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北京理工导航栏操纵科技发展有限公司 2024年第三次股东大会决议决定公示
证券代码：688282股票简称：*ST导航栏公示序号：2024-055
本公司董事会及全体董事确保公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性依规负法律责任。
核心内容提醒：
●此次会议是否存在被否决提案：无
一、召开和参加状况
（一）股东会举行的时长：2024年6月27日
（二）股东会举办地点：北京市大兴区瑞合东一路1号理工学院导航栏写字楼2层会议厅
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权公司股东、修复表决权的优先股以及拥有投票权数量状况：
（四）表决方式是否满足《公司法》及公司章程的规定，交流会组织状况等。
本次股东大会由董事会集结，老总汪渤老先生组织，以现场投票和网上投票
相结合的方式决议。本次股东大会的集结、举办程序流程、列席会议工作人员资格、召集人资质、大会的表决流程和表决结果合乎《公司法》《证券法》《公司章程》的相关规定。
（五）董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事7人，参加7人；
2、企业在位公司监事3人，参加3人；
3、董事长助理沈军老先生出席了本次会议；别的高管人员出席了此次会议。
二、提案决议状况
（一）非累积投票提案
1、提案名字：《关于变更营业范围并修订＜公司章程＞的议案》
决议结论：根据
决议状况：
（二）有关提案决议的有关情况表明
提案1为特别决议议案，已经从参加本次股东大会股东（包含公司股东委托代理人）持有投票权数量三分之二以上一致通过。
三、律师见证状况
1、本次股东大会印证的法律事务所：北京嘉源法律事务所
侓师：白涵、万珂菲
2、律师见证结果建议：
本所觉得，企业本次股东大会的集结、举办程序流程、召集人和列席会议工作人员的资格及决议程序符合《公司法》《股东大会规则》等相关法律法规和《公司章程》的相关规定，表决结果真实有效。
特此公告。
北京理工导航栏操纵科技发展有限公司股东会
2024年6月28日
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