”）等有关法律、法规及行政规章及其《公司章程》的相关规定，对企业2024年股票期权激励计划（下称“本激励计划”）激励对象名单上确立的激励对象姓名及职位在公司内部展开了公示公告。依据《管理办法》及《公司章程》的相关规定，公司监事会在征求公示公告建议之后对激励对象名册进行审查，有关公示公告及审查如下：
1、公示情况
（1）公司在2024年8月9号在上海交易所网址www.sse.com.cn刊登了《公司2024年股票期权激励计划激励对象名单》。
（2）公司在2024年8月9日在本公司官网www.cigtech.com刊登了《公司2024年股票期权激励计划激励对象名单》，对本次拟激励对象的姓名及职位予以公布。公示时间为2024年8月9日到2024年8月18日。在公示期限内，公司监事会未接到一切对企业本次拟激励对象所提出的质疑。
2、审查方法
公司监事会审查了本激励计划激励对象名单、身份证证件、激励对象与企业（含分公司）签订的劳动合同或聘任合同、激励对象在企业（含分公司）出任的职位等。
3、职工监事核查意见
依据《管理办法》《公司章程》的有关规定，根据企业对拟激励对象名单及职位的公示情况及监事会的核查结果，职工监事发布核查意见如下所示：
（1）激励对象名册与《上海剑桥科技股份有限公司2024年股票期权激励计划（草案）》所确定的激励对象范畴相符合，为公司发展（含分公司）任职的执行董事、高管人员、关键管理方法和技术（业务流程）工作人员。
（2）激励对象具有《公司法》《公司章程》等有关法律、法规及行政规章及其《公司章程》所规定的任职要求，不会有《管理办法》第八条规定的不可变成激励对象的情况：
①近期12个月被证交所定性为不恰当候选人；
②近期12个月被证监会及其派出机构定性为不恰当候选人；
③近期12个月因重要违规行为被证监会及其派出机构行政处分或者采取市场禁入对策；
④《公司法》所规定的不得担任董事、高级管理人员的情况；
⑤有关法律法规不得参加上市公司股权激励的；
⑥证监会评定其他情形。
（3）激励对象不包含公司独立董事、监事及直接或合计持有企业5%以上股份的股东或控股股东及配偶、爸爸妈妈、儿女。
（4）激励对象不会有禁止参加股权激励方案其他情形。
综上所述，企业监事会认为：纳入企业本激励计划激励对象名单人员均具有《公司法》《证券法》等有关法律、法规及行政规章及其《公司章程》所规定的任职要求，且满足《管理办法》所规定的激励对象标准，合乎本激励计划所规定的激励对象标准，它作为本激励计划激励对象的主体资格合理合法、合理。
表决结果：允许3票，抵制0票，放弃0票。
特此公告。
上海市剑桥大学科技发展有限公司
职工监事
2024年8月20日
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