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投资
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深圳华阳国际建筑工程设计有限责任公司 有关独董任期届满的通知
证券代码：002949股票简称：华阳国际公示序号：2024-050
债卷编码：128125债卷通称：成都华阳可转债
我们公司及董事会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳华阳国际建筑工程设计有限责任公司（下称“企业”）股东会近日接到公司独立董事孟庆张先生递交的书面辞职报告。孟庆张先生自2018年7月26日起连续六年出任公司独立董事，依据证监会《上市公司独立董事管理办法》的相关规定，独董续任时长不能超过六年。孟庆张先生任期届满，故向董事会申请辞去独董及董事会内设各联合会有关职位，离职后没有在公司担任任何职务。
依据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，孟庆张先生离职可能导致股东会及董事会专门委员会中独董占比不符《上市公司独立董事管理办法》有关规定。在股东会竞选出新一任独董以前，孟庆张先生将按照相关法律法规、行政法规和《公司章程》的相关规定，继续履行合同公司独立董事及董事会各专业委员会的工作职责。企业将根据有关法律法规及时完成独董的选举工作。
孟庆张先生在担任公司独立董事期内，秉持客观性、单独、谨慎的工作原则，积极开展公司治理结构，充分运用独董监督的作用，切实保障公司及中小投资者合法权利，应用扎实的专业专业知识为公司发展出谋划策。董事会对孟庆张先生在任职期为公司发展规范运作、持续发展作出的贡献诚挚的感谢！
特此公告。
深圳华阳国际建筑工程设计有限责任公司
股东会
2024年7月25日
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