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山西省宏泰集团有限公司有关停止 2023本年度向特定对象发行新股事宜 并撤回申请文档的通知
证券代码：600408股票简称：安泰集团序号：临2024-004
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
山西省宏泰集团有限公司（下称“企业”）于2024年3月15日举行了第十一届董/职工监事2024年第一次临时会议，审议通过了《关于公司终止2023年度向特定对象发行股票事项并撤回申请文件的议案》，允许公司终止2023本年度向特定对象发行新股事宜（下称“本次发行”），同时向上海交易所（下称“上海交易所”）申请办理撤销有关申报文件。详情如下：
一、本次发行的基本概况
2023年3月16日，公司召开第十一届董/职工监事2023年第一次会议，审议通过了《关于公司2023年度向特定对象发行股票方案的议案》等有关提案；
2023年5月15日，公司召开2022年年度股东大会，审议通过了与本次发行有关的议案，并授权董事会全权负责申请办理本次发行的相关的事宜；
2023年7月19日，公司召开第十一届董/职工监事2023年第二次临时会议，审议通过了《关于公司2023年度向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》等有关提案；
2023年7月31日，公司收到上海交易所开具的《关于受理山西安泰集团股份有限公司沪市主板上市公司发行证券申请的通知》；
2023年8月15日，公司收到上海交易所开具的《关于山西安泰集团股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函》；
2023年9月9日，企业公布了《2023年度向特定对象发行股票募集说明书（修订稿）》（2023年上半年度财务报表最新版本）等相关文件；
2023年9月22日，企业公布了《关于山西安泰集团股份有限公司2023年度向特定对象发行股票申请文件审核问询函的回复》及其他相关文档；
2023年11月7日，依据上海交易所对审批问询函回复信息进一步审查意见，企业会与有关中介服务对《审核问询函回复》、《募集说明书》等申报文件的部分内容展开了相对应补充和更新，并给予公布。
之上事宜具体内容详见企业在上交所网站（www.sse.com.cn）公布的相关公告。
二、停止本次发行并撤回申请文件信息缘故
公司自公布2023本年度向特定对象发行新股计划方案至今，一直与中介服务积极推动有关工作。现充分考虑近期市场融资条件及资产市场走势等多种因素，为了维护资产市场稳定和各位债权人权益，通过和相关各方沟通协商并谨慎剖析论述后，企业决定终止此次向特定对象发行新股事宜同时向上海交易所申请办理撤销有关申报文件。
三、停止本次发行的审议程序
（一）独董专业大会审核意见
公司独立董事于2024年3月13日举办专业会议审议《关于公司终止2023年度向特定对象发行股票事项并撤回申请文件的议案》，独董觉得：公司终止本次发行是充分考虑最近金融市场环境破坏等多方面因素后做出决策，本次发行停止不会对公司正常运营与稳步发展等造成严重不良影响，允许企业将本议案递交董事会审议。
（二）董事会审议状况
公司在2024年3月15日举行了第十一届股东会2024年第一次临时会议，审议通过了《关于公司终止2023年度向特定对象发行股票事项并撤回申请文件的议案》，董事会同意公司终止本次发行并退回有关申报文件。由于企业2022年年度股东大会已授权股东会全权负责申请办理本次发行的相关的事宜，所以该等受权尚有效期内，故此次停止发售事宜不用提交公司股东大会审议。
（三）职工监事决议状况
公司在2024年3月15日举行了第十一届职工监事2024年第一次临时会议，审议通过了《关于公司终止2023年度向特定对象发行股票事项并撤回申请文件的议案》，监事会认为：停止本次发行不会对公司正常生产经营造成重大影响，不存在损害公司及整体股东利益的情形。
四、停止本次发行对公司的影响
公司现阶段各类经营活动均正常开展，停止本次发行并退回有关申报文件是经过公司管理人员、中介服务等相关各方沟通协商、谨慎剖析论述后做出决策，不会对公司正常运营与持续稳定发展造成严重不良影响，不存在损害公司及整体股东利益的情形。本次发行终止后，公司将根据总体战略规划和具体生产经营情况，充分考虑本次拟募投项目的后面分配。
申请办理撤销本次发行有关申报文件有待上海交易所允许，一定会在得到上海交易所的同意后，立即履行相关信息披露义务。
特此公告。
山西省宏泰集团有限公司
股东会
二○二四年三月十五日
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