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小牛集团有限公司 有关2024年尤其优秀人才持股计划 第一次持有者会议决议的通知
证券代码：603195股票简称：公牛集团公示序号：2024-062
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
一、持有者会议召开情况
小牛集团有限公司（下称“企业”）2024年尤其优秀人才持股计划（下称“此次持股计划”或“本持股计划”）第一次持有者大会（下称“持有者大会”或“大会”）于2024年7月9日以通信方式举办，例会应参加持有者22名，具体参加持有者22名，意味着公司本次持股计划市场份额为20,600,049份，占公司本次持股计划总市场份额（没有预埋市场份额）的100%。会议由董事长助理刘圣松老先生集结和主持，此次会议的集结、举行及决议程序符合有关法律法规、行政规章及公司本次持股计划的相关规定，大会真实有效。
二、持有者会议审议状况
经参会持有者逐一决议，根据如下所示提案：
（一）决议并获得了《关于设立公司2024年特别人才持股计划管理委员会的议案》
为促进公司本次持股计划平时管理的效率，依据《公牛集团股份有限公司2024年特别人才持股计划（草案）》和《公牛集团股份有限公司2024年特别人才持股计划管理办法》的相关规定，拟设立此次持股计划管委会，做为持股计划的日常监管与管理机构。此次成立的管委会对持股计划持有者大会承担，意味着持有者行使股东权利。管委会由3名委员会构成，设管理方法委员会主任1人，管控委员会委员的任职期为本次持股计划的持有期。
表决结果：允许20,600,049份，占参加持有者大会的持有者持有市场份额总量的100%；抵制0份，占参加持有者大会的持有者持有市场份额总量的0%；放弃0份，占参加持有者大会的持有者持有市场份额总量的0%。
（二）决议并获得了《关于选举公司2024年特别人才持股计划管理委员会委员的议案》
企业2023年本年度股东大会审议通过了《关于公司2024年特别人才持股计划（草案）及其摘要的议案》《关于公司2024年特别人才持股计划管理办法的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2024年特别人才持股计划相关事宜的议案》。现根据《公牛集团股份有限公司2024年特别人才持股计划管理办法》的相关规定，竞选江联赛老先生、刘建成老先生、赵克锋先生为公司此次持股计划管理方法委员会委员。管控委员会委员的任职期与本次持股计划持有期保持一致。
表决结果：允许20,600,049份，占参加持有者大会的持有者持有市场份额总量的100%；抵制0份，占参加持有者大会的持有者持有市场份额总量的0%；放弃0份，占参加持有者大会的持有者持有市场份额总量的0%。
（三）决议并获得了《关于授权2024年特别人才持股计划管理委员会办理本次持股计划相关事宜的议案》
为确保公司本次持股计划事项的顺利进行，依据《公牛集团股份有限公司2024年特别人才持股计划管理办法》的相关规定，拟报请此次持股计划持有者大会受权此次持股计划管委会申请办理与本次持股计划相关的事宜，包含但是不限于：
1、承担集结持有者大会，实行持有者大会的决议；
2、设立并管理本持股计划的股票账户、资金帐户及其他相关帐户；
3、代表全体持有者对持股计划开展日常监管；
4、代表全体持有者履行本持股计划所持股份相匹配股东权益；
5、本持股计划锁住期届满后，负责本持股计划相对应的标的股票售卖及分派也将对应的标的股票非交易过户至持有者本人股票账户等相关事宜；
6、管理方法本持股计划资产及利润分成；
7、根据本持股计划要求决议明确预埋市场份额、舍弃认购份额、因考评不合格、本人变动等原因而收回市场份额等分派/再分配原则；
8、根据本持股计划要求确定持有人的资质撤销事宜；
9、申请办理本持股计划市场份额薄记建册、变更和传承备案；
10、制订、实行本持股计划在存续期内参与公司公开增发、配资或发售可转债等并购重组事宜的计划方案；
11、管理决策本持股计划存续期内除上述事项以外独特事宜；
12、代表全体持有者签定有关文件；
13、持有者大会授权别的岗位职责；
14、本持股计划议案及相关法律法规合同约定的别的应当由管委会履行岗位职责。
以上受权始行持股计划第一次持有者大会准许日起至本持股计划停止之天内合理。
表决结果：允许20,600,049份，占参加持有者大会的持有者持有市场份额总量的100%；抵制0份，占参加持有者大会的持有者持有市场份额总量的0%；放弃0份，占参加持有者大会的持有者持有市场份额总量的0%。
特此公告。
小牛集团有限公司股东会
二〇二四年七月十一日
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