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山西国新能源股份有限公司 关于企业独立董事辞职的通知
2024年05月24日
阅读量：2.1万
股票号：600617900913股票简称：国新能源国新B股序号：2024-029
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
山西国新能源股份有限公司（下称“企业”）股东会于2024年5月23日接到公司独立董事樊燕萍女性书面《辞职报告》。详情如下：
樊燕萍女性个人原因，申请辞去公司独立董事、审计委员会召集人及审计委员会委员职务。离职后，樊燕萍女性将不再担任公司及子公司任何职务。樊燕萍女性确定其与董事会并没有矛盾，亦没有任何须报请股东或债务人留意的状况。
依据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，樊燕萍小姐的离职报告将于公司股东大会竞选出新一任独董后起效。在这以前，樊燕萍女性将继续履行合同公司独立董事以及相关股东会专门委员会委员会岗位职责。与此同时，企业将按照相关法定条件，及时完成独董的改选工作中，并及时履行信息披露义务。
樊燕萍女士在任职期尽职尽责、尽职履责，为推动企业发展和规范运作起着至关重要的作用，企业及董事会对樊燕萍女士在任职期为企业发展作出的贡献诚挚的感谢！
特此公告。
山西国新能源股份有限公司
股东会
2024年5月23日
责编：商奕
校对：王晨宇
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