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投资
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有研新材料股份有限公司 2023年年度股东大会决定公示
证券代码：600206股票简称：有研新材公示序号：2024-033
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
核心内容提醒：
●此次会议是不是有无决议草案：无
一、召开和参加状况
(一)股东会举行的时长：2024年5月13日
(二)股东会举办地点：北京西城南京新街口外街道2号D座我国有研商务大厦18层有研新材大会议室
(三)出席会议的普通股股东和修复表决权的优先股以及持有股份状况：
(四)表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定，交流会组织状况等。
本次股东大会由企业董事长杨海先生组织，大会表决方式合乎《公司法》及《公司章程》的相关规定。
(五)董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事7人，参加7人；
2、企业在位公司监事3人，参加3人；
3、董事长助理参加了现场会议；公司部分管理层和印证侓师出席了现场会议。
二、提案决议状况
(一)非累积投票提案
1、提案名字：2023本年度股东会工作总结报告
决议结论：根据
决议状况：
2、提案名字：2023本年度监事会工作汇报
决议结论：根据
决议状况：
3、提案名字：2023本年度独董个人工作总结
决议结论：根据
决议状况：
4、提案名字：2023年年度报告全篇及引言
决议结论：根据
决议状况：
5、提案名字：2023年度财务决算汇报
决议结论：根据
决议状况：
6、提案名字：2024年度财务预算报告
决议结论：根据
决议状况：
7、提案名字：2024年度项目预算汇报
决议结论：根据
决议状况：
8、提案名字：2023本年度利润分配方案
决议结论：根据
决议状况：
9、提案名字：2024年度融资计划
决议结论：根据
决议状况：
10、提案名字：关于使用自筹资金开展金融理财的议案
决议结论：根据
决议状况：
11、提案名字：2023本年度日常关联交易情况及预估2024年度日常关联交易状况的议案
决议结论：根据
决议状况：
12、提案名字：有关聘任信永中和会计事务所（特殊普通合伙）为公司发展2024年度审计公司的议案
决议结论：根据
决议状况：
13、提案名字：关于企业第九届董事会独立董事津贴的议案
决议结论：根据
决议状况：
14、提案名字：有关董事、公司监事2023年绩效工资的议案
决议结论：根据
决议状况：
(二)累积投票提案决议状况
1、有关补充执行董事的议案
2、有关补充独董的议案
3、有关补充公司监事的议案
(三)股票分红按段决议状况
(四)涉及到重大事情，5%下列公司股东的表决状况
(五)有关提案决议的有关情况表明
1、本次大会提案4-17为对中小股东独立记票的议案；
2、本次大会提案11为关联方交易提案，公司控股股东我国有研科技集团有限公司回避表决，其持投票权股权数280,098,368股，回避表决股权数280,098,368股。
三、律师见证状况
1、本次股东大会印证的法律事务所：北京汉达法律事务所
侓师：林光辉、朱雄明
2、律师见证结果建议：
本所律师觉得：本次股东大会的集结和举办程序符合相关法律法规、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和《有研新材料股份有限公司章程》的相关规定，召集人及列席会议工作人员资质真实有效，本次股东大会的表决流程和表决结果真实有效，大会所形成的《有研新材料股份有限公司2023年年度股东大会决议》真实有效。
特此公告。
有研新材料股份有限公司股东会
2024年5月14日
●手机上网公示文档
经公证的律师事务所主任签名加盖单位公章的法律服务合同
●上报文档
经与会董事和记录人签字加盖股东会公章的股东会议决议
证券代码：600206股票简称：有研新材公示序号：2024-034
有研新材料股份有限公司
关于召开2023本年度暨2024年第一季度
业绩说明会的通知
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
核心内容提醒：
召开时长：2024年5月24日(星期五)早上9:00-10:00
召开地址：上海交易所上证路演中心（网站地址：https://roadshow.sseinfo.com/）
召开方法：上证路演中心网络互动
投资者可于2024年5月17日(星期五)至5月23日(星期四)16:00前登陆上证路演中心首页点一下“提出问题预征选”频道或者通过单位邮箱stock@griam.cn进行提问。一定会在说明会上对投资普遍关注的难题进行回答。
有研新材料股份有限公司（下称“企业”）已经在2024年4月13日和2024年4月30日公布企业2023年报和2024年第一季度汇报，为了便于广大投资者更加全面深入地了解企业2023本年度和2024年第一季度经营业绩、经营情况，企业计划于2024年5月24日早上9:00-10:00举办2023本年度暨2024年第一季度业绩说明会，就投资人关注的问题相互交流。
一、答疑会种类
这次投资人答疑会以网络互动形式召开，企业将对于2023本年度和2024年第一季度的经营业绩及财务指标分析的实际情况与投资者进行互动交流和交流，在信息公开允许的情况下就投资人普遍关注的难题进行回答。
二、答疑会举行的时长、地址
（一）召开时长：2024年5月24日早上9:00-10:00
（二）召开地址：上证路演中心
（三）召开方法：上证路演中心网络互动
三、参与人员
老总：杨海
董事长助理、财务经理：赵静
独董：夏鹏
四、投资人参与方法
（一）投资者可在2024年5月24日早上9:00-10:00，通过网络登陆上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），线上参加此次业绩说明会，企业将及时回应投资人的提出问题。
（二）投资者可于2024年5月17日(星期五)至5月23日(星期四)16:00前登陆上证路演中心首页，点一下“提出问题预征选”频道（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），依据活动详情，选定此次活动或者通过单位邮箱stock@griam.cn向领导提出问题，一定会在说明会上对投资普遍关注的难题进行回答。
五、手机联系人及资询方法
手机联系人：闫缓
手机：010-62023601
电子邮箱：stock@griam.cn
六、其他事宜
这次投资人答疑会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查询此次投资人表明会的召开情况和具体内容。
特此公告。
有研新材料股份有限公司
2024年5月14日
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