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福建省端点软件股份有限公司 有关回购注销员工持股计划公司减资 暨通告债权人公示
证券代码：603383股票简称：顶点软件公示序号：2024-024
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性承当某些及连带责任。
一、通告债权人缘故
福建省端点软件股份有限公司（下称“企业”）于2024年7月18日举办第九届董事会第二次会议和第九届职工监事第二次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，允许企业以自有资金回购注销公司2021年限制性股票激励计划首次授予一部分10名激励对象和预埋授于一部分2名激励对象(同时又是首次授予激励对象）已获得授于但还没有解除限售的限制性股票总计49,440股（在其中首次授予一部分员工持股计划为37,200股，预埋授于一部分员工持股计划为12,240股）。回购注销实施完毕后，企业比较有限售标准股权降低49,440股，公司总股本由205,436,419股减少至205,386,979股。
公司在2024年8月6日举办2024年第一次临时性股东大会审议通过了《关于变更注册资本并修改＜公司章程＞相应条款的议案》。
具体内容详见企业2024年7月19日于上交所网址（www.sse.com.cn）公布的《关于回购注销部分限制性股票的公告》（公示序号：2024-020）及《关于变更注册资本并修改＜公司章程＞相应条款的公告》（公示序号：2024-021）。
二、需债务人了解相关信息
依据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规规定，企业特此通知债务人，债务人自接到企业通知之日起30日内、未接到电话者自本公告公布的时候起45日内，有权利凭有效债务文件和相关凭证要求其偿还债务或是提供相关贷款担保。债务人未在规定时间内履行以上权益的，不会因此影响到债权实效性，有关负债会由结合公司原债务文档的承诺继续履行合同。债务人未在规定时间内履行以上权益的，此次回购注销将按法定程序继续执行。公司债权人如规定我们公司偿还债务或提供相关担保，应依据《公司法》等有关法律、政策法规的相关规定向领导提出书面申请规定，并附有相关证明材料。
债权申报所需资料包含：公司债权人可凭证实债务关系存有的合同书、合同及其它凭证原件和复印件到企业申报债权。债务人为企业法人，需另外带上法人代表企业营业执照原件和复印件、法定代表人身份证明文档；由他人申报，除了以上文档外，还需提交法定代表人授权委托书和委托代理人有效身份证件的原件和复印件。债务人为自然人，需另外带上有效身份证件的原件和复印件；由他人申报，除了以上文档外，还须携带授权书和委托代理人有效身份证的原件和复印件。
债务人可采取现场、邮递、发传真等方式申请，债权申报联系电话如下所示：
1、申请详细地址：福州市鼓楼区科技园大路89号科技园G区8-9号屋顶点金融科技中心董事会办公室
2、申报日期：2024年8月7日起45日内（工作日内9:00-12:00；14:00-17:00）
3、手机联系人：董事会办公室
4、联系方式：0591-88267679
5、传真号码：0591-87861155
6、以送达方式申报，申请日以寄出去邮戳日为标准；以传真机方法申报，申请日以公司收到文档日为标准，请注明“申报债权”字眼。
特此公告。
福建省端点软件股份有限公司
股东会
2024年8月7日
证券代码：603383股票简称：603383公示序号：2024-023
福建省端点软件股份有限公司
2024年第一次股东大会决议决定公示
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
核心内容提醒：
●此次会议是不是有无决议草案：无
一、召开和参加状况
(一)股东会举行的时长：2024年8月6日
(二)股东会举办地点：福建福州市鼓楼区铜盘路软件大道89号科技园G区8-9号屋顶点金融科技中心会议厅
(三)出席会议的普通股股东和修复表决权的优先股以及持有股份状况：
(四)表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定，交流会组织状况等。
本次会议由董事会集结，由严孟宇老先生组织。大会采用现场网络投票与网上投票结合的表决方式，合乎《公司法》以及公司《章程》的相关规定。
(五)董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事8人，参加7人，在其中：执行董事孙井刚老先生通信出席会议，独董保红珊女性因工未参加；
2、企业在位公司监事3人，参加3人，在其中：公司监事刘建宝老先生通信出席会议；
3、企业董事长助理张俊老先生出席本次会议；公司部分管理层出席此次会议。
二、提案决议状况
(一)非累积投票提案
1、提案名字：《关于变更注册资本并修改＜公司章程＞相应条款的议案》
决议结论：根据
决议状况：
(二)有关提案决议的有关情况表明
本次股东大会的议案归属于特别决议提案，经出席股东大会股东（包含公司股东委托代理人）持有表决权的三分之二以上表决通过。
三、律师见证状况
1、本次股东大会印证的法律事务所：国浩律师（上海市）公司
侓师：乔营强、敖菁萍
2、律师见证结果建议：
本次股东大会的集结、举办程序符合法律法规、法规和《公司章程》的相关规定；参加本次股东大会工作的人员资质均真实有效；本次股东大会的表决程序流程符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定，表决结果真实有效。
特此公告。
福建省端点软件股份有限公司股东会
2024年8月7日
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