|
投资
|
山西省宏泰集团有限公司 2024年第一次股东大会决议决定 公示
证券代码：600408股票简称：安泰集团公示序号：2024-034
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
核心内容提醒：
●此次会议是不是有无决议草案：无
一、召开和参加状况
(一)股东会举行的时长：2024年7月19日
(二)股东会举办地点：企业办公楼三楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和修复表决权的优先股以及持有股份状况：
(四)表决方式及交流会组织状况
此次会议采用现场网络投票与网上投票结合的表决方式，流通股股东可以通过中
国证劵登记结算有限责任公司公司的股东交流会网络投票系统（网站地址http://www.chinaclear.cn）对相关提案开展投票选举。会议由董事会集结、老总组织。此次会议的集结、举办及表决方式合乎《公司法》《公司章程》及《公司股东大会议事规则》等有关法律、法规及其他规范性文件的相关规定。
(五)董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事7人，参加7人；
2、企业在位公司监事3人，参加3人；
3、董事长助理和其它管理层均参加/出席了大会。
二、提案决议状况
(一)非累积投票提案
1、提案名字：关于企业与参股子公司二○二四本年度日常关联交易预估的议案
决议结论：根据
决议状况：
(二)涉及到重大事情，5%下列公司股东的表决状况
(三)有关提案决议的有关情况表明
此次提案以普通决议根据。本议案虽归属于关联方交易，但不会有应回避表决的相关性公司股东。
三、律师见证状况
1、本次股东大会印证的法律事务所：国浩律师（太原市）公司
侓师：弓建峰、马亚丽
2、律师见证结果建议：
企业2024年第一次股东大会决议的集结与举办程序流程、列席会议人员和召集人资格、会议表决程序及表决结果等相关事宜均符合法律、法规及公司章程的规定，本次股东大会根据的决议真实有效。
特此公告。
山西省宏泰集团有限公司
股东会
2024年7月19日
●手机上网公示文档
国浩律师（太原市）公司为此次会议开具的《法律意见书》
●上报文档
山西省宏泰集团有限公司2024年第一次股东大会决议决定
商业时报所刊载信息均来源于网络，并不代表本站观点。本文所涉及的信息、数据和分析均来自公开渠道，如有任何不实之处、涉及版权问题，请邮箱Jubao_Times@163.com
本文仅供读者参考，任何人不得将本文用于非法用途，由此产生的法律后果由使用者自负