|
投资
|
康达新材料（集团公司）有限责任公司 第五期股权激励计划第一次持有者大会 决定公示
证券代码：002669股票简称：康达新材公示序号：2024-059
我们公司及董事会全体人员确保信息公开具体内容的实际、准确和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
康达新材料（集团公司）有限责任公司（下称“企业”）第五期股权激励计划第一次持有者大会（下称“大会”）通告于2024年5月24日以通信方式传出，大会于2024年5月30日在公司会议室以现场融合通讯表决形式举办。会议由董事长助理沈一涛组织。此次会议应参加持有者119人，具体参加持有者及授权委托人119人，代表公司第五期股权激励计划市场份额2,865.0520万分，占公司总第五期股权激励计划总金额的100%。此次会议的集结、举行和决议程序符合企业第五期股权激励计划的相关规定。会议以记名投票表决方式，审议通过了下列提案：
1、表决通过《关于设立康达新材料（集团）股份有限公司第五期员工持股计划管理委员会的议案》；
依据《康达新材料（集团）股份有限公司第五期员工持股计划》和《康达新材料（集团）股份有限公司第五期员工持股计划管理办法》的相关规定，企业第五期股权激励计划开设管委会，做为股权激励计划的日常监管与管理机构。管委会由3名委员会构成，设管理方法委员会主任1人，管控委员会委员的任职为股权激励计划的持有期。
表决结果：允许2,865.0520万分，占参加持有者大会的持有者持有市场份额总量的100%，抵制0份，放弃0份。
2、审议通过了《关于选举康达新材料（集团）股份有限公司第五期员工持股计划管理委员会委员的议案》；
竞选王建祥、孙昌岭、沈一涛为公司发展第五期股权激励计划管理方法委员会委员，在其中王建祥为第五期股权激励计划管理方法委员会主任委员。任职期与第五期股权激励计划存续期限一致。
王建祥在公司控股股东唐山金控产业发展规划投资有限公司之总公司唐山市控投发展趋势集团有限公司下属公司出任执行董事、管理层等职。此外，王建祥老先生与其它持有公司百分之五以上股份的股东、控股股东中间不存在关联关系，与公司其他在职执行董事、公司监事、高管人员中间亦不存在关联关系。
孙昌岭在公司控股股东唐山金控产业发展规划投资有限公司之总公司唐山市控投发展趋势集团有限公司下属公司出任执行董事、公司监事等职。此外，孙昌岭先生与持有公司百分之五以上股份的股东、控股股东中间不存在关联关系，与企业在职执行董事、公司监事、高管人员中间亦不存在关联关系。
沈一涛未能公司控股股东或是控股股东企业担任职务，与持有公司百分之五以上股份的股东、控股股东中间不存在关联关系，与公司其他在职执行董事、公司监事、高管人员中间亦不存在关联关系。
表决结果：允许2,865.0520万分，占参加持有者大会的持有者持有市场份额总量的100%，抵制0份，放弃0份。
3、表决通过《关于授权康达新材料（集团）股份有限公司第五期员工持股计划管理委员会办理本次员工持股计划相关事宜的议案》；
依据《康达新材料（集团）股份有限公司第五期员工持股计划》、《康达新材料（集团）股份有限公司第五期员工持股计划管理办法》的相关规定，股权激励计划持有者大会受权第五期股权激励计划管委会申请办理此次股权激励计划的事宜，实际受权事宜如下所示：
（1）承担集结持有者大会；
（2）为股权激励计划开立证券账户、资金帐户及其他相关帐户；
（3）代表全体持有者监管股权激励计划的日常监管；
（4）代表全体持有者履行股权激励计划所持有股份的股东支配权；
（5）意味着股权激励计划对外开放签定协议、合同书；
（6）管理方法股权激励计划利润分成，在股权激励计划法律规定锁定期及市场份额锁定期届满时，确定标的股票售卖及分派等相关事宜；
（7）依照股权激励计划要求确定持有人的资质撤销事宜，和被取消资格的持有者持有金额的解决事宜，包含提升持有者、持有者市场份额变化等；
（8）管理决策股权激励计划市场份额回收处理、转让以及对应利润的兑付分配；
（9）申请办理股权激励计划市场份额备案、传承备案；
（10）承担股权激励计划的高管增持分配；
（11）持有者大会授权别的岗位职责。
本受权自公司第五期股权激励计划第一次持有者大会准许日起至企业第五期股权激励计划停止之天内合理。
表决结果：允许2,865.0520万分，占参加持有者大会的持有者持有市场份额总量的100%，抵制0份，放弃0份。
特此公告。
康达新材料（集团公司）有限责任公司股东会
二二四年五月三十一日
商业时报所刊载信息均来源于网络，并不代表本站观点。本文所涉及的信息、数据和分析均来自公开渠道，如有任何不实之处、涉及版权问题，请邮箱Jubao_Times@163.com
本文仅供读者参考，任何人不得将本文用于非法用途，由此产生的法律后果由使用者自负