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株洲市千金小姐药业股份有限公司 2023年第二次股东大会决议决定公示
证券代码：600479股票简称：千金药业公示序号：2023-052
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
核心内容提醒：
●此次会议是不是有无决议草案：无
一、召开和参加状况
(一)股东会举行的时长：2023年10月25日
(二)股东会举办地点：湖南株洲市天元区株洲市大路801号千金药业三楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和修复表决权的优先股以及持有股份状况：
(四)表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定，交流会组织状况等。
本次会议由董事会集结，会议由董事长蹇顺组织。大会的集结、举办合乎《公司法》及《公司章程》的相关规定。
(五)董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事8人，应邀出席4人，执行董事周述勇先生、刘文澍老先生由于工作原因无法出席本次会议，独董王若光老先生、李晨老先生由于工作原因无法出席本次会议；
2、企业在位公司监事3人，参加2人，公司监事翟浩老先生由于工作原因无法出席本次会议；
3、董事长助理朱溧女性出席了本次会议；其余部分公司高管出席了此次会议。
二、提案决议状况
(一)非累积投票提案
1、提案名字：关于变更公司注册资金暨修定《公司章程》的议案
决议结论：根据
决议状况：
2、提案名字：关于修订《株洲千金药业股份有限公司独立董事工作制度》的议案
决议结论：根据
决议状况：
3、提案名字：关于修订《株洲千金药业股份有限公司募集资金使用管理办法》的议案
决议结论：根据
决议状况：
4、提案名字：关于修订《株洲千金药业股份有限公司关联交易管理制度》的议案
决议结论：根据
决议状况：
(二)累积投票提案决议状况
1、有关补充执行董事的议案
(三)涉及到重大事情，5%下列公司股东的表决状况
(四)有关提案决议的有关情况表明
无
三、律师见证状况
1、本次股东大会印证的法律事务所：湖南省启元法律事务所
侓师：唐建平、史胜
2、律师见证结果建议：
本次股东大会的集结、举办程序符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、政策法规、行政规章及其《公司章程》的相关规定；本次股东大会列席会议工作人员资格及会议召集人资质真实有效；本次股东大会的表决程序及表决结果真实有效。
特此公告。
株洲市千金小姐药业股份有限公司股东会
2023年10月26日
●手机上网公示文档
经公证的律师事务所主任签名加盖单位公章的法律服务合同
●上报文档
经与会董事和记录人签字加盖股东会公章的股东会议决议
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