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投资
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苏州市华亚智能科技发展有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公示
股票号：003043股票简称：华亚智能公示序号：2024-073
可转债编码：127079可转债通称：华亚可转债
我们公司及董事会全体人员确保信息公开具体内容的实际、准确和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会召开状况
苏州市华亚智能科技发展有限公司(下称“企业”)于2024年7月11日在公司会议室以现场融合通信方式举办第三届董事会第十九次大会，会议报告已经在2024年7月6日以专职人员、电子邮件、通讯等方法送到全体董事。
本次会议由企业董事长王彩男主持，应参加执行董事5名，真实参加执行董事5名。监事和高管出席了此次会议。大会的集结和举办合乎《公司法》和《公司章程》的相关规定。
二、股东会决议状况
大会采用记名投票的形式进行决议，经与会的执行董事充分讨论与决议，大会产生下列决定：
1、审议通过了《关于调整公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》
此次关键调节交易方案中的业绩承诺及赔偿分配、锁定期安排等相关事宜。因为原2023年度、2024年度、2025年度业绩承诺中，2023年标的公司已具体实现净利润6,820.55万余元，超出约定的5,800万余元，因而本次交易的业绩承诺期调整至2年，即2024年度与2025年度，服务承诺销售业绩分别是7,000万余元、8,200万余元，进行业绩承诺后各自可开启50%、50%。
决议状况：5票赞同、0票反对、0票放弃。
表决结果：表决通过。
2、审议通过了《关于签订附条件生效的＜苏州华亚智能科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议（三）＞的议案》
企业拟与关联方签署附条件生效的《苏州华亚智能科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议（三）》，该合同补充协议主要用于股份锁定期、标的公司的整治、标的公司关键营销团队相关安排等相关事宜做出进一步承诺。
决议状况：5票赞同、0票反对、0票放弃。
表决结果：表决通过。
3、审议通过了《关于签订附条件生效的＜苏州华亚智能科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产之业绩补偿协议之补充协议（二）＞的议案》
企业拟与关联方签署附条件生效的《苏州华亚智能科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产之业绩补偿协议之补充协议（二）》，该合同补充协议主要用于本次交易的业绩补偿期内、业绩承诺、股份锁定期等相关事宜做出进一步承诺。
决议状况：5票赞同、0票反对、0票放弃。
表决结果：表决通过。
三、备查簿文档
1、《苏州华亚智能科技股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》
特此公告！
苏州市华亚智能科技发展有限公司
股东会
2024年7月12日
股票号：003043股票简称：华亚智能公示序号：2024-074
可转债编码：127079可转债通称：华亚可转债
苏州市华亚智能科技发展有限公司
第三届监事会第十六次会议决议公示
我们公司及职工监事全体人员确保信息公开具体内容的实际、准确和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、职工监事举办状况
苏州市华亚智能科技发展有限公司(下称“企业”)第三届监事会第十六次大会于2024年7月11日以现场方法举办，会议报告已经在2024年7月6日以专职人员、电子邮件、手机方法送到整体公司监事。
本次会议由企业监事长李一心组织，应参加公司监事3名，真实参加公司监事3名。董事和高管出席了此次会议。大会的集结和举办合乎《公司法》和《公司章程》的相关规定。
二、监事会决议状况
大会采用记名投票的形式进行决议，经与会的公司监事充分讨论与决议，大会产生下列决定：
1、审议通过了《关于调整公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》
此次关键调节交易方案中的业绩承诺及赔偿分配、锁定期安排等相关事宜。因为原2023年度、2024年度、2025年度业绩承诺中，2023年标的公司已具体实现净利润6,820.55万余元，超出约定的5,800万余元，因而本次交易的业绩承诺期调整至2年，即2024年度与2025年度，服务承诺销售业绩分别是7,000万余元、8,200万余元，进行业绩承诺后各自可开启50%、50%。
决议状况：3票同意、0票反对、0票放弃。
表决结果：表决通过。
2、审议通过了《关于签订附条件生效的＜苏州华亚智能科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议（三）＞的议案》
企业拟与关联方签署附条件生效的《苏州华亚智能科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议（三）》，该合同补充协议主要用于股份锁定期、标的公司的整治、标的公司关键营销团队相关安排等相关事宜做出进一步承诺。
决议状况：3票同意、0票反对、0票放弃。
表决结果：表决通过。
3、审议通过了《关于签订附条件生效的＜苏州华亚智能科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产之业绩补偿协议之补充协议（二）＞的议案》
企业拟与关联方签署附条件生效的《苏州华亚智能科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产之业绩补偿协议之补充协议（二）》，该合同补充协议主要用于本次交易的业绩补偿期内、业绩承诺、股份锁定期等相关事宜做出进一步承诺。
决议状况：3票同意、0票反对、0票放弃。
表决结果：表决通过。
三、备查簿文档
1、《苏州华亚智能科技股份有限公司第三届监事会第十六次会议决议》
特此公告！
苏州市华亚智能科技发展有限公司
职工监事
2024年7月12日
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