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厦门市金达威集团有限公司 2023年度股东大会决定公示
证券代码：002626股票简称：金达威公示序号：2024-045
我们公司及董事会全体人员确保信息公开具体内容的实际、准确和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提醒：
1.此次股东会议无否定提议的情况；
2.此次股东会议无变动过去股东会议已经通过的决议。
一、召开和参加状况
（一）会议召开情况
1.现场会议举办时长：2024年5月22日14:30逐渐
2.网上投票时间是在：利用深圳交易所交易软件开展网上投票的具体时间为：2024年5月22日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；根据深圳交易所互联网技术投票软件（http://wltp.cninfo.com.cn）网络投票的具体时间为：2024年5月22日9:15-15:00阶段的任意时间。
3.现场会议举办地址：厦门海沧新阳工业园区太阳西街299号公司会议室
4.召开方法：此次会议采取现场决议与网上投票相结合的
5.会议召集人：董事会
6.现场会议节目主持人：董事长兼总经理江斌老先生
此次会议的集结和举办合乎《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关法律、法规及有关行政规章要求。
（二）大会参加状况
1.公司股东出席的整体情况：
进行现场和网上投票股东9人，意味着股权218,277,092股，占上市企业总股份的35.7870%。
在其中：进行现场投票的公司股东1人，意味着股权183,212,732股，占上市企业总股份的30.0381%。
根据网上投票股东8人，意味着股权35,064,360股，占上市企业总股份的5.7489%。
2.中小投资者出席的整体情况：
进行现场和网络投票的中小投资者7人，意味着股权6,564,360股，占上市企业总股份的1.0762%。
在其中：进行现场投票的中小投资者0人，意味着股权0股，占上市企业总股份的0.0000%。
利用网上投票的中小投资者7人，意味着股权6,564,360股，占上市企业总股份的1.0762%。
公司部分执行董事、公司监事、高管人员出席了本次会议。福建省至理律师事务所律师对此次股东会议开展印证，并提交法律服务合同。
二、提议决议表决状况
此次股东会议采取现场记名投票与网上投票相结合的方式决议。实际决议结果如下：
(一)审议通过了《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》
总决议状况：
允许218,233,992股，占列席会议所有股东所持股份的99.9803%；抵制43,100股，占列席会议所有股东所持股份的0.0197%；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占列席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小投资者总决议状况：
允许6,521,260股，占出席会议的中小投资者所持股份的99.3434%；抵制43,100股，占出席会议的中小投资者所持股份的0.6566%；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占出席会议的中小投资者所持股份的0.0000%。
(二)审议通过了《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
总决议状况：
允许218,233,992股，占列席会议所有股东所持股份的99.9803%；抵制43,100股，占列席会议所有股东所持股份的0.0197%；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占列席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小投资者总决议状况：
允许6,521,260股，占出席会议的中小投资者所持股份的99.3434%；抵制43,100股，占出席会议的中小投资者所持股份的0.6566%；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占出席会议的中小投资者所持股份的0.0000%。
(三)审议通过了《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
总决议状况：
允许218,233,992股，占列席会议所有股东所持股份的99.9803%；抵制43,100股，占列席会议所有股东所持股份的0.0197%；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占列席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小投资者总决议状况：
允许6,521,260股，占出席会议的中小投资者所持股份的99.3434%；抵制43,100股，占出席会议的中小投资者所持股份的0.6566%；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占出席会议的中小投资者所持股份的0.0000%。
(四)审议通过了《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
总决议状况：
允许218,233,992股，占列席会议所有股东所持股份的99.9803%；抵制43,100股，占列席会议所有股东所持股份的0.0197%；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占列席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小投资者总决议状况：
允许6,521,260股，占出席会议的中小投资者所持股份的99.3434%；抵制43,100股，占出席会议的中小投资者所持股份的0.6566%；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占出席会议的中小投资者所持股份的0.0000%。
(五)审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
总决议状况：
允许218,233,992股，占列席会议所有股东所持股份的99.9803%；抵制43,100股，占列席会议所有股东所持股份的0.0197%；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占列席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小投资者总决议状况：
允许6,521,260股，占出席会议的中小投资者所持股份的99.3434%；抵制43,100股，占出席会议的中小投资者所持股份的0.6566%；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占出席会议的中小投资者所持股份的0.0000%。
(六)审议通过了《关于公司2024年度向银行申请授信额度的议案》
总决议状况：
允许217,966,192股，占列席会议所有股东所持股份的99.8576%；抵制310,900股，占列席会议所有股东所持股份的0.1424%；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占列席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小投资者总决议状况：
允许6,253,460股，占出席会议的中小投资者所持股份的95.2638%；抵制310,900股，占出席会议的中小投资者所持股份的4.7362%；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占出席会议的中小投资者所持股份的0.0000%。
(七)审议通过了《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》
总决议状况：
允许218,233,992股，占列席会议所有股东所持股份的99.9803%；抵制43,100股，占列席会议所有股东所持股份的0.0197%；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占列席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小投资者总决议状况：
允许6,521,260股，占出席会议的中小投资者所持股份的99.3434%；抵制43,100股，占出席会议的中小投资者所持股份的0.6566%；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占出席会议的中小投资者所持股份的0.0000%。
注：本公告中占据投票权股权数量的百分比例均保存4位低，若此各分项目标值之及与总计标值存有尾差，均是四舍五入原因导致。
三、独董个人述职
公司独立董事王大宏、王肖健、宗耕在此次股东会议上做了个人述职。
四、侓师开具的法律意见
福建省至理律师事务所律师林涵和韩叙到场印证此次股东会议，并且为此次股东会议出具了如下所示印证建议：此次会议的集结、举办程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《网络投票实施细则》和《公司章程》的相关规定，此次会议召集人和列席会议人员均具有合法资质，此次会议的表决流程和表决结果均真实有效。
特此公告。
厦门市金达威集团有限公司
股东会
二二四年五月二十二日
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