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工业
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山东钢铁股份有限责任公司 2023年第二次股东大会决议决定公示
证券代码：600022股票简称：山东钢铁公示序号：2023-047
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
核心内容提醒：
●此次会议是不是有无决议草案：无
一、召开和参加状况
(一)股东会举行的时长：2023年12月25日
(二)股东会举办地点：济南市高新区舜华路2000号舜泰广场四号楼403会议厅
(三)出席会议的普通股股东和修复表决权的优先股以及持有股份状况：
(四)表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定，交流会组织状况等。
会议由董事会集结，老总王向东老先生出席并上台演讲。大会采取现场与网上投票方法，对需决议提案开展记名投票决议，大会的集结及表决方式合乎《公司法》及《公司章程》的相关规定。
(五)董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事7人，参加6人，董事陈肖鸿因公务活动无法参加现场会议，陈肖鸿非公司独立董事；
2、企业在位公司监事5人，参加2人，监事徐平老先生因公务活动无法参加现场会议，监事李东祥老先生因公务活动无法参加现场会议，监事高淑军先生因公务活动无法参加现场会议；
3、王向东老总暂代股东会秘书职责参加现场会议；总经理副总尉可超老先生列席。
二、提案决议状况
(一)非累积投票提案
1、提案名字：关于山东钢铁集团有限公司出让山东钢铁集团光照有限责任公司股份暨山东钢铁股份有限责任公司舍弃优先权的议案
决议结论：根据
决议状况：
(二)涉及到重大事情，5%下列公司股东的表决状况
(三)有关提案决议的有关情况表明
本次股东大会决议的议案归属于关联方交易提案，山东钢铁集团有限责任公司、莱芜钢铁集团有限责任公司给我企业关系公司股东，所持有投票权股权数量达到5,879,585,974股，本议案以上公司股东已回避表决。
有关以上提案的详细内容，请参阅公司在2023年12月9日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公示的《山东钢铁股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》及于2023年12月14日发布的会议资料。
三、律师见证状况
1、本次股东大会印证的法律事务所：北京炜衡（济南市）法律事务所
侓师：台州黄岩、曾开欣
2、律师见证结果建议：
山东钢铁本次股东大会的集结、举办程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政规章、《股东大会规则》和《公司章程》的相关规定；参会工作人员资质、召集人资质真实有效；大会的表决程序及表决结果真实有效。
特此公告。
山东钢铁股份有限责任公司
股东会
2023年12月26日
●手机上网公示文档
经公证的律师事务所主任签名加盖单位公章的法律服务合同
●上报文档
经与会董事和记录人签字加盖股东会公章的股东会议决议
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