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杰华特微电子有限责任公司 2023年年度股东大会决定公示
证券代码：688141股票简称：杰华特公示序号：2024-022
本公司董事会及全体董事确保公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性依规负法律责任。
核心内容提醒：
●此次会议是否存在被否决提案：无
一、召开和参加状况
（一）股东会举行的时长：2024年5月31日
（二）股东会举办地点：浙江杭州市西湖区华星路99号1楼A102
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权公司股东、修复表决权的优先股以及拥有投票权数量状况：
（四）表决方式是否满足《公司法》及公司章程的规定，交流会组织状况等。
本次股东大会由董事会集结，老总ZHOUXUNWEI老先生因公出差以通信方式连接此次会议，经股东会过半数执行董事一同举荐，由执行董事黄必亮老先生组织本次股东大会，大会采用现场投票和网上投票结合的表决方式。本次股东大会的集结和举办程序流程、列席会议工作人员的资质和召集人资质、大会的表决流程和表决结果均达到《公司法》及《公司章程》的相关规定，大会真实有效。
（五）董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事7人，参加7人；
2、企业在位公司监事3人，参加3人；
3、企业董事长助理马问一问女性出席了本次会议；管理层出席了此次会议。
二、提案决议状况
（一）非累积投票提案
1、提案名字：有关《公司2023年年度报告》及引言的议案
决议结论：根据
决议状况：
2、提案名字：有关《公司2023年度董事会工作报告》的议案
决议结论：根据
决议状况：
3、提案名字：有关《公司2023年度监事会工作报告》的议案
决议结论：根据
决议状况：
4、提案名字：有关《公司2023年度独立董事述职报告》的议案
决议结论：根据
决议状况：
5、提案名字：有关《公司2023年度财务决算报告》的议案
决议结论：根据
决议状况：
6、提案名字：关于企业2023本年度利润分配预案的议案
决议结论：根据
决议状况：
7、提案名字：有关聘任企业2024年度审计机构与内部控制审计组织的议案
决议结论：根据
决议状况：
8、提案名字：有关确定企业2023本年度银行贷款业务授信额度情况和2024年授信额度计划和担保提案
决议结论：根据
决议状况：
9、提案名字：关于使用超募资金提升募投项目投资总额并增加一部分募投项目建设主体的议案
决议结论：根据
决议状况：
10、提案名字：关于企业2024年度执行董事薪资的议案
决议结论：根据
决议状况：
11、提案名字：关于企业2024年度公司监事薪资的议案
决议结论：根据
决议状况：
12、提案名字：关于修订《对外投资决策管理制度》的议案
决议结论：根据
决议状况：
13、提案名字：有关未弥补亏损做到实收股本总金额三分之一的提案
决议结论：根据
决议状况：
（二）累积投票提案决议状况
14.00、关于企业董事会换届竞选暨选举第二届董事会非独立董事的议案
15.00、关于企业董事会换届竞选暨选举第二届董事会独董的议案
16.00、有关公司监事会换届暨竞选第二届职工监事非职工代表监事的议案
（三）涉及到重大事情，应表明5%下列公司股东的表决状况
（四）有关提案决议的有关情况表明
1、此次会议议案均是普通决议提案，已经获得参加本次股东大会股东或股东委托代理人所持有效投票权股权数量二分之一之上根据；
2、提案6-10、14、15都对中小股东展开了独立记票；
3、此次会议议案不属于关系公司股东回避表决状况。
三、律师见证状况
1、本次股东大会印证的法律事务所：北京市竞天公诚（杭州市）法律事务所
侓师：吴尔安、徐天冉
2、律师见证结果建议：
公司本次大会的集结、举办程序流程、当场出席本次会议工作的人员及此次会议的召集人的主体资格、此次会议的提案及其决议程序流程、表决结果均达到《公司法》《股东大会规则》等有关法律、政策法规、行政规章及《公司章程》《议事规则》的有关规定；此次会议的决议合理合法、合理。
特此公告。
杰华特微电子有限责任公司股东会
2024年6月1日
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