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天能电池集团有限公司 关于调整2023本年度利润分配方案 每一股分派数额的公示
证券代码：688819股票简称：天能股份公示序号：2024-038
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性依规负法律责任。
核心内容提醒：
●每一股比例：每一股派发现金红利由rmb0.65元（价税合计）调整至0.65003元（价税合计）
●本次调整缘故：因天能电池集团有限公司（下称“企业”）于利润分配方案披露后至本公告披露日，利用上海交易所交易软件以集中竞价交易方式回购公司股份40,000股，公司回购专用型股票账户股票数增加到了40,000股，因为回购股份不享有股东分红的权力，故此次具体执行回转的股权数发生变动，依照保持分派总金额永恒不变的标准，适当调整每一股比例。
公司在2024年3月28日举办第二届董事会第十六次大会，审议通过了《关于2023年年度利润分配预案的议案》，企业拟将公司股东每一股派发现金红利0.65元（价税合计）。截止到决议此次利润分配方案的董事会召开日，公司总股本972,100,000股，总计拟派发现金红利631,865,000元（价税合计）。如果在该公告披露之日起止执行权益分派证券登记日期内因可转债转股/回购股份/股权激励计划授于股权回购注销/资产重组股权回购注销等导致公司总股本发生变动的，公司拟保持分派总金额不会改变，适当调整每一股比例。具体内容详见公司在2024年3月29日上海证券交易所网址(www.sse.com.cn)公布的《天能电池集团股份有限公司关于2023年度利润分配方案的公告》（公示序号：2024-017）。
以上利润分配方案公布至本公告披露日，企业通过上海交易所交易软件以集中竞价交易方式回购公司股份40,000股，公司回购专用型股票账户股票数增加到了40,000股，参加此次分配股权数量调整为972,060,000股。按照上述股权变化情况，公司按照保持分派总金额永恒不变的标准，对2023本年度利润分配方案的每一股比例开展适当调整。明确每一股派发现金红利为0.65003元（价税合计），即调整每一股红股=原本定股东分红总金额÷最后执行回转的公司股权数量=631,865,000÷972,060,000≈0.65003元（价税合计，保留小数点后五位）,具体股东分红总金额=调整每一股红股×最后执行回转的公司股本数量=0.65003×972,060,000=631,868,161.80元(价税合计，保留小数点后二位)。一定会在权益分派执行声明中确立执行权益分派证券登记日的实际日期。
总的来说，此次变更后的每一股分派总金额0.65003元（价税合计，保留小数点后五位），总共派发现金红利631,868,161.80元（价税合计，此次股东分红总金额差别系每一股红股的位数四舍五入调节而致）。还是要以权益分派执行结果为准。
特此公告。
天能电池集团有限公司股东会
2024年5月23日
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