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湘江出版发行传媒股份有限公司 第六届董事会第四十一次会议决议公示
证券代码：600757股票简称：长江传媒公示序号：临2023-041
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
一、股东会会议召开情况
湘江出版发行传媒股份有限公司（下称“企业”）第六届董事会第四十一次会议于2023年11月29日以通讯表决形式举办。此次召开前，董事均接到会议报告和会议资料，知晓此次会议的决议事情。大会应参加决议执行董事9人，具体参加决议执行董事9人。召开程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，大会真实有效。
二、股东会会议审议状况
为进一步完善公司内控制度管理体系，贯彻落实独立董事制度改革要求，依据证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海交易所《上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》等相关规定，根据企业具体情况，对《公司独立董事制度》《公司董事会审计委员会工作细则》《公司董事会战略与投资委员会工作细则》《公司董事会提名委员会工作细则》《公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》开展配套设施修定。经与会董事决议，大会已通过如下所示提案：
1、表决通过《关于修订公司独立董事制度的议案》；
表决结果：9票允许，0票反对，0票放弃。
具体内容见上海交易所网址（http://www.sse.com.cn）《长江传媒独立董事制度》。
2、表决通过《关于修订公司董事会审计委员会工作细则的议案》；
表决结果：9票允许，0票反对，0票放弃。
具体内容见上海交易所网址（http://www.sse.com.cn）《长江传媒董事会审计委员会工作细则》。
3、表决通过《关于修订公司董事会战略与投资委员会工作细则的议案》；
表决结果：9票允许，0票反对，0票放弃。
具体内容见上海交易所网址（http://www.sse.com.cn）《长江传媒董事会战略与投资委员会工作细则》。
4、表决通过《关于修订公司董事会提名委员会工作细则的议案》；
表决结果：9票允许，0票反对，0票放弃。
具体内容见上海交易所网址（http://www.sse.com.cn）《长江传媒董事会提名委员会工作细则》。
5、表决通过《关于修订公司董事会薪酬与考核委员会工作细则的议案》。
表决结果：9票允许，0票反对，0票放弃。
具体内容见上海交易所网址（http://www.sse.com.cn）《长江传媒董事会薪酬与考核委员会工作细则》。
特此公告。
湘江出版发行传媒股份有限公司
股东会
2023年11月29日
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