|
投资
|
深圳长久物流有限责任公司 有关增加公司及下属子公司 2024本年度日常关联交易的通知
股票号：603569股票简称：长久物流公示序号：2024-060
债卷编码：113519债卷通称：长期可转债
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性承当某些及连带责任。
核心内容提醒：
●是否要提交股东大会审议：本关联交易事项不用股东大会审议。
●是不是对关联企业形成较大的依靠：公司和关联企业所发生的买卖为正常经济往来，对公司经营水平无不良影响，不会因为以上关联方交易对关联企业产生很大依靠，也不会影响公司独立性。
一、增加日常关联交易基本概况
（一）增加日常关联交易履行审议程序
2024年4月26日，深圳长久物流有限责任公司（下称“企业”）第五届董事会第二次会议审议通过了《关于预计公司及下属子公司2024年度日常关联交易的议案》，关联董事回避了该项提案的表决，与此同时经公司第五届董事会独董专业大会第一次会议审议通过。该议案亦已通过企业2023年年度股东大会决议。具体内容详见公司在2024年4月27日上海证券交易所网址公布的《关于预计公司及下属子公司2024年度日常关联交易的公告》（公示序号：2024-042）。
2024年5月28日，企业第五届董事会第四次会议审议通过了《关于追加公司及下属子公司2024年度日常关联交易的议案》，关联董事薄世久、薄薪澎回避表决，该议案不用提交股东大会审议。
企业第五届董事会独董专业大会第二次会议审议通过了以上提案，觉得以上关联方交易符合我国相关法律法规、法规和政策的相关规定，遵循着公布、公平公正、公正的原则，成交价公允价值、有效，根据公司和全体股东的利益，不会损害非关系股东的利益，并没有对企业的自觉性组成危害，没发现违反公司规定及损害中小投资者利益的行为和状况，合乎《公司章程》的相关规定。打算把该《关于追加公司及下属子公司2024年度日常关联交易的议案》提交公司董事会审议。
（二）此次增加日常关联交易预估额度、类型及原因
1、公司关联方LK汽车贸易有限公司（中文译名，下称“LK企业”）为境外登记注册的一家汽车贸易公司，因其最近业务发展快速，有一定数量的国产车进口的要求，为确保业务流程时效性故和有出入口资质的公司分公司协作，选用体系里公司交易来预防延迟时间配送。LK企业为2023年12月新注册的公司，早期业务流程并未成形，企业在2024今年初没有对该关联方交易额度开展预估，故增加2024本年度日常关联交易预估额度10,000.00万余元。
2、因订单量提升，企业增加与秦皇岛市世之捷汽车销售服务有限公司2024本年度日常关联交易预估额度3,500.00万余元。
详情如下
企业：万余元
二、关联企业讲解和关联性
1、秦皇岛市世之捷汽车销售服务有限公司
注册资金：2000万余元
法人代表：李桂屏
成立日期：2012-04-25
企业注册地：锦州市经济开发区汉城西大街289号
主营：捷豹品牌汽车贸易；路虎品牌汽车贸易；二类机动车维修[小型轿车]（全车维修、总程维修、全车维护保养、大修、重点维修、检修紧急救援）；商用汽车及九座之上汽车、别的工业设备、五金交电、电子设备、装饰建材、建筑钢材、电器产品、别的生活用品、艺术品、汽车零配件、汽车装饰用品、服饰、箱包皮具、茶销售业务；汽车租赁服务；汽车装潢服务项目以及相关技术咨询；二手车销售；代办公司车辆行政审批制度登记；会议及展览策划;洗车服务；车辆贷款业务流程技术咨询；车辆商务信息咨询；场地租用**（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
关联性：秦皇岛市世之捷汽车销售服务有限公司为大股东吉林长期实业集团有限公司控投三级公司。
2、LK汽车贸易有限公司（中文译名）
注册资金：5万美元
成立年限：2023-12-21
法人代表：李堃
企业注册地：由于涉及商业机密，注册地址不予以公布
主营：车辆进出口贸易服务项目
重要股东：李堃老先生持有公司100%股份
关联性：LK股东李堃老师在公司控股股东集团旗下多家企业出任管理方法职位，依据实质重于形式的基本原则，企业把它定性为关联企业。
三、定价政策和定价原则
定价政策：以上关联方交易以价格行情为基础，经双方沟通协商明确,买卖公允价值,并没有损害公司以及公司股东的利益。企业保存积极向第三方选择的权力，以保证关联企业以正常的价钱向我们公司给予产品与服务。
四、关联交易的目地以及对于公司的危害状况
以上关联方交易能够满足公司日常正常的业务发展的需求，关联交易事项标价公允价值，不伤害公司及中小股东的利益。协作关联企业具备良好企业信誉和经营情况，将有利于正常的业务深入开展，也不会对公司的财务状况、经营业绩造成严重不良影响，也不影响公司独立性。
特此公告
深圳长久物流有限责任公司股东会
2024年5月30日
证券代码:603569股票简称:长久物流公示序号：2024-061
债卷编码:113519债卷通称:长期可转债
深圳长久物流有限责任公司
第五届董事会第四次会议决定公示
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性承当某些及连带责任。
一、股东会会议召开情况
深圳长久物流有限责任公司（下称“企业”）第五届董事会第四次会议于2024年5月28日以现场表决方式举办，股东会会议报告及有关文件已经在2024年5月24日以书面形式通知加电话确认的方式通知全体董事。董事会目前组员7名，出席会议的执行董事7名。会议由董事会集结，合乎《公司法》与本企业章程的相关规定，真实有效。
二、股东会会议审议状况
1、表决通过《关于追加公司及下属子公司2024年度日常关联交易的议案》
决议状况：赞同5票，抵制0票，放弃0票
表决结果：表决通过
以上提案早已第五届董事会独董专业大会第二次会议审议通过，关联董事薄世久、薄薪澎回避表决。具体内容详见上海交易所网址同一天公示的2024-060号公告。
特此公告
深圳长久物流有限责任公司股东会
2024年5月30日
商业时报所刊载信息均来源于网络，并不代表本站观点。本文所涉及的信息、数据和分析均来自公开渠道，如有任何不实之处、涉及版权问题，请邮箱Jubao_Times@163.com
本文仅供读者参考，任何人不得将本文用于非法用途，由此产生的法律后果由使用者自负