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广州汽车集团有限责任公司 2023年第三次股东大会决议决定公示
A股编码：601238A股通称：东风汽车集团公示序号：2023-096
H股编码：02238H股通称：东风汽车集团
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
核心内容提醒：
●此次会议是不是有无决议草案：无
一、召开和参加状况
(一)股东会举行的时长：2023年10月31日
(二)股东会举办地点：广州天河区广州珠江新城兴国路23号广州丰田核心32楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和修复表决权的优先股以及持有股份状况：
(四)表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定，交流会组织状况等。
本次会议由董事会集结，曾庆洪老总组织，采取现场加网上投票方法（可用A股公司股东）举办并决议。大会的集结和举办合乎《公司法》、《公司章程》要求。
(五)董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事10人，参加7人，独董赵福全、肖胜方，执行董事丁宏祥因别的国家公务分配，未参加本次股东大会；
2、企业在位公司监事5人，参加2人，曹限东公司监事、黄成公司监事、王路公司监事因别的国家公务分配，未参加本次股东大会；
3、企业董事长助理以及部分高管人员、有关部室工作人员出席本次会议，印证侓师、H股产权过户处卓佳证券登记有限责任公司参加此次大会。
二、提案决议状况
(一)非累积投票提案
1、提案名字：有关广州丰田代理记账公司为关联企业提供金融服务信用额度调节的关联方交易提案
决议结论：根据
决议状况：
(二)累积投票提案决议状况
1、有关改选执行董事的议案
(三)涉及到重大事情，5%下列公司股东的表决状况
(四)有关提案决议的有关情况表明
此次会议提请审议的议案，都已获表决通过。
三、律师见证状况
1、本次股东大会印证的法律事务所：北京天元律师公司
侓师：谢朋友、王志强
2、律师见证结果建议：
本次股东大会的见证律师认为，企业本次股东大会的集结、举办程序符合法律法规、行政规章、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的相关规定；参加本次股东大会现场会议工作的人员资格及召集人资质真实有效；本次股东大会的表决程序流程、表决结果真实有效。
特此公告。
广州汽车集团有限责任公司
股东会
2023年10月31日
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