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三江购物俱乐部队有限责任公司 2023年年度股东大会决定公示
证券代码：601116股票简称：三江购物公示序号：2024-016
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
核心内容提醒：
●此次会议是不是有无决议草案：无
一、召开和参加状况
(一)股东会举行的时长：2024年5月21日
(二)股东会举办地点：浙江宁波市海曙区环城西路北段197号三江购物会议厅
(三)出席会议的普通股股东和修复表决权的优先股以及持有股份状况：
(四)表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定，交流会组织状况等。
此次会议的表决方式合乎《公司法》及《公司章程》的相关规定，大会由企业董事长陈念慈老先生组织。
(五)董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事9人，参加9人，在其中执行董事沈沉女性、蒋莹莹女性以网络会议方法参与本次股东大会；
2、企业在位公司监事3人，参加3人；
3、董事长助理出席股东大会；别的管理层参与本次股东大会。
二、提案决议状况
(一)非累积投票提案
1、提案名字：2023年度股东会工作总结报告
决议结论：根据
决议状况：
2、提案名字：2023年度监事会工作汇报
决议结论：根据
决议状况：
3、提案名字：2023年度财务决算报告
决议结论：根据
决议状况：
4、提案名字：2023年度利润分配预案
决议结论：根据
决议状况：
5、提案名字：2023年年报全篇及引言
决议结论：根据
决议状况：
6、提案名字：聘任企业2024年度审计组织
决议结论：根据
决议状况：
7、提案名字：聘任企业2024年度内控审计组织
决议结论：根据
决议状况：
8、提案名字：会计事务所聘用规章制度
决议结论：根据
决议状况：
9、提案名字：变动一部分募集资金使用方案
决议结论：根据
决议状况：
10、提案名字：2024年度预估日常关联交易
决议结论：根据
决议状况：
公司股东杭州阿里巴巴泽泰信息科技有限公司回避表决。
11、提案名字：董事薪酬方案
决议结论：根据
决议状况：
公司股东陈念慈回避表决。
12、提案名字：修定企业章程
决议结论：根据
决议状况：
(二)涉及到重大事情，5%下列公司股东的表决状况
(三)有关提案决议的有关情况表明
2024年度预估日常关联交易，应回避表决的相关性股东名称：杭州阿里巴巴泽泰信息科技有限公司。
董事薪酬方案，应回避表决的相关性股东名称：陈念慈。
三、律师见证状况
1、本次股东大会印证的法律事务所：浙江省素豪法律事务所
侓师：萨波、胡力明
2、律师见证结果建议：
企业2023年度股东会的集结和举办程序流程、会议召集人和出席人员的资格及决议程序流程等事项合乎法律法规和《公司章程》的相关规定；大会的表决结果真实有效。
特此公告。
三江购物俱乐部队有限责任公司股东会
2024年5月22日
●手机上网公示文档
经公证的律师事务所主任签名加盖单位公章的法律服务合同
●上报文档
经与会董事和记录人签字加盖股东会公章的股东会议决议
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