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工业
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浙江省亚光科技有限责任公司 2023年第三次股东大会决议决定公示
证券代码：603282股票简称：哑光股份公告序号：2023-040
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
核心内容提醒：
●此次会议是不是有无决议草案：无
一、召开和参加状况
(一)股东会举行的时长：2023年12月26日
(二)股东会举办地点：浙江省温州市经济开发区滨海园区滨海县八路558号企业行政楼
(三)出席会议的普通股股东和修复表决权的优先股以及持有股份状况：
(四)表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定，交流会组织状况等。
本次会议由董事会集结，老总陈国华组织，大会以现场网络投票融合网上投票的形式进行决议，大会的集结、举办和表决方式合乎《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的相关规定。
(五)董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事9人，参加9人；
2、企业在位公司监事3人，参加3人；
3、企业董事长助理吴出色老先生出席本次会议，一部分高管人员出席此次会议。
二、提案决议状况
(一)非累积投票提案
1、提案名字：关于修订《公司章程》以及部分内部制度的议案
决议结论：根据
决议状况：
(二)有关提案决议的有关情况表明
1、本次会议审议的议案顺利通过；
2、此次决议的所有提案不属于关系公司股东逃避。
三、律师见证状况
1、本次股东大会印证的法律事务所：北京贸通法律事务所上海市分所
侓师：黄青峰、舒颖超
2、律师见证结果建议：
本所律师觉得，企业本次股东大会的集结、举办程序符合相关法律法规及公司章程的规定；参加本次股东大会工作人员资质、本次股东大会召集人资质均真实有效；本次股东大会的表决程序符合相关法律法规及公司章程的规定，本次股东大会的表决结果真实有效。
特此公告。
浙江省亚光科技有限责任公司股东会
2023年12月27日
●手机上网公示文档
经公证的律师事务所主任签名加盖单位公章的法律服务合同
●上报文档
经与会董事和记录人签字加盖股东会公章的股东会议决议
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