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成都市博瑞传播有限责任公司 2023年第一次股东大会决议决定公示
证券代码：600880股票简称：博瑞传播公示序号：2023-045号
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
核心内容提醒：
●此次会议是不是有无决议草案：无
一、召开和参加状况
(一)股东会举行的时长：2023年11月30日
(二)股东会举办地点：公司会议室（成都市锦江区三色路38号“博瑞·艺术创意成都市”商务大厦23楼）
(三)出席会议的普通股股东和修复表决权的优先股以及持有股份状况：
(四)表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定，交流会组织状况等。
本次股东大会由董事会集结，执行董事、经理王晓组织，大会的集结、举办合乎《公司法》《公司章程》及《股东大会议事规则》的相关规定，大会合理合法、合理。本次股东大会选用会议现场投票和网上投票结合的表决方式。
(五)董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事8人，参加5人，老总母涛、执行董事沈阴径、独董王玉由于工作原因未出席本次会议；
2、企业在位公司监事5人，参加5人；
3、总经理王晓，副总、董事长助理、主管会计工作负责人苟军，副总曹雪飞出席了本次会议。
二、提案决议状况
(一)非累积投票提案
1、提案名字：关于变更企业2023年度财务报告审计组织的议案
决议结论：根据
决议状况：
2、提案名字：关于变更企业2023年度内控审计组织的议案
决议结论：根据
决议状况：
(二)涉及到重大事情，5%下列公司股东的表决状况
(三)有关提案决议的有关情况表明
以上2项提案均获得此次股东大会审议通过。提案均是普通决议，经列席会议有表决权的公司股东(或股份委托代理人)持有投票权数量的二分之一之上根据。
三、律师见证状况
1、本次股东大会印证的法律事务所：四川商信法律事务所
侓师：王朕重、张盘州
2、律师见证结果建议：
企业本次股东大会的集结、举办程序流程、参加本次股东大会工作人员的资格及本次股东大会的表决程序符合法律法规、法规和《公司章程》的相关规定，大会产生的决议真实有效。
特此公告。
成都市博瑞传播有限责任公司股东会
2023-12-01
●手机上网公示文档
经公证的律师事务所主任签名加盖单位公章的法律服务合同
●上报文档
经与会董事和记录人签字加盖股东会公章的股东会议决议
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