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深圳艾华集团有限责任公司 2024年第一次临时股东大会决定公示
证券代码：603989股票简称：艾华集团公示序号：2024-017
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
核心内容提醒：
●此次会议是不是有无决议草案：无
一、召开和参加状况
（一）股东会举行的时长：2024年3月21日
（二）股东会举办地点：湖南益阳市赫山区桃花仑大道（紫竹路南端）艾华集团写字楼3楼会议室
（三）出席会议的普通股股东和修复表决权的优先股以及持有股份状况：
（四）表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定，交流会组织状况等。
会议由董事会集结，老总艾立华老先生组织。企业全体董事、整体公司监事出席了会议。此次会议采取现场网络投票及网上投票方法举办并决议。大会合乎《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的相关规定。
（五）董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事7人，参加7人（当场参加4人，腾讯视频会议方法参加3人）；
2、企业在位公司监事3人，参加3人（当场参加2人，腾讯视频会议方法参加1人）；
3、董事长助理艾燕出席了会议，一部分高管人员出席了大会。
二、提案决议状况
（一）非累积投票提案
1、提案名字：《关于2023年度日常关联交易情况及2024年度日常关联交易预计情况的议案》
决议结论：根据
决议状况：
2、提案名字：《关于2024年度银行授信及授权的议案》
决议结论：根据
决议状况：
3、提案名字：《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》
决议结论：根据
决议状况：
4、提案名字：《关于使用公司闲置自有资金购买理财产品的议案》
决议结论：根据
决议状况：
（二）涉及到重大事情，5%下列公司股东的表决状况
（三）有关提案决议的有关情况表明
第1项提案涉及到关系事宜，关系公司股东湖南省艾华集团有限公司、王乐乐对该项提案展开了回避表决。
三、律师见证状况
1、本次股东大会印证的法律事务所：湖南省启元法律事务所
侓师：刘渊恺刘跃
2、律师见证结果建议：
本次股东大会的集结和举办程序流程、召集人和列席会议工作人员资质、决议流程和表决结果合乎《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，合理合法、合理。
特此公告。
深圳艾华集团有限责任公司股东会
2024年3月22日
●手机上网公示文档
经公证的律师事务所主任签名加盖单位公章的法律服务合同
●上报文档
经与会董事和记录人签字加盖股东会公章的股东会议决议
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