奥士康科技发展有限公司 有关与株式名幸电子签定 《合作意向协议书》的通知

证券代码：002913股票简称：奥士康公示序号：2024-035

我们公司及董事会全体人员确保信披的内容真实、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

●本次合作都是基于彼此合作意向产生的初步合作意愿，具体合作协议及条文等有待观察。企业将根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，依据合作事项后续进度履行相应的决策制定和信息披露义务。

●遇有宏观经济政策、国际关系、市场情况、产业政策转变不能预估或不可抗拒因素产生的影响，协作很有可能不达预期或是无法履行。敬请广大投资者注意投资风险。

一、买卖概述

奥士康科技发展有限公司（下称“企业”）于2024年8月6日举办第三届董事会第十六次大会，表决通过《关于与株式会社名幸电子签署＜合作意向协议书＞的议案》，允许公司和株式名幸电子（株式メイコー）（下称“Meiko”）分别通过现金方式向公司全资子公司JIARUIANPTE.LTD.（下称“JIARUIAN”）增资扩股。增资扩股结束后，公司持有JIARUIAN不少于85.1%的股份，Meiko拥有JIARUIAN不得超过14.9%的股份。

依据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，此次签订的《合作意向协议书》不构成关联交易，亦不组成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、关联方基本概况

1、公司名字：株式名幸电子

2、总部居所：日本神奈川县绫濑市

3、注册资金：128.88万美元

4、法人代表：名屋佑一郎

5、成立日期：1975年11月25日

6、业务流程简述：印刷线路板的设计制造、开发设计和生产、电子产品。

三、总体目标公司概况

1、公司名字：JIARUIANPTE.LTD.

2、注册地址：马来西亚

3、UEN：202243467H

4、公司类型：PRIVATECOMPANYLIMITEDBYSHARES（个人有限责任公司）

5、公司注册地址：987SERANGOONROAD,SINGAPORE328147

6、注册资金：1,000新加坡元

7、成立日期：2022年12月06日

8、主营：

(a)Otherholdingcompanies（别的控股企业）

(b)Wholesaletradeofavarietyofgoodswithoutadominantproduct（无主打产品的各种商品的批发价商贸）

9、关键股东及占股比例：公司持有JIARUIAN100%股份，森德科技公司（下称“泰国的产业基地”）是JIARUIAN控股子公司

四、合作意向协议书具体内容

1、注资及股份

（1）株式メイコー（通称“MEIKO”）在2025年4月15日以前，向奥士康科技发展有限公司（通称“ASK”）分公司JIARUIANPTE.LTD.（通称“JIARUIAN”）注资2,000万美金。

（2）股权比例层面，ASK为85.1％上面、MEIKO为14.9％下面。

2、管理方法与运营

（1）ASK承担JIARUIAN及下属泰国工厂的监管与运营。

（2）MEIKO将为JIARUIAN分派一名执行董事。

（3）MEIKO也为JIARUIAN下级泰国工厂给予产品质量认证和质量管理具体指导。

（4）MEIKO引进并交由JIARUIAN下级泰国的工厂生产的销售订单，如果由于泰国工厂的生产原因造成产生质量问题，JIARUIAN下级泰国工厂将对其生产制造产品质量担负最后损害赔偿义务。

3、顾客协作及开发

两个人在充足尊重对方客户渠道的前提下，维持多方现有客户，齐心合力协作开拓新的顾客。

4、特別表明

此次签订的协议书仅是意向协议，具体合作协议及条文以彼此再行签订的宣布协议书为标准。

五、本次交易对公司的影响

株式名幸电子（东京证券交易所上市企业，股票号：6787）始创于1975年，注册资金128.88万美元，为日本印刷线路板大型企业。Meiko产品种类丰富，包含双面线路板、实木多层板、HDI板、Any-layer板、pc板材、软硬结合板等，终端设备用于车配电子器件、通信设备、机械设备、游戏娱乐/电器产品等行业。

此次合作，Meiko会以其优异的国外管理经验和行业领先的市场地位，为泰国的产业基地引入强悍的国外加工厂管理智慧。此次合作有希望助力公司在下游行业业务流程的有效合理布局，加快公司具有商品在AI网络服务器、AIPC、通信网络及计算机设备、汽车电子产品等方面的推广与运用，不断提升企业人才吸引力和市场占有率。

六、风险防范

此次签订的协议书仅是意向合作协议，具体合作协议及条文会以买卖双方再行签订的宣布协议书为标准，尚有待观察。

董事会将积极推动该事项的工作进展，依照《深圳证券交易所股票上市规则》等行政规章及《公司章程》的相关规定，立即履行相应的审议程序和信息披露义务。敬请广大投资者科学理财，注意投资风险。

七、备查簿文档

1、第三届董事会第十六次会议决议

2、第三届监事会第十四次会议决定

3、战略委员会决定

4、《合作意向协议书》

特此公告。

奥士康科技发展有限公司股东会

2024年8月7日

证券代码：002913股票简称：奥士康公示序号：2024-036

奥士康科技发展有限公司

关于控股子公司增资扩股的通知

我们公司及董事会全体人员确保信披的内容真实、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、交易情况简述

奥士康科技发展有限公司（下称“企业”）于2024年8月6日举办第三届董事会第十六次大会，表决通过《关于对全资子公司增资的议案》。

为进一步提升企业在全球高端PCB销售市场核心竞争优势，网络优化公司PCB高级产品系列合理布局，达到公司具有密度高的互联pcb电路板（下称“HDI”）商品客户的订单生产能力需求与高级商品技术升级的需求，公司拟以自筹资金45,000万余元向控股子公司广东省喜珍电源电路科技公司（下称“广东省喜珍”、“广东省产业基地”）增资扩股，增资扩股全部用于广东省喜珍年产量96万平米HDI（含AnyLayer随意层互连）产品线生产能力新建项目，增资扩股额度所有记入资本公积金。本次增资结束后，广东省喜珍注册资金不会改变，集团公司仍拥有其100%的股份。

依据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次增资在董事会审核范围之内，无需提交至股东会审核。该事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、标底公司概况

（一）标底公司概况：

1、公司名字：广东省喜珍电源电路科技公司

2、统一社会信用代码：91441200MA53LX3B2E

3、注册资金：rmb40,800.00万余元

4、种类：有限公司(自然人投资或控股法人独资企业)

5、成立日期：2019年8月15日

6、法人代表：徐向东

7、居所：广东肇庆市鼎湖区肇庆新区科技创新大路11号喜珍科学园1栋1楼

8、业务范围：产品研发、生产制造、市场销售：密度高的互联积多层板、双层挠性板、CCL聚酰亚胺膜、电子装配、刚挠印刷线路板及封装形式载板；货物或技术进出口（明令禁止或涉及行政审批制度的商品和技术进出口以外）。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

（二）一年一期财务报表

企业：万余元

三、本次增资的效果及对公司的影响

本次增资是企业坚定不移的推动高档高级商品战略部署的重要一环，致力于重点布署企业高级双层HDI商品的技术能力和产能规模，促进目前HDI产线的全方位技术创新与性能更新，提高产品的质量可靠性、耐用度及稳定性，进一步满足AI网络服务器、AIPC及汽车等行业全世界头顶部终端用户高级新产品的订单需求。

根据本次增资，企业在高端制造业领域内的可能将获得进一步提高，产品构造将更精准地切合世界各国国际市场针对高质量、高附加值产品需求。进一步巩固企业与国际高端用户间的密切合作，丰富多彩企业的产品矩阵，全面提升高附加值产品在企业业务组成中的比重。增资扩股结束后，广东省喜珍仍在企业合并报表范围内，企业合并报表范围未发生变化，不存在损害公司及整体股东利益的情形。

四、风险防范

由于市场本身有不可控因素，市场前景的需求增长很有可能不达预期，企业将以市场需求为导向，推进与国际高端用户协作，优化产业布局，提升市场竞争力，从而降低经营风险。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

五、备查簿文档

1、第三届董事会第十六次会议决议

2、第三届监事会第十四次会议决定

3、战略委员会决定

特此公告。

奥士康科技发展有限公司股东会

2024年8月7日

证券代码：002913股票简称：奥士康公示序号：2024-034

奥士康科技发展有限公司

第三届监事会第十四次会议决定公示

我们公司及职工监事全体人员确保信披的内容真实、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、职工监事会议召开情况

奥士康科技发展有限公司（下称“企业”）第三届监事会第十四次会议于2024年8月2日以电子邮箱等方式向整体公司监事下达通知，于2024年8月6日（星期二）在新闻智能科技核心-2栋-2A-3201以通信方式举办。本次会议由监事长匡丽女性组织，应列席会议公司监事3人，具体列席会议公司监事3人。公司部分高管人员出席此次会议。

此次职工监事会议的召开符合有关法律、行政规章、行政法规、行政规章和《奥士康科技股份有限公司章程》的相关规定。

二、监事会会议决议状况

（一）表决通过《关于与株式会社名幸电子签署＜合作意向协议书＞的议案》

经决议，职工监事允许公司和株式名幸电子（株式メイコー）（下称“Meiko”）分别通过现金方式向公司全资子公司JIARUIANPTE.LTD.（下称“JIARUIAN”）增资扩股。增资扩股结束后，公司持有JIARUIAN不少于85.1%的股份，Meiko拥有JIARUIAN不得超过14.9%的股份。

此次签订的协议书仅是意向合作协议，具体合作协议及条文会以买卖双方再行签订的宣布协议书为标准，尚有待观察。

表决结果：3票允许，0票反对，0票放弃。

具体内容详见企业公布于《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于与株式会社名幸电子签署＜合作意向协议书＞的公告》。

（二）表决通过《关于向全资子公司增资的议案》

为进一步提升企业在全球范围内高档PCB销售市场核心竞争优势，网络优化公司PCB高级产品系列合理布局，达到公司具有密度高的互联pcb电路板（下称“HDI”）商品客户的订单生产能力需求与高级商品技术升级的需求，公司拟以自筹资金45,000万余元向控股子公司广东省喜珍电源电路科技公司（下称“广东省喜珍”、“广东省产业基地”）增资扩股，增资扩股全部用于广东省喜珍年产量96万平米HDI（含AnyLayer随意层互连）产品线生产能力新建项目，增资扩股额度所有记入资本公积金。本次增资结束后，广东省喜珍注册资金不会改变，集团公司仍拥有其100%的股份。

表决结果：3票允许，0票反对，0票放弃。

具体内容详见企业公布于《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向全资子公司增资的公告》。

三、备查簿文档

1、第三届监事会第十四次会议决定

特此公告。

奥士康科技发展有限公司职工监事

2024年8月7日

证券代码：002913股票简称：奥士康公示序号：2024-033

奥士康科技发展有限公司

第三届董事会第十六次会议决议公示

我们公司及董事会全体人员确保信披的内容真实、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、股东会会议召开情况

奥士康科技发展有限公司（下称“企业”）第三届董事会第十六次大会于2024年8月6日（星期二）在新闻智能科技核心-2栋-2A-3201公司会议室以现场及通信方式举办，董事长程涌老先生组织此次会议。此次会议报告于2024年8月2日以电子邮箱等方式向全体董事传出，应参会执行董事8人，具体列席会议执行董事8人。监事及高管人员出席此次会议。此次股东会会议的召开符合有关法律、行政规章、行政法规、行政规章和《奥士康科技股份有限公司章程》的相关规定。

二、股东会会议审议状况

（一）表决通过《关于与株式会社名幸电子签署＜合作意向协议书＞的议案》

经决议，董事会同意公司和株式名幸电子（株式メイコー）（下称“Meiko”）分别通过现金方式向公司全资子公司JIARUIANPTE.LTD.（下称“JIARUIAN”）增资扩股。增资扩股结束后，公司持有JIARUIAN不少于85.1%的股份，Meiko拥有JIARUIAN不得超过14.9%的股份。

此次签订的协议书仅是意向合作协议，具体合作协议及条文会以买卖双方再行签订的宣布协议书为标准，尚有待观察。

表决结果：8票允许，0票反对，0票放弃。

本议案递交股东会前，早已董事会战略委员会表决通过。

具体内容详见企业公布于《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于与株式会社名幸电子签署＜合作意向协议书＞的公告》。

（二）表决通过《关于向全资子公司增资的议案》

为进一步提升企业在全球高端PCB销售市场核心竞争优势，网络优化公司PCB高级产品系列合理布局，达到公司具有密度高的互联pcb电路板（下称“HDI”）商品客户的订单生产能力需求与高级商品技术升级的需求，公司拟以自筹资金45,000万余元向控股子公司广东省喜珍电源电路科技公司（下称“广东省喜珍”、“广东省产业基地”）增资扩股，增资扩股全部用于广东省喜珍年产量96万平米HDI（含AnyLayer随意层互连）产品线生产能力新建项目，增资扩股额度所有记入资本公积金。本次增资结束后，广东省喜珍注册资金不会改变，集团公司仍拥有其100%的股份。

表决结果：8票允许，0票反对，0票放弃。

本议案递交股东会前，早已董事会战略委员会表决通过。

具体内容详见企业公布于《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向全资子公司增资的公告》。

三、备查簿文档

1、第三届董事会第十六次会议决议

2、战略委员会决定

特此公告。

奥士康科技发展有限公司

股东会

2024年8月7日