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投资
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滨化集团有限责任公司 有关职工代表监事离职的公示
证券代码：601678股票简称：滨化股份公示序号：2024-022
本公司监事会及全体公司监事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
滨化集团有限责任公司（下称“企业”）于2024年4月10日举办2024年第一次股东大会决议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，将企业监事会成员调整至七人，监事会成员调整至五人。同一天，公司监事会接到职工代表监事刘锋先生离职报告。刘锋老先生由于工作原因，申请辞去公司监事职位，离职后监事会成员为五人。依据《公司法》及《公司章程》等有关规定，刘锋先生离职未造成公司监事会总数小于法律规定最少总数，也不会影响职工监事正常运转，其辞职申请自送到职工监事时起效。
公司及公司监事会对刘锋老师在任职期为企业发展所做的贡献表示衷心的感谢。
特此公告。
滨化集团有限责任公司职工监事
2024年4月10日
证券代码：601678股票简称：滨化股份公示序号：2024-021
滨化集团有限责任公司
2024年第一次股东大会决议决定公示
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
核心内容提醒：
●此次会议是不是有无决议草案：无
一、召开和参加状况
(一)股东会举行的时长：2024年4月10日
(二)股东会举办地点：山东省滨州市黄河水五路869号滨化集团有限责任公司会议厅
(三)出席会议的普通股股东和修复表决权的优先股以及持有股份状况：
(四)表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定，交流会组织状况等。
本次会议由股东会集结，董事长于江老先生因公出差没法组织此次会议，经公司过半数执行董事一同举荐，本次股东大会由执行董事任元滨老先生组织。大会采用现场记名投票与网上投票结合的表决方式，合乎《公司法》和《公司章程》的相关规定。
(五)董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事7人，应邀出席4人，执行董事张忠正、于江、刘玉安因事无法列席会议；
2、企业在位公司监事6人，参加3人，公司监事韩晓、陈林林、闫进福因事无法列席会议；
3、董事长助理张丽丽出席了会议；一部分高管人员出席了大会。
二、提案决议状况
(一)非累积投票提案
1、提案名字：1、关于修订《公司章程》的议案
决议结论：根据
决议状况：
(二)有关提案决议的有关情况表明
提案1以特别决议根据的议案，得到列席会议股东或股东代表所持有效投票权股权总量的2/3左右根据。
三、律师见证状况
1、本次股东大会印证的法律事务所：北京市植德法律事务所
侓师：王月鹏、黄心蕊
2、律师见证结果建议：
本次股东大会的集结、举办程序符合相关法律法规、政策法规、行政规章及滨化股份规章的相关规定；本次股东大会的召集人和列席会议工作人员资格真实有效；本次股东大会的表决程序及决议方式符合规定法律法规、政策法规、行政规章及滨化股份规章的相关规定，表决结果真实有效。
特此公告。
滨化集团有限责任公司
股东会
2024年4月10日
●手机上网公示文档
经公证的律师事务所主任签名加盖单位公章的法律服务合同
●上报文档
经与会董事和记录人签字加盖股东会公章的股东会议决议
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