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工业
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福建闽发铝业有限责任公司 2023年第三次股东大会决议决定的通知
证券代码：002578股票简称：闽发铝业公示序号：2023-043
我们公司及董事会全体人员确保信息公开具体内容的实际、准确和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提醒：
1、本次股东大会期内没有增加、否定或调整提案的现象；
2、本次股东大会不属于变动上次股东会议决议。
一、会议召开情况
（一）举办时长：
1、现场会议举办时长：2023年12月1日早上10：00
2、网上投票时长：（1）利用深圳交易所交易软件开展网上投票的具体时间为：2023年12月1日早上9:15-9:25，9:30-11:30，在下午13:00-15:00；（2）根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票时间为2023年12月1日9:15-15:00阶段的任意时间。
（二）当场举办地址：福建省泉州南安市东田镇蓝溪村企业研发楼三楼会议室
（三）举办方法：本次股东大会采取现场网络投票、网上投票相结合的。
（四）召集人：福建闽发铝业有限责任公司股东会
（五）节目主持人：江宇老先生上台演讲
（六）本次股东大会的集结及举办合乎《公司法》等有关法律法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定。
二、大会参加状况
1、出席的整体情况
参与本次股东大会现场会议和网上投票股东（委托代理人）共9人，代表有表决权的股权总数为454,003,046股，占公司总有投票权总股权938,630,183股48.3687%。
2、现场会议参加状况
参与本次股东大会现场会议股东（委托代理人）5人，代表有表决权的股权总数为453,180,146股，占公司总有投票权总股权938,630,183股48.2810%。
3、网上投票状况
参与本次股东大会网上投票股东（委托代理人）4人，代表有表决权的股权总数为822,900股，占公司总有投票权总股权938,630,183股0.0877%。
4、授权委托独董网络投票状况
此次会议并没有公司股东授权委托独董进行投票。
5、会议对股东会公示的股东会提案展开了决议和表决。
6、董事、公司监事、高管人员及侓师出席了此次会议。
三、提案决议状况
（一）审议通过了关于修订《公司章程》的议案
表决结果：允许453,793,446股，占列席会议所有股东（包括网上投票）持有的有投票权股权总量的99.9538%；抵制209,600股，占列席会议所有股东（包括网上投票）持有的有投票权股权总量的0.0462%；放弃0股，占列席会议所有股东（包括网上投票）持有的有投票权股权总量的0.0000%。
在其中，中小投资者决议结果如下：允许613,300股，占出席会议的中小型股公司股东所持股份的74.5291%；抵制209,600股，占出席会议的中小型股公司股东所持股份的25.4709%；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占出席会议的中小型股公司股东所持股份的0.0000%。
（二）审议通过了关于修订《董事会议事规则》的议案
表决结果：允许453,793,446股，占列席会议所有股东（包括网上投票）持有的有投票权股权总量的99.9538%；抵制209,600股，占列席会议所有股东（包括网上投票）持有的有投票权股权总量的0.0462%；放弃0股，占列席会议所有股东（包括网上投票）持有的有投票权股权总量的0.0000%。
在其中，中小投资者决议结果如下：允许613,300股，占出席会议的中小型股公司股东所持股份的74.5291%；抵制209,600股，占出席会议的中小型股公司股东所持股份的25.4709%；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占出席会议的中小型股公司股东所持股份的0.0000%。
（三）审议通过了关于修订《股东大会议事规则》的议案
表决结果：允许453,793,446股，占列席会议所有股东（包括网上投票）持有的有投票权股权总量的99.9538%；抵制209,600股，占列席会议所有股东（包括网上投票）持有的有投票权股权总量的0.0462%；放弃0股，占列席会议所有股东（包括网上投票）持有的有投票权股权总量的0.0000%。
在其中，中小投资者决议结果如下：允许613,300股，占出席会议的中小型股公司股东所持股份的74.5291%；抵制209,600股，占出席会议的中小型股公司股东所持股份的25.4709%；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占出席会议的中小型股公司股东所持股份的0.0000%。
（四）审议通过了关于修订《重大经营和投资决策管理制度》的议案
表决结果：允许453,793,446股，占列席会议所有股东（包括网上投票）持有的有投票权股权总量的99.9538%；抵制209,600股，占列席会议所有股东（包括网上投票）持有的有投票权股权总量的0.0462%；放弃0股，占列席会议所有股东（包括网上投票）持有的有投票权股权总量的0.0000%。
在其中，中小投资者决议结果如下：允许613,300股，占出席会议的中小型股公司股东所持股份的74.5291%；抵制209,600股，占出席会议的中小型股公司股东所持股份的25.4709%；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占出席会议的中小型股公司股东所持股份的0.0000%。
四、侓师开具的法律意见
（一）法律事务所名字：上海市段和段（厦门市）法律事务所
（二）侓师名字：钟重祥、郭玥
（三）总结性建议：福建闽发铝业有限责任公司2023年第三次股东大会决议的集结、举办程序流程符合有关法律、政策法规、行政规章和《公司章程》的相关规定。此次会议的召集人和列席会议工作人员资格真实有效，此次会议的表决流程和表决结果真实有效。
五、备查簿文档
1、2023年第三次股东大会决议会议决议
2、上海市段和段（厦门市）法律事务所开具的股东会法律服务合同
特此公告！
福建闽发铝业有限责任公司
股东会
2023年12月1日
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