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华熙生物科技有限责任公司有关 制定及修定公司部分整治规章制度实施细则的通知
证券代码：688363股票简称：华熙生物公示序号：2024-023
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性依规负法律责任。
华熙生物科技有限责任公司（下称“企业”）于2024年6月6日举办第二届董事会第十三次大会，审议通过了《关于审议会计师事务所选聘制度的议案》《关于修订＜华熙生物科技股份有限公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员所持本公司股份及其变动管理制度＞的议案》《关于修订＜华熙生物科技股份有限公司募集资金管理制度＞的议案》《关于修订＜华熙生物科技股份有限公司对外投资管理制度＞的议案》《关于修订＜华熙生物科技股份有限公司对外担保管理制度＞的议案》《关于修订＜华熙生物科技股份有限公司利润分配管理制度＞的议案》《关于修订＜华熙生物科技股份有限公司信息披露管理制度＞的议案》《关于修订＜华熙生物科技股份有限公司关联交易决策制度＞的议案》《关于修订＜华熙生物科技股份有限公司重大事项报告制度＞的议案》《关于修订＜华熙生物科技股份有限公司投资者关系管理制度＞的议案》《关于修订＜华熙生物科技股份有限公司内幕信息知情人登记备案制度＞的议案》《关于修订＜华熙生物科技股份有限公司总经理工作细则＞的议案》《关于修订＜华熙生物科技股份有限公司董事会秘书工作规则＞的议案》《关于修订＜华熙生物科技股份有限公司战略委员会工作细则＞的议案》，制定了会计事务所聘用规章制度，修订了公司部分规章制度实施细则，现就详细情况公告如下：
一、规章制度、实施细则修定环境
为进一步完善公司治理制度，更好地促进企业规范运作，依据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则（2024年修订）》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上市公司信息披露管理办法（2021年修订）》及其《上海证券交易所科创板股票上市规则（2024年4月修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年12月修订）》等有关法律法规、行政规章及交易规则的最新要求，融合公司的实际情况，企业制定了《华熙生物科技股份有限公司会计师事务所选聘制度》，修订了一部分规章制度实施细则，明细如下所示，具体内容请见公示配件。
二、公示配件
1、《华熙生物科技股份有限公司会计师事务所选聘制度》；
2、《华熙生物科技股份有限公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员所持本公司股份及其变动管理制度（2024年6月修订）》；
3、《华熙生物科技股份有限公司募集资金管理制度（2024年6月修订）》；
4、《华熙生物科技股份有限公司对外投资管理制度（2024年6月修订）》；
5、《华熙生物科技股份有限公司对外担保管理制度（2024年6月修订）》；
6、《华熙生物科技股份有限公司利润分配管理制度（2024年6月修订）》；
7、《华熙生物科技股份有限公司信息披露管理制度（2024年6月修订）》；
8、《华熙生物科技股份有限公司关联交易决策制度（2024年6月修订）》；
9、《华熙生物科技股份有限公司重大事项报告制度（2024年6月修订）》；
10、《华熙生物科技股份有限公司投资者关系管理制度（2024年6月修订）》；
11、《华熙生物科技股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度（2024年6月修订）》；
12、《华熙生物科技股份有限公司总经理工作细则（2024年6月修订）》；
13、《华熙生物科技股份有限公司董事会秘书工作规则（2024年6月修订）》；
14、《华熙生物科技股份有限公司战略委员会工作细则（2024年6月修订）》。
特此公告。
华熙生物科技有限责任公司
股东会
2024年6月7日
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