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江西省联创光电科技发展有限公司 第八届董事会第十二次会议决议公示
2024年06月28日
阅读量：1.4万
证券代码：600363股票简称：联创光电序号：2024-043
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性承当某些及连带责任。
2024年6月17日，江西省联创光电科技发展有限公司（下称“企业”）以书面形式向传出《关于召开第八届董事会第十二次会议的通知》，并以邮件、立即呈递等形式送到诸位执行董事、公司监事、管理层。
2024年6月27日早上10:00，在总公司九楼第一会议厅以现场+通信方式举办第八届董事会第十二次大会。需到执行董事9人，实到股东9人。这次董事会会议的集结和举办程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。会议由老总伍锐老先生组织，企业监事和高级管理人员出席了大会。会议审议通过了下列提案，从而形成了决定：
1、审议通过了有关《公司2023年度环境、社会及公司治理报告》的议案
具体内容详见公司在同一天上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《江西联创光电科技股份有限公司2023年度环境、社会及公司治理报告》。
表决结果：允许9票，抵制0票，放弃0票。
特此公告。
江西省联创光电科技发展有限公司股东会
二〇二四年六月二十八日
责编：商奕
校对：王晨宇
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