证券代码:600496股票简称:精工钢构公示序号:2024-057
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
核心内容提醒:
●此次会议是不是有无决议草案:无
一、召开和参加状况
(一)股东会举行的时长:2024年8月15日
(二)股东会举办地点:上海市闵行区黎安路999号大虹桥国际企业32楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和修复表决权的优先股以及持有股份状况:
(四)表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定,交流会组织状况等。
本次会议由董事会集结,经过半数执行董事强烈推荐,由董事裘精东老先生组织。大会的集结和举办真实有效,合乎《公司法》《公司章程》的相关规定。
(五)董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事9人,参加3人,执行董事方朝阳老先生、孙关富老先生、孙国君老先生、张蕾女性、李国强老先生(独董)、戴文涛先生(独董)由于工作原因未列席会议;
2、企业在位公司监事3人,参加1人,公司监事黄幼仙女性、张小英女性由于工作原因未列席会议;
3、董事长助理出席本次状况;一部分高管人员出席状况。
二、提案决议状况
(一)非累积投票提案
1、提案名字:《关于公司募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
决议结论:根据
决议状况:
2、提案名字:《关于为所控制企业提供融资担保的议案》
3、提案名字:《关于为所控制企业项目承接提供信用担保的议案》
(二)涉及到重大事情,5%下列公司股东的表决状况
(三)有关提案决议的有关情况表明
无
三、律师见证状况
1、本次股东大会印证的法律事务所:国浩律师(上海市)公司
侓师:吴焕焕、程思琦
2、律师见证结果建议:
企业本次股东大会的集结和举办程序流程、召集人及参加本次股东大会工作人员资格、本次股东大会的表决流程和表决结果等相关事宜合乎《公司法》《股东大会规则》等有关法律法规、行政规章及其公司章程的规定;本次股东大会的决议真实有效。
特此公告。
湘江精工钢结构(集团公司)有限责任公司股东会
2024年8月16日
●手机上网公示文档
经公证的律师事务所主任签名加盖单位公章的法律服务合同
●上报文档
经与会董事和记录人签字加盖股东会公章的股东会议决议
股票号:600496股票简称:精工钢构序号:临2024-055
可转债编码:110086可转债通称:精密可转债
湘江精工钢结构(集团公司)有限责任公司
有关提早偿还一部分用以临时补充流动资金的募集资金的公示
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对信息的真实性、准确性和完整性承当某些及连带责任。
一、募资补流状况
湘江精工钢结构(集团公司)有限责任公司(下称“企业”)于2024年5月13日举办第八届董事会2024年度第三次临时会议、第八届职工监事2024年度第二次临时会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,允许企业使用闲置募集资金50,000万余元临时补充流动资金,使用年限自股东会审核通过的时候起不得超过12月。具体内容详见公司在2024年5月14日上海证券交易所网址公布的《精工钢构关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。(公示序号:临2024-031)
二、募资偿还状况
2024年8月15日,企业将这些临时补充流动资金里的39,200万余元提早偿还至融资资产专用账户,并已经将以上募集资金的偿还情况通知承销商和保荐代表人。并未偿还的临时补充流动资金的募投,一定会在期满以前偿还,到时候企业将及时履行信息披露义务。
股票简称:精工钢构股票编码:600496序号:临2024-056
可转债通称:精密可转债转债编码:110086
有关控投股东股权质押的通知
●湘江精工钢结构(集团公司)有限责任公司(下称“企业”)大股东精密控股有限公司(下称“精密控投”)于2024年8月14日质押贷款2,400亿港元公司股权。
●此次质押贷款公司股权后,精密控投以及下属子公司处在质押贷款情况的股权总计38,782亿港元,占之而持有公司股份总额72.21%,总股本的19.27%。
一、此次股份质押详细情况
(一)此次股份质押基本概况
2024年8月14日,精密控投在中国证券登记结算有限责任公司办了将一些股份质押给浦东发展银行有限责任公司绍兴市支行(下称“浦发绍兴市支行”)的质押贷款办理手续。详情如下:
以上股份的质押贷款适用范围是自己运营需要,不会有被用于资产重组业绩补偿等事宜的贷款担保或其它确保主要用途。(二)控股股东及其一致行动人总计质押股份状况
企业:股
注:本公告涉及到末尾数差别系四舍五入缘故;精密项目投资系精密投资控股公司(浙江省)项目投资有限公司简称,为精密控投控股子公司。
二、公司大股东及其一致行动人股份质押状况
(一)大股东及其一致行动人将来大半年和一年内将到期质押股份状况
截至本公告日,精密控投及其一致行动人将来六个月内将到期质押股份数量达到6,900亿港元,占其所持有股权比例12.85%,占公司总股本占比3.43%,相匹配融券余额21,893万余元。
截至本公告日,精密控投及其一致行动人未来一年内将期满(没有六个月内期满质押股份)的质押股份数量达到4,800亿港元,占其所持有股权比例8.94%,占公司总股本占比2.38%,相匹配融券余额6,880万余元。
大股东及其一致行动人资信情况优良,具有资产还款能力,大股东及其一致行动人质押融资的第一还款来源包括其主营业务收入、股票红利、长期投资、非合理资产处理收益及其它收益。后面若出现平仓风险,大股东及其一致行动人将采用包含但是不限于补充质押、提前还贷等举措解决风险性。
(二)截至公告披露日,大股东及其一致行动人不会有非营利性资金占用费、违规担保等损害企业利益的情况。
(三)大股东及其一致行动人质押贷款事宜对上市公司的危害
1、此次股份质押也不会对公司生产经营产生任何影响。
2、此次股份质押不会对公司整治产生任何影响,不会造成实际控制权发生变化。
3、大股东及其一致行动人不会有须履行业绩补偿责任。
(四)质押贷款风险性状况评定
大股东及其一致行动人的质押贷款均是生产运营而进行的股权融资,与此同时都有贯彻落实增加别的担保方式;大股东及其一致行动人质押贷款合同约定的均值预警线价格较高,离现阶段平均股价也有较大的差距,基本不会出现强制平仓或者被强行平仓风险。大股东及其一致行动人将也会增加运营幅度,进一步提高获利能力,盘活存量资产,加速资金周转,减少总体负债情况。后面若出现平仓风险,大股东及其一致行动人将采取积极应对策略,包含但是不限于补充质押、提前还贷等。
公司将根据企业股份质押情况及大股东及其一致行动人的质押贷款风险性状况不断进行相关信息披露工作中。
股东会
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