|
投资
|
上海市欣然工程项目技术股份有限公司 2023年年度股东大会决定公示
证券代码：688121股票简称：欣然股份公告序号：2024-037
本公司董事会及全体董事确保公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性依规负法律责任。
核心内容提醒：
●此次会议是否存在被否决提案：无
一、召开和参加状况
（一）股东会举行的时长：2024年6月25日
（二）股东会举办地点：上海长宁区福泉北街505号上海虹桥世贸睿选尚品酒店一楼
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权公司股东、修复表决权的优先股以及拥有投票权数量状况：
（四）表决方式是否满足《公司法》及公司章程的规定，交流会组织状况等。
1、本次股东大会采用现场投票和网上投票相结合的方式决议；
2、本次会议由董事会集结，经公司过半数执行董事一同举荐，由公司独立董事郑恺老先生组织现场会议；
3、此次会议的集结和举办程序流程及其决议方与决议程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，大会真实有效。
（五）董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事7人，参加7人，以通信方式参加6人，以现场方法参加1人；
2、企业在位公司监事3人，参加3人，以通信方式参加3人，以现场方法参加0人；
3、董事长助理张笑毓女性当场出席本次会议；公司其他高管人员出席此次会议。
二、提案决议状况
（一）非累积投票提案
1、提案名字：《关于＜2023年年度报告全文及摘要＞的议案》
决议结论：根据
决议状况：
2、提案名字：《关于＜2023年度董事会工作报告＞的议案》
决议结论：根据
决议状况：
3、提案名字：《关于＜2023年度监事会工作报告＞的议案》
决议结论：根据
决议状况：
4、提案名字：《关于＜2023年独立董事年度述职报告＞的议案》
决议结论：根据
决议状况：
5、提案名字：《关于＜2023年度财务决算报告＞的议案》
决议结论：根据
决议状况：
6、提案名字：《关于＜2024年度财务预算报告＞的议案》
决议结论：根据
决议状况：
7、提案名字：《关于2023年度利润分配预案的议案》
决议结论：根据
决议状况：
8、提案名字：《关于续聘公司2024年度会计师事务所的议案》
决议结论：根据
决议状况：
9、提案名字：《关于2024年度日常关联交易预计的议案》
决议结论：根据
决议状况：
10、提案名字：《关于2024年度公司及子公司向银行申请综合授信额度并担保的议案》
决议结论：根据
决议状况：
11、提案名字：《关于公司董事2024年度薪酬的议案》
决议结论：根据
决议状况：
12、提案名字：《关于公司监事2024年度薪酬的议案》
决议结论：根据
决议状况：
13、提案名字：《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》
决议结论：根据
决议状况：
14、提案名字：《关于收购InnovareKTI-FiredHeatersCo.,Ltd.100%股权暨关联交易的议案》
决议结论：根据
决议状况：
15、提案名字：《关于修订＜公司章程＞并办理工商登记的议案》
决议结论：根据
决议状况：
（二）涉及到重大事情，应表明5%下列公司股东的表决状况
（三）有关提案决议的有关情况表明
1、本次股东大会会议议案15为特别决议提案，已经获得出席本次会议股东或公司股东委托代理人所持有效投票权股权数量三分之二以上根据。
2、本次股东大会会议议案7、提案8、提案9、提案10、提案11、提案13、提案14对中小股东展开了独立记票。
3、本次股东大会关系公司股东张锦红、张新宇对提案14回避表决。
4、本次股东大会会议议案不属于优先股参加决议的议案。
三、律师见证状况
1、本次股东大会印证的法律事务所：上海锦天城律师事务所
侓师：杨继伟、朱佳怡
2、律师见证结果建议：
本所律师觉得：本次股东大会的集结与举办程序流程、列席会议工作人员资格、召集人资格及会议表决程序流程均符合法律、法规及《公司章程》的相关规定，表决结果合理合法、合理。
特此公告。
上海市欣然工程项目技术股份有限公司
股东会
2024年6月26日
商业时报所刊载信息均来源于网络，并不代表本站观点。本文所涉及的信息、数据和分析均来自公开渠道，如有任何不实之处、涉及版权问题，请邮箱Jubao_Times@163.com
本文仅供读者参考，任何人不得将本文用于非法用途，由此产生的法律后果由使用者自负