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工业
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陕西省北元化工集团有限责任公司 有关股东会、职工监事延期换届 及独董任期届满的通知
证券代码：601568股票简称：北元集团公示序号：2023-051
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
一、股东会、职工监事延期换届状况
陕西省北元化工集团有限责任公司（下称“企业”）第二届董事会、职工监事任职期将在2023年12月28日期满。由于企业新一届股东会、监事会的执行董事、公司监事考生的候选人工作中未完成，董事会、职工监事换届选举的各项工作仍在筹备中，公司预计在原本定任期届满前无法执行股东会、监事会的换届工作。为确保董事会、职工监事相关工作持续性和安全性，董事会、职工监事将延期换届，董事会各专门委员会委员会和高级管理人员的任职期也将相对应延期。
在企业新一届股东会、职工监事换届选举工作完成前，企业第二届董事会、职工监事全体人员、监事会各专业委员会及高管人员仍将依据相关法律法规、法规及《陕西北元化工集团股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）要求，继续履行合同执行董事、监事及高级管理人员的职责和责任。
董事会、监事会的延期换届也不会影响企业的正常运作。企业将积极推动有关工作，及时完成股东会、监事会的换届选举工作，并按有关规定及时履行信息披露义务。
二、独董任期届满状况
依据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》等有关规定，独董在上市公司持续就职不能超过6年，首次公开发行股票上市前已任职的独董，其任职时间持续测算。企业在职独董付煌旗老先生、相里六续老先生、李美霞女性自2017年12月25日起出任公司独立董事，至2023年12月24日其持续就职将满6年。
由于公司现阶段第二届董事会组员总共11名，在其中独董4名，付煌旗老先生、相里六续老先生、李美霞女性任期届满卸任可能导致企业独立董事人数小于监事会成员的三分之一且缺乏会计学专业人员，依据相关法律法规、法规及《公司章程》要求，付煌旗老先生、相里六续老先生、李美霞女性仍将持续履行其独董及董事会有关专门委员会委员会岗位职责，直到公司股东大会竞选形成新的独董。
特此公告。
陕西省北元化工集团有限责任公司股东会
2023年12月23日
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