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荣丰控股集团有限公司 有关撤销举办2023年第五次临时性公司股东 交流会的通知
证券代码：000668股票简称：荣丰控股公示序号：2023-070
我们公司及董事会全体人员确保信披的内容真实、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
荣丰控股集团有限公司（下称“企业”）于2023年11月22举办第十届股东会第二十八次会议，审议通过了《关于取消召开公司2023年第五次临时股东大会的议案》，允许撤销原定2023年11月24日举行的2023年第五次股东大会决议，现将有关事项公告如下：
一、关闭的股东会基本概况
1.关闭的股东会大会届次：2023年第五次股东大会决议
2.关闭的股东会会议召集人：董事会
3.关闭的股东会召开时长：
现场会议时长：2023年11月24日在下午2:30
网上投票时长：利用深圳交易所交易软件开展网上投票的具体时间为2023年11月24日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00-15:00；根据深圳交易所互联网技术投票软件开展网上投票的具体时间为2023年11月24日早上9:15至晚上3:00的任意时间。
4.关闭的股东会举办方法：采用现场投票和网上投票相结合的
5.关闭的股东会除权日：2023年11月16日
6.关闭的股东会现场会议地址：北京西城广安门外街道305号八区17栋楼商业服务二层荣丰控股会议厅
7.关闭的股东会拟决议事宜：《关于购买控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》
二、撤销股东会的原因和后面分配
经综合评定及审慎考虑，企业将对选购子公司少数股东股份计划方案作出调整，董事会决定取消原定2023年11月24日举行的2023年第五次股东大会决议。企业将根据实际情况再行传出股东大会通知并重新确定除权日，敬请投资者关心后面公示。
本次股东大会撤销为投资者造成的不便，董事会表示歉意，感激广大投资者对企业的支持和了解。
特此公告
荣丰控股集团有限公司股东会
二○二三年十一月二十二日
证券代码：000668股票简称：荣丰控股公示序号：2023-069
荣丰控股集团有限公司
第十届股东会第二十八次会议决议公示
我们公司及董事会全体人员确保信息公开具体内容的实际、准确和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股东会会议召开情况
荣丰控股集团有限公司（下称“企业”）第十届股东会第二十八次会议于2023年11月22日在下午以通信方式举办，会议报告已经在当日上午以电话方法传出。此次股东会需到执行董事7人，实到执行董事7人，会议由董事长王征老先生组织，会议的召开合乎《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定。
二、股东会会议审议状况
1、7票允许，0票反对，0票放弃，表决通过《关于取消召开公司2023年第五次临时股东大会的议案》。
经综合评定及审慎考虑，企业将对选购子公司少数股东股份计划方案作出调整，允许撤销原定2023年11月24日举行的2023年第五次股东大会决议。具体内容详见企业同一天公布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于取消召开2023年第五次临时股东大会的公告》（公示序号：2023-070）。
三、备查簿文档
1.企业第十届股东会第二十八次会议决议。
特此公告
荣丰控股集团有限公司股东会
二二三年十一月二十二日
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