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华电重工有限责任公司 2023年年度股东大会决定公示
证券代码：601226股票简称：华电重工公示序号：临2024-032
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
核心内容提醒：
●此次会议是不是有无决议草案：无
一、召开和参加状况
(一)股东会举行的时长：2024年6月25日
(二)股东会举办地点：北京丰台世博会博物馆大道6号华电国际发展大厦B座11层1110会议厅
(三)出席会议的普通股股东和修复表决权的优先股以及持有股份状况：
(四)表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定，交流会组织状况等。
本次股东大会由老总彭刚平先生组织，此次会议采取现场与网上投票相结合的，合乎《公司法》和《公司章程》的相关规定。
(五)董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事9人，当场参加7人，独董黄阳华老先生、陆宇建老先生由于工作原因结合视频方法列席会议；
2、企业在位公司监事5人，当场参加5人；
3、公司副总经理、董事长助理吴沛骏老先生列席会议，其余3名高管人员列席。
二、提案决议状况
(一)非累积投票提案
1、提案名字：企业2023年度股东会工作总结报告
决议结论：根据
决议状况：
2、提案名字：关于企业2023年度独董个人工作总结的议案
决议结论：根据
决议状况：
3、提案名字：企业2023年度监事会工作汇报
决议结论：根据
决议状况：
4、提案名字：企业2023年度财务决算报告
决议结论：根据
决议状况：
5、提案名字：企业2023年度利润分配方案
决议结论：根据
决议状况：
6、提案名字：关于企业2023年年报及引言的议案
决议结论：根据
决议状况：
7、提案名字：关于企业2023年度日常关联交易实施情况和2024年度日常关联交易预估的议案
决议结论：根据
决议状况：
8、提案名字：企业2024年度财务预算报告
决议结论：根据
决议状况：
9、提案名字：有关聘用企业2024年度审计公司和内控审计组织的议案
决议结论：根据
决议状况：
10、提案名字：有关与华电国际商业保理（天津市）有限责任公司签定《商业保理框架协议》的议案
决议结论：根据
决议状况：
11、提案名字：对于为控股子公司华电国际曹妃甸区重工机械装备有限公司12,000万余元银行信贷做担保的议案
决议结论：根据
决议状况：
12、提案名字：关于修订《华电重工股份有限公司独立董事工作制度》的议案
决议结论：根据
决议状况：
13、提案名字：有关与华鑫国际私募基金有限责任公司签定《金融渠道产品及服务协议》的议案
决议结论：根据
决议状况：
(二)涉及到重大事情，5%下列公司股东的表决状况
(三)有关提案决议的有关情况表明
本次股东大会提案7、提案10、提案13涉及到关联方交易，涉及到的关系股东为我国华电科工投资有限公司。对其提案7、提案10、提案13的表决中，关系公司股东我国华电科工投资有限公司早已回避表决。
三、律师见证状况
1、本次股东大会印证的法律事务所：北京竞天公诚法律事务所
侓师：张荣胜、郑大晴天
2、律师见证结果建议：
“企业本次股东大会的集结、举办程序符合《公司法》《规则》等有关法律、行政规章、行政规章及公司章程的规定，本次股东大会的召集人及列席会议工作人员资格真实有效，决议程序合法，所根据的决议真实有效。”
特此公告。
华电重工有限责任公司股东会
2024年6月26日
●手机上网公示文档
1、北京竞天公诚法律事务所有关华电重工有限责任公司2023年年度股东大会的法律服务合同
●上报文档
1、企业2023年年度股东大会决定
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