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山西省华阳集团新能源有限责任公司 2024年第二次股东大会决议决定公示
证券代码：600348股票简称：华阳股份公示序号：2024-027
债卷编码：155666债卷通称：19阳股02
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
核心内容提醒：
●此次会议是不是有无决议草案：无
一、召开和参加状况
(一)股东会举行的时长：2024年06月27日
(二)股东会举办地点：山西省华阳集团新能源有限责任公司会议厅
(三)出席会议的普通股股东和修复表决权的优先股以及持有股份状况：
(四)表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定，交流会组织状况等。
本次会议由董事会集结，企业董事长王永革组织。此次会议的集结、举办和表决方式、决议程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
(五)董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事9人，参加9人；
2、企业在位公司监事7人，参加7人；
3、董事长助理逯新保出席本次会议；一部分高管人员出席此次会议。
二、提案决议状况
(一)非累积投票提案
1、提案名字：有关发行可续期公司债券的提案
决议结论：根据
决议状况：
(二)涉及到重大事情，5%下列公司股东的表决状况
(三)有关提案决议的有关情况表明
无
三、律师见证状况
(一)本次股东大会印证的法律事务所：深圳国枫法律事务所
侓师：陈志坚、王思晔
(二)律师见证结果建议：
本次股东大会的集结和举办程序符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、行政法规和行政规章及《公司章程》的相关规定；本次股东大会召集人、参加本次股东大会大会工作人员资格合理合法、合理；本次股东大会大会的表决方式、决议程序符合现行有效的相关法律法规、法规及行政规章及《公司章程》的相关规定，本次股东大会的表决结果和决定真实有效。
特此公告。
山西省华阳集团新能源有限责任公司股东会
2024年6月28日
●手机上网公示文档
经公证的律师事务所主任签名加盖单位公章的法律服务合同
●上报文档
经与会董事和记录人签字加盖股东会公章的股东会议决议
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