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山东华鹏夹层玻璃有限责任公司 2023年年度股东大会决定公示
证券代码：603021股票简称：山东华鹏公示序号：临2024-031
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
核心内容提醒：
●此次会议是不是有无决议草案：无
一、召开和参加状况
(一)股东会举行的时长：2024年5月31日
(二)股东会举办地点：山东省荣成市石岛龙云路468号七楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和修复表决权的优先股以及持有股份状况：
(四)表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定，交流会组织状况等。
此次会议的集结、举办程序及列席会议工作人员资格均达到《公司法》和《公司章程》的相关规定。大会由董事会集结，副董胡磊上台演讲。
(五)董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事9人，参加9人；
2、企业在位公司监事3人，参加3人；
3、董事长助理李永建出席了会议；整体管理层出席了大会。
二、提案决议状况
(一)非累积投票提案
1、提案名字：《2023年年度报告》
决议结论：根据
决议状况：
2、提案名字：《2023年度董事会工作报告》
决议结论：根据
决议状况：
3、提案名字：《2023年度独立董事述职报告》
决议结论：根据
决议状况：
4、提案名字：《2023年度财务决算报告》
决议结论：根据
决议状况：
5、提案名字：《关于2023年度利润分配的议案》
决议结论：根据
决议状况：
6、提案名字：《关于续聘会计师事务所的议案》
决议结论：根据
决议状况：
7、提案名字：《关于计提资产减值准备的议案》
决议结论：根据
决议状况：
8、提案名字：《关于向威海市商业银行等金融机构申请授信的议案》
决议结论：根据
决议状况：
9、提案名字：《关于为子公司融资提供担保的议案》
决议结论：根据
决议状况：
10、提案名字：《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》
决议结论：根据
决议状况：
11、提案名字：《关于拟向山东省绿色资本投资集团有限公司及其关联方申请借款额度的议案》
决议结论：根据
决议状况：
此项提案关系公司股东山东绿色资本投资集团有限公司回避表决。
12、提案名字：《关于确认2023年董事、监事薪酬及2024年薪酬方案的议案》
决议结论：根据
决议状况：
13、提案名字：《2023年度监事会工作报告》
决议结论：根据
决议状况：
(二)涉及到重大事情，5%下列公司股东（没有董监高）的表决状况
(三)有关提案决议的有关情况表明
1、以上提案均是普通决议提案，得到列席会议股东及股东代表所持有效投票权股权总量的1/2之上根据。
2、以上提案1、5、6、7、9、10、11、12需中小股东独立记票。
3、以上提案根据。
三、律师见证状况
1、本次股东大会印证的法律事务所：上海市泽昌法律事务所
侓师：丁秋艳、王琪凡
2、律师见证结果建议：
经验证，企业2023年年度股东大会的集结与举办、出席会议人员及召集人资格及决议程序与表决结果等符合法律、行政规章、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的相关规定，本次股东大会的表决程序流程、表决结果真实有效。
特此公告。
山东华鹏夹层玻璃有限责任公司股东会
2024年5月31日
●手机上网公示文档
经公证的律师事务所主任签名加盖单位公章的法律服务合同
●上报文档
经与会董事和记录人签字加盖股东会公章的股东会议决议
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