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兴业银行证券股份有限公司 2023年第一次股东大会决议决定公示
证券代码：601377股票简称：兴业证券公示序号：临2023-042
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
核心内容提醒：
●此次会议是不是有无决议草案：无
一、召开和参加状况
（一）股东会举行的时长：2023年11月30日
（二）股东会举办地点：福建福州市鼓楼区湖东路268号兴业证券商务大厦9楼会议室
（三）出席会议的普通股股东和修复表决权的优先股以及持有股份状况：
（四）表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定，交流会组织状况等。
本次股东大会采取现场网络投票与网上投票结合的表决方式，合乎《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。本次股东大会由董事会集结，杨华辉老总上台演讲。
（五）董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1.企业在位执行董事9人，参加8人，独董吴世农老先生以事休假没法出席会议；
2.企业在位公司监事4人，应邀出席4人；
3.企业董事长助理列席会议，公司高级管理人员列席。
二、提案决议状况
（一）非累积投票提案
1.提案名字：有关竞选公司独立董事的议案
决议结论：根据
决议状况：
2.提案名字：关于修订《公司章程》一部分条款提案
决议结论：根据
决议状况：
（二）涉及到重大事情，5%下列公司股东的表决状况
（三）有关提案决议的有关情况表明
本次股东大会决议的两项提案均获得根据。提案2为特别决议议案，得到参加本次股东大会股东所持有效投票权股权数量2/3左右根据。
三、律师见证状况
（一）本次股东大会印证的法律事务所：国浩律师（上海市）公司
侓师：唐敏叶诗影
（二）律师见证结果建议：
本次股东大会的集结、举办程序符合法律法规、法规和《公司章程》的相关规定；参加本次股东大会工作的人员资质均真实有效；本次股东大会的表决程序流程符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定，表决结果真实有效。
特此公告。
兴业银行证券股份有限公司股东会
2023年12月1日
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