密尔克卫数字供应链服务项目集团有限公司 有关以集中竞价交易方式回购股份的应急预案

证券代码：603713股票简称：密尔克卫公示序号：2024-100

可转债编码：113658可转债通称：密卫可转债

本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性依规负法律责任。

核心内容提醒：

●回购股份额度：rmb3,000.00万元至6,000.00万余元

●回购股份自有资金：企业自筹资金

●回购股份主要用途：维系企业的价值及股东权利

●回购股份价钱：总额不超过78.00元/股（含78.00元/股）

●回购股份方法：集中竞价交易方式

●回购股份时限：自董事会审议通过复购计划方案之日起3个月之内

●有关公司股东存不存在减持计划：公司控股股东、控股股东、执行董事、公司监事、高管人员、持仓5%以上股东在复购方案落地期内均不会有减持计划。若相关负责人将来拟执行减持股份方案，将严格执行相关法律法规的规定，履行信息披露义务。

●有关风险防范：

1、企业股价不断超过复购计划方案确立的价格上限，造成复购计划方案无法实施风险；

2、如果发生对企业股票交易价格产生不利影响的重大事项，或公司生产经营、财务状况、外界客观条件发生变化，或其它造成董事会决定终止本次回购计划方案的事宜产生，则存在复购计划方案无法顺利执行或是根据相关规定变更或停止本次回购计划方案风险；

3、本次回购股权将于公布复购结论暨股权变化公示12个月后采用集中竞价交易方式售卖，并且在公布复购结论暨股权变化公告后3年内完成售卖；若回购股份没能在以上时间内进行售卖，也并未调整为其他用途，没有使用一部分将依法进行销户，则存在债务人要求其提早偿还债务或要求其提供相关担保风险性；

4、遇有监督机构施行一个新的复购有关行政规章，造成本次回购执行过程中应该根据管控最新政策调节复购相对应条款风险性。

一定会在复购时间内根据市场情况适时作出认购管理决策并给予执行，并依据回购股份事宜工作进展及时履行信息披露义务。

一、复购策略的决议及实施程序流程

密尔克卫数字供应链服务项目集团有限公司（下称“企业”）以现场加通讯表决的形式于2024年8月7日举行了第三届董事会第四十次大会。经全体董事允许，此次会议免除通告时间期限。会议以7票允许、0票反对、0票放弃的表决结果，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》。

依据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》（下称“《回购指引》”）等法律法规和《密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的相关规定，本次回购事宜经三分之二以上执行董事出席的股东会会议审议通过后实施，不用提交股东大会审议。

2024年8月7日企业股票收盘价为45.81元/股，合乎《回购指引》第二条第二款第（三）项规定的“企业股市收盘要低于最近一年个股最大收盘价的50%”的前提条件。企业决议回购股份事项股东会时长、程序流程等符合《回购指引》和《公司章程》等有关规定。

二、复购应急预案主要内容

本次回购应急预案主要内容如下所示：

（一）回购股份的效果

根据对公司未来持续稳定发展的自信和对企业价值的认可，为充足维护公司及投资者利益，平稳投资人预估，提高市场情绪，并充分考虑经营情况、生产经营情况及等要素，根据有关规定，公司拟以自筹资金根据集中竞价交易方式复购公司部分广大群众股权，用以维护保养企业的价值及股东权利，切实推进股票价格与实际价值相符合。

（二）拟复购股份的种类

企业公开发行的人民币普通股A股。

（三）回购股份的形式

根据上海交易所集中竞价交易方式从二级市场回购公司股份。

（四）回购股份的实行时限

1、本次回购股份的执行期限自董事会审议通过回购股份预案之日起3个月之内。

2、假如碰触下列条件，则复购期提早期满：

（1）在认购时间内，复购资金分配金额达到最高额，则复购计划方案实施完毕，即复购期限自该日起提早期满；

（2）在认购时间内，回购股份总额做到低限时，则本次回购计划方案可自公司管理人员决定终止本复购计划方案之日起提早期满；

（3）假如董事会决定终止本复购计划方案，则复购期限自股东会决议停止本复购计划方案之日起提早期满。

公司将根据股东会受权，在认购时间内根据市场情况适时作出认购管理决策并给予执行，并按照相关法律法规、政策法规、中国证监会、上海交易所的规定进行。

3、企业在以下期间不得回购股份：

（1）自可能会对企业股票及其衍生种类成交价产生不利影响的重大事项产生之日或在决策的过程中至依规公布之日内；

（2）中国证监会及上海交易所要求其他情形。

4、复购方案落地期内，若股票因策划重大事情连续停牌10个交易日之上，复购计划方案将于股票解禁后推迟执行并及时披露。

（五）拟回购股份的用处、总数、总股本的占比、资金总额

本次回购具体复购数量和占公司总股本占比以复购结束或复购执行届满时公司的实际复购状况为标准。

（六）回购股份的价格或价格定位、定价政策

本次回购的价钱不得超过78.00元/股，该价格上限不超过股东会根据复购决定前30个交易日公司股票交易均价的150%。

如在复购时间内企业实行了分红派息、资本公积金转增股本、配送股票红利、股份拆细或缩股等其它除权除息事宜，企业将根据中国证监会及上海交易所的有关规定，对股份回购的价格上限开展适当调整。

（七）回购股份的资金来源

企业自筹资金。

（八）预测复购后公司组织结构的变化情况

若依照本次回购额度低限rmb3,000万元和限制rmb6,000万余元，回购价格限制rmb78.00元/股进行测算，假定本次回购股权全部出售结束，则不会造成公司总股本和公司股权结构产生变化；若本次回购的股权因未能实现售卖，也并未变动其他用途去使用，造成注销，预估复购前后左右公司总股本和公司股权结构的变化情况如下所示：

注：以上中“本次回购前”股权值为截止到2024年8月7日的信息。以上变化情况尚未考虑其他因素的影响，以上数据计算仅作参考，实际回购股份数量和企业公司股权结构具体变化情况以后面执行情况为标准。

（九）本次回购股权对企业日常运营、会计、产品研发、营运能力、债务履行水平、发展方向及保持发售影响力等可能带来的影响的解读

截止到2024年6月30日（没经财务审计），公司资产总额为1,188,702.68万余元，归属于上市公司股东的资产总额为420,649.66万余元，流动资金为644,880.23万余元。依照本次回购资产限制6,000.00万余元计算，复购资产占2024年6月末资产总额、归属于上市公司所有者资产总额、流动资金比例分别是0.50%、1.43%、0.93%。

依据上述计算结论，融合公司现阶段运营、财务及未来发展计划，公司表示此次股份回购额度，不会对公司日常运营、会计、产品研发、营运能力、债务履行水平和今后发展趋势产生不利影响，股份回购计划实施后，公司的股权遍布仍合乎企业上市条件，也不会影响企业的上市影响力，不会造成管控权产生变化。

（十）上市企业董监高、大股东、控股股东及一致行动人在董事会作出股份回购决定前6个月内能否交易本公司股份的现象，存不存在单独或者与别人联合进行内线交易及操纵市场行为的解释，及在复购阶段的增减持计划

截至本公告公布日，董事、公司监事、高管人员、大股东、控股股东在董事会做出股份回购决定前6个月内没有交易公司股权的情况，与本次回购计划方案不会有利益输送，不会有内线交易及操纵股价的现象。在认购期内，董事、公司监事、高管人员、大股东、控股股东无增减持股份方案。

（十一）上市企业向董监高、大股东、控股股东及一致行动人、持仓5%以上的股东咨询将来3个月、将来6个月存不存在减持计划的实际情况

2024年8月7日，公司为大股东、控股股东、老总、经理陈银河老先生，控股股东、持仓5%以上股东李仁莉女性；副董潘锐老先生，执行董事、高管人员丁慧亚女性；公司监事江震老先生、周莹女性、石旭老先生；高管人员王涛先生、华毅老先生、缪蕾敏女性、杨波先生传出问询函，咨询在未来3个月、将来6个月等存不存在减持计划。

上述人员均回应本复购方案落地期内和今后3个月无减持公司股份计划、将来6个月可能出现减持公司股份计划状况，敬请投资者注意投资风险。

（十二）回购股份后依规销户或是转让相关安排

企业本次回购股权计划在公布复购结论暨股权变化公示12个月后采用集中竞价交易方式售卖。企业如没能在公布复购结论暨股权变化公示以后3年之内执行上述情况主要用途，并未所使用的一部分将予以销户，实际将按照相关法律法规与政策有关规定执行。

（十三）企业预防损害债权人利益的有关分配

本次回购股权也不会影响企业的稳定长期运营，不会造成企业产生资金链断裂的现象。若公司回购股份将来拟开展销户，企业将依据《公司法》的相关规定通告债务人，全面保障债务当事人的合法权益。

（十四）申请办理本次回购股权事宜的实际受权

为了能圆满完成此次回购公司股份，董事会受权高管申请办理与本次回购股权有关的事宜，包含但是不限于：

1、解决复购专用型股票账户及其他相关事项；

2、在认购期限内适时回购股份，包含回购股份的时间也、价格与数量以及；

3、办理审批事项，包含但是不限于制做、改动、受权、签定、实行与本次回购股权相关的所有必须的文档、合同书、协议书；

4、按照实际复购状况，对企业章程以及其它会涉及变化的资料和文档条文进行调整，并登记工商变更登记和有关上报工作中；

5、如监督机构针对回购股份的相关政策产生变化及市场标准产生变化，除涉及相关法律法规、法规和公司章程规定需由股东会或股东大会再次决议的事项外，受权公司管理人员对本次回购股权的具体方案等相关事宜开展适当调整；

6、根据相关规定（即适用法律法规、政策法规、监督机构的相关规定），申请办理别的之上虽没注明但为了此次股份回购所必需的事项。

本受权自公司董事会审议通过本次回购计划方案之日起止以上受权事宜办理完毕之日止。

三、复购应急预案的不确定因素风险性

（一）企业股价不断超过复购计划方案确立的价格上限，造成复购计划方案无法实施风险；

（二）如果发生对企业股票交易价格产生不利影响的重大事项，或公司生产经营、财务状况、外界客观条件发生变化，或其它造成董事会决定终止本次回购计划方案的事宜产生，则存在复购计划方案无法顺利执行或是根据相关规定变更或停止本次回购计划方案风险；

（三）本次回购股权将于公布复购结论暨股权变化公示12个月后采用集中竞价交易方式售卖，并且在公布复购结论暨股权变化公告后3年内完成售卖；若回购股份没能在以上时间内进行售卖，也并未调整为其他用途，没有使用一部分将依法进行销户，则存在债务人要求企业提早偿还债务或要求其提供相关担保风险性；

（四）遇有监督机构施行一个新的复购有关行政规章，造成本次回购执行过程中应该根据管控最新政策调节复购相对应条款风险性。

一定会在确保正常运作前提下，努力推进本次回购股权策略的顺利推进，如出现上述风险性导致企业本次回购计划方案无法实施，企业将修定复购计划方案并依据相关法律法规、法规和《公司章程》的相关规定执行决议和信息公开程序流程。执行回购股份期内，公司将根据回购股份事宜工作进展及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

密尔克卫数字供应链服务项目集团有限公司股东会

2024年8月9日

证券代码：603713股票简称：密尔克卫公示序号：2024-101

可转债编码：113658可转债通称：密卫可转债

密尔克卫数字供应链服务项目集团有限公司

有关以集中竞价交易方式回购股份的

复购报告

本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性依规负法律责任。

核心内容提醒：

●回购股份额度：rmb3,000.00万元至6,000.00万余元

●回购股份自有资金：企业自筹资金

●回购股份主要用途：维系企业的价值及股东权利

●回购股份价钱：总额不超过78.00元/股（含78.00元/股）

●回购股份方法：集中竞价交易方式

●回购股份时限：自董事会审议通过复购计划方案的时候起3个月以内

●有关公司股东存不存在减持计划：公司控股股东、控股股东、执行董事、公司监事、高管人员、持仓5%以上股东在复购方案落地期内均不会有减持计划。若相关负责人将来拟执行减持股份方案，将严格执行相关法律法规的规定，履行信息披露义务。

●有关风险防范：

1、企业股价不断超过复购计划方案确立的价格上限，造成复购计划方案无法实施风险；

2、如果发生对企业股票交易价格产生不利影响的重大事项，或公司生产经营、财务状况、外界客观条件发生变化，或其它造成董事会决定终止本次回购计划方案的事宜产生，则存在复购计划方案无法顺利执行或是根据相关规定变更或停止本次回购计划方案风险；

3、本次回购股权将于公布复购结论暨股权变化公示12个月之后选用集中竞价交易方式售卖，并且在公布复购结论暨股权变化公告后3年内完成售卖；若回购股份没能在以上时间内进行售卖，也并未调整为其他用途，没有使用一部分将依法进行销户，则存在债务人要求其提早偿还债务或要求其提供相关担保风险性；

4、遇有监督机构施行一个新的复购有关行政规章，造成本次回购执行过程中应该根据管控最新政策调节复购相对应条款风险性。

一定会在复购时间内根据市场情况适时作出认购管理决策并给予执行，并依据回购股份事宜工作进展及时履行信息披露义务。

一、复购策略的决议及实施程序流程

密尔克卫数字供应链服务项目集团有限公司（下称“企业”）以现场加通讯表决的形式于2024年8月7日举行了第三届董事会第四十次大会。经全体董事允许，此次会议免除通告时间期限。会议以7票允许、0票反对、0票放弃的表决结果，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》。

依据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》（下称“《回购指引》”）等法律法规和《密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的相关规定，本次回购事宜经三分之二以上执行董事出席的股东会会议审议通过后实施，不用提交股东大会审议。

2024年8月7日企业股票收盘价为45.81元/股，合乎《回购指引》第二条第二款第（三）项规定的“企业股市收盘要低于最近一年个股最大收盘价的50%”的前提条件。企业决议回购股份事项股东会时长、程序流程等符合《回购指引》和《公司章程》等有关规定。

二、复购应急预案主要内容

本次回购应急预案主要内容如下所示：

（一）回购股份的效果

根据对公司未来持续稳定发展的自信和对企业价值的认可，为充足维护公司及投资者利益，平稳投资人预估，提高市场情绪，并充分考虑经营情况、生产经营情况及等要素，根据有关规定，公司拟以自筹资金根据集中竞价交易方式复购公司部分广大群众股权，用以维护保养企业的价值及股东权利，切实推进股票价格与实际价值相符合。

（二）拟复购股份的种类

企业公开发行的人民币普通股A股。

（三）回购股份的形式

根据上海交易所集中竞价交易方式从二级市场回购公司股份。

（四）回购股份的实行时限

1、本次回购股份的执行期限自董事会审议通过回购股份预案的时候起3个月以内。

2、假如碰触下列条件，则复购期提早期满：

（1）在认购时间内，复购资金分配金额达到最高额，则复购计划方案实施完毕，即复购期限自该之日起提早期满；

（2）在认购时间内，回购股份总额做到低限时，则本次回购计划方案可自公司管理人员决定终止本复购计划方案的时候起提早期满；

（3）假如董事会决定终止本复购计划方案，则复购期限自股东会决议停止本复购计划方案的时候起提早期满。

公司将根据股东会受权，在认购时间内根据市场情况适时作出认购管理决策并给予执行，并按照相关法律法规、政策法规、中国证监会、上海交易所的规定进行。

3、企业在以下期间不得回购股份：

（1）自可能会对企业股票及其衍生种类成交价产生不利影响的重大事项产生之时或在决策的过程中至依规公布之天内；

（2）中国证监会及上海交易所要求其他情形。

4、复购方案落地期内，若股票因策划重大事情连续停牌10个交易日内之上，复购计划方案将于股票解禁后推迟执行并及时披露。

（五）拟回购股份的用处、总数、总股本的占比、资金总额

本次回购具体复购数量和占公司总股本占比以复购结束或复购执行届满时公司的实际复购状况为标准。

（六）回购股份的价格或价格定位、定价政策

本次回购的价钱不得超过78.00元/股，该价格上限不超过股东会根据复购决定前30个交易日内公司股票交易均价的150%。

如在复购时间内企业实行了分红派息、资本公积金转增股本、配送股票红利、股份拆细或缩股等其它除权除息事宜，企业将根据中国证监会及上海交易所的有关规定，对股份回购的价格上限开展适当调整。

（七）回购股份的资金来源

企业自筹资金。

（八）预测复购后公司组织结构的变化情况

若依照本次回购额度低限rmb3,000万元和限制rmb6,000万余元，回购价格限制rmb78.00元/股进行测算，假定本次回购股权全部出售结束，则不会造成公司总股本和公司股权结构产生变化；若本次回购的股权因未能实现售卖，也并未变动其他用途去使用，造成注销，预估复购前后左右公司总股本和公司股权结构的变化情况如下所示：

注：以上中“本次回购前”股权值为截止到2024年8月7日的信息。以上变化情况尚未考虑其他因素的影响，以上数据计算仅作参考，实际回购股份数量和企业公司股权结构具体变化情况以后面执行情况为标准。

（九）本次回购股权对企业日常运营、会计、产品研发、营运能力、债务履行水平、发展方向及保持发售影响力等可能带来的影响的解读

截止到2024年6月30日（没经财务审计），公司资产总额为1,188,702.68万余元，归属于上市公司股东的资产总额为420,649.66万余元，流动资金为644,880.23万余元。依照本次回购资产限制6,000.00万余元计算，复购资产占2024年6月末资产总额、归属于上市公司所有者资产总额、流动资金比例分别是0.50%、1.43%、0.93%。

依据上述计算结论，融合公司现阶段运营、财务及未来发展计划，公司表示此次股份回购额度，不会对公司日常运营、会计、产品研发、营运能力、债务履行水平和今后发展趋势产生不利影响，股份回购计划实施后，公司的股权遍布仍合乎企业上市条件，也不会影响企业的上市影响力，不会造成管控权产生变化。

（十）上市企业董监高、大股东、控股股东及一致行动人在董事会作出股份回购决定前6个月是不是交易本公司股份的现象，存不存在单独或者与别人联合进行内线交易及操纵市场行为的解释，及在复购阶段的增减持计划

截至本公告披露日，董事、公司监事、高管人员、大股东、控股股东在董事会做出股份回购决定前6个月不会有交易公司股权的情况，与本次回购计划方案不会有利益输送，不会有内线交易及操纵股价的现象。在认购期内，董事、公司监事、高管人员、大股东、控股股东无增减持股份方案。

（十一）上市企业向董监高、大股东、控股股东及一致行动人、持仓5%以上的股东咨询将来3月、以后6月存不存在减持计划的实际情况

2024年8月7日，公司为大股东、控股股东、老总、经理陈银河老先生，控股股东、持仓5%以上股东李仁莉女性；副董潘锐老先生，执行董事、高管人员丁慧亚女性；公司监事江震老先生、周莹女性、石旭老先生；高管人员王涛先生、华毅老先生、缪蕾敏女性、杨波先生传出问询函，咨询在未来3月、以后6月等存不存在减持计划。

上述人员均回应本复购方案落地期内和今后3个月无减持公司股份计划、以后6月可能出现减持公司股份计划状况，敬请投资者注意投资风险。

（十二）回购股份后依规销户或是转让相关安排

企业本次回购股权计划在公布复购结论暨股权变化公示12个月之后选用集中竞价交易方式售卖。企业如没能在公布复购结论暨股权变化公示以后3年之内执行上述情况主要用途，并未所使用的一部分将予以销户，实际将按照相关法律法规与政策有关规定执行。

（十三）企业预防损害债权人利益的有关分配

本次回购股权也不会影响企业的稳定长期运营，不会造成企业产生资金链断裂的现象。若公司回购股份将来拟开展销户，企业将依据《公司法》的相关规定通告债务人，全面保障债务当事人的合法权益。

（十四）申请办理本次回购股权事宜的实际受权

为了能圆满完成此次回购公司股份，董事会受权高管申请办理与本次回购股权有关的事宜，包含但是不限于：

1、解决复购专用型股票账户及其他相关事项；

2、在认购期限内适时回购股份，包含回购股份的时间也、价格与数量以及；

3、办理审批事项，包含但是不限于制做、改动、受权、签定、实行与本次回购股权相关的所有必须的文档、合同书、协议书；

4、按照实际复购状况，对企业章程以及其它会涉及变化的资料和文档条文进行调整，并登记工商变更登记和有关上报工作中；

5、如监督机构针对回购股份的相关政策产生变化及市场标准产生变化，除涉及相关法律法规、法规和公司章程规定需由股东会或股东大会再次决议的事项外，受权公司管理人员对本次回购股权的具体方案等相关事宜开展适当调整；

6、根据相关规定（即适用法律法规、政策法规、监督机构的相关规定），申请办理别的之上虽没注明但为了此次股份回购所必需的事项。

本受权自公司董事会审议通过本次回购计划方案日起至以上受权事宜办理完毕之日止。

三、复购应急预案的不确定因素风险性

（一）企业股价不断超过复购计划方案确立的价格上限，造成复购计划方案无法实施风险；

（二）如果发生对企业股票交易价格产生不利影响的重大事项，或公司生产经营、财务状况、外界客观条件发生变化，或其它造成董事会决定终止本次回购计划方案的事宜产生，则存在复购计划方案无法顺利执行或是根据相关规定变更或停止本次回购计划方案风险；

（三）本次回购股权将于公布复购结论暨股权变化公示12个月后采用集中竞价交易方式售卖，并且在公布复购结论暨股权变化公告后3年内完成售卖；若回购股份没能在以上时间内进行售卖，也并未调整为其他用途，没有使用一部分将依法进行销户，则存在债务人要求其提早偿还债务或要求其提供相关担保风险性；

（四）遇有监督机构施行一个新的复购有关行政规章，造成本次回购执行过程中应该根据管控最新政策调节复购相对应条款风险性。

一定会在确保正常运作前提下，努力推进本次回购股权策略的顺利推进，如出现上述风险性导致企业本次回购计划方案无法实施，企业将修定复购计划方案并依据相关法律法规、法规和《公司章程》的相关规定执行决议和信息公开程序流程。执行回购股份期内，公司将根据回购股份事宜工作进展及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

四、其他事宜表明

（一）复购专用账户设立状况

根据相关规定，公司已经在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司设立了股份回购专户，该账户仅限于回购公司股份。专用型股票账户如下：

持有者名字：密尔克卫数字供应链服务项目集团有限公司复购专用型股票账户

股票账户号：B884269540

（二）后面信息公开分配

依据《上市公司股份回购规则》《回购指引》等有关规定，一定会在执行复购期内及时履行信息披露义务。

特此公告。

密尔克卫数字供应链服务项目集团有限公司股东会

2024年8月9日