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大气科技发展有限公司 2023年年度股东大会决定公示
证券代码：688216股票简称：气派科技公示序号：2024-032
本公司董事会及全体董事确保公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性依规负法律责任。
核心内容提醒：
●此次会议是否存在被否决提案：无
一、召开和参加状况
（一）股东会举行的时长：2024年6月13日
（二）股东会举办地点：广东东莞市石排镇气派科技路大气商务大厦六楼615会议厅
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权公司股东、修复表决权的优先股以及拥有投票权数量状况：
注：本次股东大会公司股权总数为107,173,500股，有投票权股权总数（去除公司回购专户股权总数256,500股、2023年股权激励计划帐户股权总数765,398）为106,151,602股。
（四）表决方式是否满足《公司法》及公司章程的规定，交流会组织状况等。
2023年年度股东大会由本董事会集结、老总梁铜钟老先生组织，采用现场与网上投票结合的表决方式，本监事、股东代表、印证侓师于股东大会上出任监票人。本次股东大会的集结、举办和表决方式合乎《公司法》《公司章程》的相关规定。
（五）董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事7人，参加7人；
2、企业在位公司监事3人，参加3人；
3、董事长助理惠文国老先生出席了本次会议；别的管理层出席了此次会议；
4、印证侓师曾雪荧律师、郑晓欣侓师出席了本次会议。
二、提案决议状况
（一）非累积投票提案
1、提案名字：关于企业2023年度股东会工作总结报告的议案
决议结论：根据
决议状况：
2、提案名字：关于企业2023年度监事会工作汇报的议案
决议结论：根据
决议状况：
3、提案名字：关于企业2023年度独董个人工作总结的议案
决议结论：根据
决议状况：
4、提案名字：关于企业2023年度财务决算报告的议案
决议结论：根据
决议状况：
5、提案名字：关于企业2024年度财务预算报告的议案
决议结论：根据
决议状况：
6、提案名字：关于企业2023年度执行董事薪资情况及2024年薪酬方案的议案
决议结论：根据
决议状况：
注：本议案涉及到的关系公司股东梁铜钟老先生、白瑛女性、李泽伟老先生回避了决议，总共62,245,000股。
7、提案名字：关于企业2023年度公司监事薪资情况及2024年薪酬方案的议案
决议结论：根据
决议状况：
注：本议案涉及到的关系公司股东徐胜老先生回避了决议，总共33,000股。
8、提案名字：关于企业2023年度内控制度自我评价报告的议案
决议结论：根据
决议状况：
9、提案名字：关于企业2023年度利润分配预案的议案
决议结论：根据
决议状况：
10、提案名字：有关2024年公司及子公司申请办理综合授信额度及提供相关担保提案
决议结论：根据
决议状况：
11、提案名字：关于企业2023年年报及其摘要的议案
决议结论：根据
决议状况：
12、提案名字：有关提请股东大会授权股东会以小额诉讼程序向特定对象发行新股的议案
决议结论：根据
决议状况：
13、提案名字：有关聘任企业2024年度审计公司和内部控制审计组织的议案
决议结论：根据
决议状况：
（二）涉及到重大事情，应表明5%下列公司股东的表决状况
（三）有关提案决议的有关情况表明
1、此次决议提案1-11、13均是普通决议提案；提案12为特别决议议案。
2、做为董事的相关性公司股东对提案6回避表决；做为监事的相关性公司股东对提案7回避表决。
三、律师见证状况
1、本次股东大会印证的法律事务所：北京天元律师公司
侓师：曾雪荧侓师、郑晓欣侓师
2、律师见证结果建议：
企业本次股东大会的集结、举办程序符合法律法规、行政规章、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的相关规定；参加本次股东大会现场会议工作的人员资格及召集人资质真实有效；本次股东大会的表决程序流程、表决结果真实有效。
特此公告。
大气科技发展有限公司股东会
2024年6月14日
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