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株洲市旗滨集团有限责任公司 有关中远期发展规划之第五期员工持股计划 方案初次持有者会议决议公示
证券代码：601636股票简称：旗滨集团公示序号：2023-131
可转换债券编码：113047可转换债券通称：旗滨可转债
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
一、会议召开情况
株洲市旗滨集团有限责任公司（下称“企业”）中远期发展规划之第五期股权激励计划（下称“今天股权激励计划”）初次持有者大会于2023年11月24日在下午17:00在公司会议室以现场融合视频方法举办。企业已经在2023年11月21日以邮件、电话等方式向全体持有者传出初次持有者大会工作的通知，本次会议由企业董事兼董事长助理姚培武先生集结和主持。例会应参加持有者805人，具体参加792人，代表公司今天股权激励计划市场份额114,933,003.2份，占公司总今天股权激励计划有投票权总金额的97.6901%。此次会议的集结、举行和决议程序符合相关法律法规和规范性文件的规定，大会真实有效。
二、会议审议状况
大会认真讨论和审议了此次会议方案事宜，对相关提案展开了书面形式记名投票决议，决议并获得了如下所示提案：
（一）决议并获得了《关于设立株洲旗滨集团股份有限公司中长期发展计划之第五期员工持股计划管理委员会的议案》
表决结果：允许114,933,003.2份，占参加持有者大会的持有者持有市场份额总量的100.00%；抵制0份；放弃0份。
为切实做好今天股权激励计划的日常监管，依据相关法律法规及其《株洲旗滨集团股份有限公司中长期发展计划之第五期员工持股计划（草案）》《株洲旗滨集团股份有限公司中长期发展计划之第五期员工持股计划管理办法》要求，企业允许设株洲市旗滨集团有限责任公司中远期发展规划之第五期股权激励计划管委会，做为今天股权激励计划日常生活的监督管理部门。
管委会由3名委员会构成，设管理方法委员会主任1人。管委成员由整体持有者大会投票选举。管控委员会委员的任职为今天股权激励计划的持有期。
（二）决议并获得了《关于选举株洲旗滨集团股份有限公司中长期发展计划之第五期员工持股计划管理委员会委员的议案》
表决结果：允许114,933,003.2份，占参加持有者大会的持有者持有市场份额总量的100.00%；抵制0份；放弃0份。
依据《株洲旗滨集团股份有限公司中长期发展计划之第五期员工持股计划（草案）》要求，融合今天股权激励计划的具体，允许竞选聂结杳老先生、文俊宇老先生、沈超老师为株洲市旗滨集团有限责任公司中远期发展规划之第五期股权激励计划管理方法委员会委员，任职期为今天股权激励计划的持有期。
（三）决议并获得了《授权公司中长期发展计划之第五期员工持股计划管理委员会办理与本次员工持股计划相关事宜的议案》
表决结果：允许114,933,003.2份，占参加持有者大会的持有者持有市场份额总量的100.00%；抵制0份；放弃0份。
为了确保企业今天股权激励计划的顺利推进，现根据《株洲旗滨集团股份有限公司中长期发展计划之第五期员工持股计划(草案)》，权限管理联合会申请办理今天股权激励计划的事宜，包含但是不限于以下几点：
1、承担集结持有者大会；
2、设立并管理今天股权激励计划的股票账户、资金帐户及其他相关帐户；
3、代表全体持有者对今天股权激励计划开展日常监管；
4、代表全体持有者行使股东权利；
5、管理方法今天股权激励计划利润分成；
6、依照今天股权激励计划的相关规定，确定持有人的资质撤销事宜，和被取消资格的持有者持有金额的解决事宜，包含持有者市场份额变化等；
7、经持有者大会受权向监事会明确提出提升持有人的提议；
8、确定今天股权激励计划市场份额回收处理、承揽以及对应利润的兑付分配；
9、申请办理今天股权激励计划市场份额传承备案；
10、履行股权激励计划财产工作职责，包含但是不限于在锁住期届满后售卖企业股票进行变现，依据持有者大会的受权将股权激励计划的闲钱投向保本型理财产品；
11、确定今天股权激励计划存续期内除上述事项以外独特事宜；
12、意味着今天股权激励计划签定有关文件；
13、持有者大会授权别的岗位职责；
14、有关法律法规及其今天股权激励计划（议案）及《管理办法》合同约定的别的应当由管委会履行岗位职责。
特此公告。
株洲市旗滨集团有限责任公司
二二三年十一月二十八日
证券代码：601636股票简称：旗滨集团公示序号：2023-130
可转换债券编码：113047可转换债券通称：旗滨可转债
株洲市旗滨集团有限责任公司
有关中远期发展规划之第四期员工持股计划
方案2023年第二次持有者会议决议公示
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
一、会议召开情况
株洲市旗滨集团有限责任公司（下称“企业”）中远期发展规划之第四期股权激励计划（下称“今天股权激励计划”）2023年第二次持有者大会于2023年11月24日在下午16:30在公司会议室以现场融合视频方法举办。企业已经在2023年11月21日以邮件、电话等方式向全体持有者传出2023年第二次持有者大会工作的通知，本次会议由企业中远期发展规划之第四期股权激励计划管理方法委员会主任聂结杳老先生集结。例会应参加持有者677人，具体参加663人，代表公司今天股权激励计划市场份额103,028,942.2份，占公司总今天股权激励计划有投票权总金额的96.8334%。此次会议的集结、举行和决议程序符合相关法律法规和规范性文件的规定，大会真实有效。
二、会议审议状况
大会认真讨论和审议了此次会议方案事宜，对相关提案展开了书面形式记名投票决议，决议并获得了如下所示提案：
（一）决议并获得了《关于授权公司中长期发展计划之第四期员工持股计划管理委员会办理与本次员工持股计划相关事宜的议案》
表决结果：允许103,028,942.2份，占参加持有者大会的持有者持有市场份额总量的100.00%；抵制0份；放弃0份。
今天股权激励计划法律规定锁定期将要期满，为保证今天股权激励计划的合理执行，依据《株洲旗滨集团股份有限公司中长期发展计划之第四期员工持股计划(草案)》《株洲旗滨集团股份有限公司中长期发展计划之第四期员工持股计划管理办法》等相关规定，允许权限管理联合会相关的事宜如下所示：
1、股权开启状况。今天股权激励计划所持股份的第一批锁定期（2022年12月6日-2023年12月5日）将要期满。经公司的管理联合会核查，今天股权激励计划第一批可开启比例是50%（即股权激励计划剩下可所属市场份额相对应的股票总数的50%）。
今天股权激励计划持有者被撤销收回市场份额和因绩效考评无法所属被撤销收回市场份额（包含非因绩效考评要素而取消收回市场份额、因公司层面绩效考评无法所属而被撤销收回市场份额，及其持有者因个人绩效考核分低造成所持有的市场份额不可以所属而被撤销收回市场份额，该等不可以所属的市场份额相匹配利益转现资产扣减退还持有者款项后归公司提供的），相匹配标的股票利益不可开启，由持股计划管委会在法定锁定期（2022年12月6日-2023年12月5日）期满后适时售卖相匹配标的股票，以持有者原始申购额度为准（即原始申购金额与售卖所获得的资产[考虑到除权除息、除权除息调整因素]之孰低值，相同）退还持有者，剩下资产归公司提供的。
权限管理联合会申请办理今天股权激励计划股权第一批开启事项。
2、在存续期内，权限管理联合会可以根据企业股票市场价格状况再决定是否售卖今天股权激励计划持有开启之后的个股。
在以下期内，今天股权激励计划不可交易企业股票：
（1）公司年度报告、上半年度汇报公示前30日内，因特殊原因延迟公示日期，自原预定公示此前30日开始计算，至公示前1日；
（2）企业季度总结报告、年报披露时间、业绩报告公示前10日内；
（3）自可能会对本公司股票及其衍生种类成交价产生较大影响的大事件产生之时或者进入决策制定之时，至依规公布之时；
（4）证监会及上海交易所所规定的期内；
（5）如将来相关法律法规、行政规章、行政法规或行政规章产生变化，以全新的要求为准。
3、股权激励计划持有期期满前，管委会将持有可卖出股票（第一批解锁的企业股票及其已被撤销取回市场份额相对应的个股）全部出售时，权限管理联合会组织制定、准许并执行实际分配原则；与此同时，权限管理联合会可根据实际需要，对具体分派事项（包含提早一部分分派）开展方案设计、调节、修定。管委会在第一批锁住期届满开启后根据市场情况适时卖出股票，今天股权激励计划持有可卖出股票全部出售完成后所得的与今天股权激励计划资产账户中的别的现金类资产一起，在依规扣减相关费用后，依照持有者持有市场份额进行分割（或提前一部分分派），个税由持有者各自承担。
特此公告。
株洲市旗滨集团有限责任公司
二○二三年十一月二十八日
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