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金牌厨柜家居家具科技发展有限公司 2023年年度股东大会决定公示
证券代码：603180股票简称：金牌厨柜公示序号：2024-056
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
核心内容提醒：
●此次会议是不是有无决议草案：无
一、召开和参加状况
(一)股东会举行的时长：2024年5月21日
(二)股东会举办地点：厦门同安工业集中区同安园集和路190号公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和修复表决权的优先股以及持有股份状况：
(四)表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定，交流会组织状况等。
本次股东大会由董事会集结，老总温建怀组织。交流会采取现场与网上投票相结合的方式决议。此次会议的集结、举行和决议合乎《公司法》及《公司章程》等相关规定，所做决定合理合法、合理。
(五)董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事7人，当场参加4人，执行董事顾金成、独董崔丽丽、独董陈瑞根据通信出席会议；
2、企业在位公司监事3人，当场参加1人，职工监事陈亚录、公司监事王秀芬根据通信出席会议；
3、董事长助理出席了本次会议；其余部分管理层出席了此次会议。
二、提案决议状况
(一)非累积投票提案
1、提案名字：有关2023年度股东会工作总结报告的议案
决议结论：根据
决议状况：
2、提案名字：有关2023年度监事会工作汇报的议案
决议结论：根据
决议状况：
3、提案名字：有关2023年度独董个人工作总结的议案
决议结论：根据
决议状况：
4、提案名字：有关2023年度财务决算报告的议案
决议结论：根据
决议状况：
5、提案名字：有关2023年年报及其摘要的议案
决议结论：根据
决议状况：
6、提案名字：有关2023年度利润分配预案的议案
决议结论：根据
决议状况：
7、提案名字：有关2024年中后期股东分红方案的议案
决议结论：根据
决议状况：
8、提案名字：有关聘任2024年度审计公司的议案
决议结论：根据
决议状况：
9、提案名字：有关董事、监事和高级管理人员2023年度薪资实施情况及2024年薪酬方案的议案
决议结论：根据
决议状况：
10、提案名字：有关为子提供担保预估的议案
决议结论：根据
决议状况：
11、提案名字：有关为公司发展工程项目地区代理做担保预估的议案
决议结论：根据
决议状况：
12、提案名字：关于使用闲置自有资金开展委托理财的议案
决议结论：根据
决议状况：
13、提案名字：有关向银行借款综合授信额度的议案
决议结论：根据
决议状况：
14、提案名字：有关变更注册资本的议案
决议结论：根据
决议状况：
15、提案名字：关于修改《公司章程》的议案
决议结论：根据
决议状况：
(二)股票分红按段决议状况
(三)涉及到重大事情，5%下列公司股东的表决状况
(四)有关提案决议的有关情况表明
以上提案得到此次股东大会审议通过。
三、律师见证状况
1、本次股东大会印证的法律事务所：福建省至理法律事务所
侓师：林涵、韩叙
2、律师见证结果建议：
总的来说，本所律师觉得，此次会议的集结、举办程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《自律监管指引第1号》和《公司章程》的相关规定，此次会议召集人和列席会议人员均具有合法资质，此次会议的表决流程和表决结果均真实有效。
特此公告。
金牌厨柜家居家具科技发展有限公司
股东会
2024年5月22日
●手机上网公示文档
经公证的律师事务所主任签名加盖单位公章的法律服务合同
●上报文档
经与会董事和记录人签字加盖股东会公章的股东会议决议
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