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北京空港科技园有限责任公司 2023年第三次股东大会决议决定公示
证券代码：600463股票简称：空港股份公示序号：临2023-046
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性担负某些及连带责任。
核心内容提醒：
●此次会议是不是有无决议草案：无
一、召开和参加状况
(一)股东会举行的时长：2023年9月27日
(二)股东会举办地点：北京天竺临空工业园区B区裕民街道甲6号企业一层多媒体会议室
(三)出席会议的普通股股东和修复表决权的优先股以及持有股份状况：
(四)表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定，交流会组织状况等。
本次股东大会由董事会集结，董事长韩剑老先生组织，大会采用现场网络投票与网上投票相结合的方式决议，本次股东大会的集结、举办和表决方式合乎《公司法》及《公司章程》的相关规定。
(五)董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1.企业在位执行董事7人，参加7人；
2.企业在位公司监事3人，参加3人；
3.董事长助理列席会议；高管人员列席。
二、提案决议状况
(一)非累积投票提案
1.提案名字：《关于为控股子公司融资提供反担保暨关联交易的议案》
决议结论：根据
决议状况：
(二)涉及到重大事情，5%下列公司股东的表决状况
(三)有关提案决议的有关情况表明
提案1为涉及到关联交易的提案，关联企业为北京空港经济发展开发有限公司（下称开发有限公司），开发有限公司为公司控股股东，拥有投票权股权数量达到147,946,207股，在决议提案1时，开发有限公司回避表决。
三、律师见证状况
(一)本次股东大会印证的法律事务所：北京海润天睿法律事务所
侓师：马佳敏侓师、王佩琳侓师
(二)律师见证结果建议：
企业本次股东大会的集结、举办程序流程，参加本次股东大会工作的人员资质、召集人资格及本次股东大会的表决流程和表决结果均达到《公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、政策法规、行政规章及《公司章程》的相关规定，本次股东大会产生的决议合理合法、合理。
四、手机上网公示配件
北京海润天睿法律事务所有关北京空港科技园有限责任公司2023年第三次股东大会决议的法律服务合同。
五、备查簿文件名称
(一)北京空港科技园有限责任公司2023年第三次股东大会决议决定；
(二)北京海润天睿法律事务所有关北京空港科技园有限责任公司2023年第三次股东大会决议的法律服务合同。
北京空港科技园有限责任公司
2023年9月27日
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