|
投资
|
卓郎智能技术股份有限公司 2023年年度股东大会决定公示
证券代码：600545股票简称：卓郎智能公示序号：2024-023
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
核心内容提醒：
●此次会议是不是有无决议草案：无
一、召开和参加状况
(一)股东会举行的时长：2024年6月28日
(二)股东会举办地点：新疆乌鲁木齐市头屯河区白鸟湖1号岩柱金岭路399号公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和修复表决权的优先股以及持有股份状况：
(四)表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定，交流会组织状况等。
本次股东大会由董事会集结，老总潘雪平老先生组织。大会采用现场投票和网上投票相结合的方式决议。会议的召开和决议合乎《公司法》及《公司章程》的相关规定，大会真实有效。
(五)董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事6人，参加2人，执行董事UweRondé老先生、丁远老先生、独董谢满张先生和王树田老先生因公务出差，无法出席本次会议；
2、企业在位公司监事3人，参加2人，公司监事李慧平先生因公务出差，无法出席本次会议；
3、董事长助理曾正平先生参加本次股东大会。
二、提案决议状况
(一)非累积投票提案
1、提案名字：关于企业2023年年报全篇及引言的议案
决议结论：根据
决议状况：
2、提案名字：关于企业2023年度财务决算报告的议案
决议结论：根据
决议状况：
3、提案名字：关于企业2024年度财务计划的议案
决议结论：根据
决议状况：
4、提案名字：关于企业2023年度利润分配方案的议案
决议结论：根据
决议状况：
5、提案名字：关于企业2023年度股东会工作总结报告的议案
决议结论：根据
决议状况：
6、提案名字：关于企业2023年度监事会工作汇报的议案
决议结论：根据
决议状况：
7、提案名字：关于企业2023年度执行董事、公司监事考核及补贴和薪酬发放状况的议案
决议结论：根据
决议状况：
8、提案名字：关于企业2024年度日常关联交易预估及授权提案
决议结论：根据
决议状况：
9、提案名字：有关对外担保预估及授权提案
决议结论：根据
决议状况：
10、提案名字：关于外汇衍生品合约预估及授权提案
决议结论：根据
决议状况：
(二)涉及到重大事情，5%下列公司股东的表决状况
(三)有关提案决议的有关情况表明
1、提案8涉及到关联方交易，关系股东为江苏金昇实业股份有限公司（持仓849,759,677股），该股东为根本公司控股股东，已逃避对该议案的表决。
2、特别决议提案9得到列席会议股东及股东代表合理投票权股权总量的2/3左右根据；别的提案得到列席会议股东及股东代表合理投票权股权总量的1/2之上根据。
三、律师见证状况
1、本次股东大会印证的法律事务所：北京中伦（上海市）法律事务所
侓师：徐定辉先生、卢垚冰女性
2、律师见证结果建议：
企业本次股东大会的集结、举办程序流程、参加本次股东大会工作人员资格、决议程序流程均达到《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规及行政规章及公司章程的规定，表决结果真实有效。
特此公告。
卓郎智能技术股份有限公司股东会
2024年6月29日
商业时报所刊载信息均来源于网络，并不代表本站观点。本文所涉及的信息、数据和分析均来自公开渠道，如有任何不实之处、涉及版权问题，请邮箱Jubao_Times@163.com
本文仅供读者参考，任何人不得将本文用于非法用途，由此产生的法律后果由使用者自负