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陕西省莱特光电原材料有限责任公司 2023年股权激励计划第一次持有者 会议决议公示
证券代码：688150股票简称：莱特光电公示序号：2024-012
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性依规负法律责任。
陕西省莱特光电原材料有限责任公司（下称“企业”）2023年股权激励计划第一次持有者大会（下称“此次会议”或“大会”）于2024年3月26日在公司会议室以现场融合通信方式举办。本次会议由企业董事长助理潘香婷组织，出席本次会议的持有者88人，代表公司2023年股权激励计划（下称“本股权激励计划”）市场份额20,781,540份，占本股权激励计划已申购总市场份额20,781,540份100%。此次会议的集结、举办、决议程序符合本股权激励计划的有关规定，所做决定真实有效。
一、审议通过了《关于设立公司2023年员工持股计划管理委员会的议案》
依据《陕西莱特光电材料股份有限公司2023年员工持股计划》和《陕西莱特光电材料股份有限公司2023年员工持股计划管理办法》等有关规定，允许成立公司2023年股权激励计划管委会，监管本股权激励计划的日常监管，意味着持有者行使股东权利。本股权激励计划管委会由3名委员会构成，设管理方法委员会主任1名，任职期为根本股权激励计划的持有期。
决议状况：允许20,781,540份，占出席本次会议的持有者持有市场份额总量的100%；抵制0份，占出席本次会议的持有者持有市场份额总量的0%；放弃0份，占出席本次会议的持有者持有市场份额总量的0%。
二、审议通过了《关于选举公司2023年员工持股计划管理委员会委员的议案》
竞选方永斌、张莉、全杰为公司发展2023年股权激励计划管理方法委员会委员，任职期为根本股权激励计划的持有期。允许由上述人员举办管理方法委员会会议，选举管理委员会负责人。
决议状况：允许20,781,540份，占出席本次会议的持有者持有市场份额总量的100%；抵制0份，占出席本次会议的持有者持有市场份额总量的0%；放弃0份，占出席本次会议的持有者持有市场份额总量的0%。
同一天，公司召开2023年股权激励计划第一次管理方法委员会会议，竞选方永斌为公司发展2023年股权激励计划管理方法委员会主任，任职期和本股权激励计划持有期一致。
三、审议通过了《关于授权公司2023年员工持股计划管理委员会办理与本员工持股计划相关事宜的议案》
为了确保本股权激励计划的顺利推进，依据《陕西莱特光电材料股份有限公司2023年员工持股计划》《陕西莱特光电材料股份有限公司2023年员工持股计划管理办法》等有关规定，愿意受权企业2023年股权激励计划管委会申请办理本股权激励计划的事宜，包含但是不限于以下几点：
1.承担集结持有者大会，实行持有者大会的决议；
2.代表全体持有者负责本股权激励计划的日常监管（包含但是不限于申请办理股权激励计划股票数的初始登记、工商变更；锁住期届满后卖出股票；依据持有者大会的决策申请办理本股权激励计划投资回报现金类资产的分配；申请办理持有者市场份额转让工商变更等事项）；
3.管理决策本股权激励计划弃购市场份额、被取回金额的所属及所取回金额的授于、分派及相关价格的确定；
4.代表全体持有者行使股东权利；
5.管理方法本股权激励计划利润分成；
6.根据本股权激励计划要求确定持有人的资质撤销事宜，和被取消资格的持有者持有金额的解决事宜，包含持有者名单及市场份额变化等事宜；
7.管理决策本股权激励计划市场份额回收处理、承揽以及对应利润的兑付分配；
8.申请办理本股权激励计划市场份额传承备案；
9.管理决策本股权激励计划存续期内除上述事项以外独特事宜；
10.代表全体持有者签定本股权激励计划有关文件；
11.持有者大会授权别的岗位职责；
12.计划草案及相关法律法规合同约定的别的应当由管委会履行岗位职责。
以上受权始行次会议审议通过日起至本股权激励计划停止之天内合理。
决议状况：允许20,781,540份，占出席本次会议的持有者持有市场份额总量的100%；抵制0份，占出席本次会议的持有者持有市场份额总量的0%；放弃0份，占出席本次会议的持有者持有市场份额总量的0%。
特此公告。
陕西省莱特光电原材料有限责任公司股东会
2024年3月27日
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