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投资
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上海市太和水高新科技发展股份有限公司 2023年年度股东大会决定公示
证券代码：605081股票简称：太和水公示序号：2024-030
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
核心内容提醒：
●此次会议是不是有无决议草案：无
一、召开和参加状况
(一)股东会举行的时长：2024年5月22日
(二)股东会举办地点：上海市青浦区蟠龙路899弄兰韵文化艺术中心公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和修复表决权的优先股以及持有股份状况：
(四)表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定，交流会组织状况等。
本次会议由董事会集结，老总何文辉老先生组织。大会采用现场投票和网上投票结合的表决方式进行表决。大会的集结、举办及表决方式合乎《公司法》、《公司章程》及相关法律法规、政策法规、行政规章与公司制度的规定，大会真实有效。
(五)董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事8人，参加8人；
2、企业在位公司监事3人，参加3人；
3、董事长助理葛艳锋出席本次会议并进行会议纪要；别的高管人员出席了此次会议。
二、提案决议状况
(一)非累积投票提案
1、提案名字：有关《公司2023年度董事会工作报告》的议案
决议结论：根据
决议状况：
2、提案名字：有关《公司2023年年度报告及其摘要》的议案
决议结论：根据
决议状况：
3、提案名字：有关《公司2023年度财务决算报告》的议案
决议结论：根据
决议状况：
4、提案名字：有关2023本年度拟没有进行股东分红的议案
决议结论：根据
决议状况：
5、提案名字：有关2024年公司及子公司申请办理融资额度的议案
决议结论：根据
决议状况：
6、提案名字：有关记提信用减值损失及资产减值准备的议案
决议结论：根据
决议状况：
7、提案名字：关于企业改动《公司章程》以及修定、制定相关公司规章制度的议案
决议结论：根据
决议状况：
8、提案名字：有关《公司2023年度监事会工作报告》的议案
决议结论：根据
决议状况：
9、提案名字：有关确定董事、公司监事、高管人员2023本年度薪资的议案
9.01、提案名字：有关确定何文辉老先生2023本年度薪资的议案
决议结论：根据
决议状况：
9.02、提案名字：有关确定林郁文先生2023本年度薪资的议案
决议结论：根据
决议状况：
9.03、提案名字：有关确定刘园刚老先生2023本年度薪资的议案
决议结论：根据
决议状况：
9.04、提案名字：有关确定葛艳锋老先生2023本年度薪资的议案
决议结论：根据
决议状况：
9.05、提案名字：有关确定杨朝军老先生2023本年度薪资的议案
决议结论：根据
决议状况：
9.06、提案名字：有关确定董舒女性2023本年度薪资的议案
决议结论：根据
决议状况：
9.07、提案名字：有关确定陈飞翔老先生2023本年度薪资的议案
决议结论：根据
决议状况：
9.08、提案名字：有关确定骆立云女性2023本年度薪资的议案
决议结论：根据
决议状况：
9.09、提案名字：有关确定钱玲君女性2023本年度薪资的议案
决议结论：根据
决议状况：
9.10、提案名字：有关确定于莉女性2023本年度薪资的议案
决议结论：根据
决议状况：
9.11、提案名字：有关确定李剑锋老先生2023本年度薪资的议案
决议结论：根据
决议状况：
9.12、提案名字：有关确定吴智辉老先生2023本年度薪资的议案
决议结论：根据
决议状况：
9.13、提案名字：有关确定董斌老先生2023本年度薪资的议案
决议结论：根据
决议状况：
9.14、提案名字：有关确定张湧老先生2023本年度薪资的议案
决议结论：根据
决议状况：
9.15、提案名字：有关确定孙绍老先生2023本年度薪资的议案
决议结论：根据
决议状况：
(二)涉及到重大事情，5%下列公司股东的表决状况
(三)有关提案决议的有关情况表明
1、此次会议议案均属于非累积投票提案。
2、此次会议议案9.01、9.12涉及到关系公司股东回避表决的议案，关系公司股东何文辉、吴智辉均回避表决，之而持有的股份不纳入该议案的是表决权的股权数量。
3、此次会议议案7为特别决议提案，需得到参加本次股东大会股东（包含公司股东委托代理人）持有投票权股权数量2/3左右根据，会议议案7表决通过。
4、本次股东大会没有对通知和公示之外的事项展开决议。
三、律师见证状况
1、本次股东大会印证的法律事务所：上海通力电梯法律事务所
侓师：梁茜颖、说钰
2、律师见证结果建议：
本次股东大会的集结、举办程序符合相关法律法规及公司章程的规定,参会工作人员资质、本次股东大会召集人资质均真实有效,本次股东大会的表决程序符合相关法律法规及公司章程的规定,本次股东大会的表决结果真实有效。
特此公告。
上海市太和水高新科技发展股份有限公司股东会
2024年5月23日
●手机上网公示文档
经公证的律师事务所主任签名加盖单位公章的法律服务合同
●上报文档
经与会董事和记录人签字加盖股东会公章的股东会议决议
证券代码：605081股票简称：太和水公示序号：2024-031
上海市太和水高新科技发展股份有限公司
关于召开2023本年度暨2024年
第一季度业绩说明会的通知
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
核心内容提醒：
●召开时长：2024年05月31日(星期五)早上10:00-11:00
●召开地址：上海交易所上证路演中心（网站地址：https://roadshow.sseinfo.com/）
●召开方法：上证路演中心网络互动
●投资者可于2024年05月24日(星期五)至05月30日(星期四)16:00前登陆上证路演中心首页点一下“提出问题预征选”频道或者通过单位邮箱dongmiban@shtaihe.net进行提问。一定会在说明会上对投资普遍关注的难题进行回答。
上海市太和水高新科技发展股份有限公司（下称“企业”）已经在2024年4月26日公布企业2023年报，于2024年4月30日公布企业2024年第一季度汇报，为了便于广大投资者更加全面深入地了解企业2023本年度及2024年第一季度经营业绩、经营情况，企业计划于2024年05月31日早上10:00-11:00举办2023本年度暨2024年第一季度业绩说明会，就投资人关注的问题相互交流。
一、答疑会种类
这次投资人答疑会以网络互动形式召开，企业将对于2023本年度及2024年第一季度的经营业绩及财务指标分析的实际情况与投资者进行互动交流和交流，在信息公开允许的情况下就投资人普遍关注的难题进行回答。
二、答疑会举行的时长、地址
（一）召开时长：2024年05月31日早上10:00-11:00
（二）召开地址：上证路演中心
（三）召开方法：上证路演中心网络互动
三、参与人员
董事长兼总经理：何文辉老先生
董事兼董事长助理：葛艳锋老先生
财务经理：董斌老先生
独董：骆立云女性
保荐代表人：温晨老先生
四、投资人参与方法
（一）投资者可在2024年05月31日早上10:00-11:00，通过网络登陆上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），线上参加此次业绩说明会，企业将及时回应投资人的提出问题。
（二）投资者可于2024年05月24日(星期五)至05月30日(星期四)16:00前登陆上证路演中心首页，点一下“提出问题预征选”频道（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），依据活动详情，选定此次活动或者通过单位邮箱dongmiban@shtaihe.net向领导提出问题，一定会在说明会上对投资普遍关注的难题进行回答。
五、手机联系人及资询方法
手机联系人：董事会秘书办公室
手机：021-65661627
电子邮箱：dongmiban@shtaihe.net
六、其他事宜
这次投资人答疑会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查询此次投资人表明会的召开情况和具体内容。
特此公告。
上海市太和水高新科技发展股份有限公司
2024年5月23日
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