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工业
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湖北省江瀚新材料股份有限公司 2023年第三次股东大会决议决定公示
证券代码：603281股票简称：江瀚新材公示序号：2023-053
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
核心内容提醒：
●此次会议是不是有无决议草案：无
一、召开和参加状况
(一)股东会举行的时长：2023年12月15日
(二)股东会举办地点：公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和修复表决权的优先股以及持有股份状况：
(四)表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定，交流会组织状况等。
本次会议由老总甘书官老先生组织。此次会议的集结、举办和表决方式、决议程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
(五)董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事9人，参加9人；
2、企业在位公司监事3人，参加3人；
3、董事长助理出席本次会议；技术主管陈圣云先生、财务经理侯贤凤女性、副总李云强老先生、副总阮少阳老先生列席，副总汤艳女性由于工作原因没法出席此次会议。
二、提案决议状况
(一)非累积投票提案
1、提案名字：有关聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）的议案
决议结论：根据
决议状况：
2、提案名字：有关委托理财的议案
决议结论：根据
决议状况：
3、提案名字：关于修订《股东大会议事规则》的议案
决议结论：根据
决议状况：
4、提案名字：关于修订《独立董事制度》的议案
决议结论：根据
决议状况：
5、提案名字：关于修订《重大交易管理制度》的议案
决议结论：根据
决议状况：
(二)涉及到重大事情，5%下列公司股东的表决状况
(三)有关提案决议的有关情况表明
本次股东大会提案均表决通过。第1项和第2项提案对此中小股东独立记票。
三、律师见证状况
1、本次股东大会印证的法律事务所：国浩律师（上海市）公司
侓师：孙维平、洪思雨
2、律师见证结果建议：
企业本次股东大会的集结、举办程序流程符合有关法律、政策法规、行政规章及《公司章程》的相关规定；参加本次股东大会工作的人员资质均真实有效，符合有关法律、政策法规、行政规章及《公司章程》的相关规定；本次股东大会的表决程序流程符合有关法律、政策法规、行政规章及《公司章程》的相关规定，表决结果真实有效。
特此公告。
湖北省江瀚新材料股份有限公司股东会
2023年12月16日
证券代码：603281股票简称：江瀚新材公示序号：2023-054
湖北省江瀚新材料股份有限公司
股东会、职工监事延期换届公示
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
湖北省江瀚新材料股份有限公司（下称“江瀚新材”或“企业”）第一届股东会、职工监事任职期于2023年12月15日期满。由于企业新一届股东会、监事会的执行董事、监事会侯选人候选人工作中未完成，股东会、职工监事换届工作将适度推迟开展。为确保公司治理结构的持续性，企业第一届股东会、职工监事将按照相关法律法规、政策法规、行政规章和《湖北江瀚新材料股份有限公司章程》的相关规定继续履行合同职位，直到新一届股东会、职工监事上任。
此次股东会、职工监事延期换届也不会影响企业的正常运营。企业将积极推动股东会、职工监事换届工作，不迟于2023年年度股东大会进行此次换届工作，并及时履行信息披露义务。
特此公告。
湖北省江瀚新材料股份有限公司股东会
2023年12月16日
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