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工业
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山西省美锦能源有限责任公司 2023年第六次股东大会决议决定公示
证券代码：000723股票简称：美锦能源公示序号：2023-104
债卷编码：127061债卷通称：美锦可转债
我们公司及董事会全体人员确保信披的内容真实、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提醒：
1、此次会议没有出现否定提案的情况。
2、此次会议未涉及变动过去股东会已经通过的决议。
一、召开和参加状况
（一）会议召开情况
1、会议时间：2023年11月27日（星期一）15:00
2、会议地点：山西太原市清徐县山泉杭州西湖企业办公楼3楼会议室
3、举办方法：当场网络投票与网络投票紧密结合
4、召集人：董事会
5、节目主持人：董事长因国家公务导致不能组织此次股东大会决议，董事姚俊卿老先生受过半数执行董事举荐组织此次股东大会决议。
6、大会的集结、举办合乎《公司法》《证券法》《股票上市规则》及《公司章程》等有关法律法规要求。
（二）大会参加状况
1、当场参加本次股东大会决议股东及股东法定代理人总共(2)人，意味着股权(1,659,014,186)股，占公司股本总量的(38.3458%)。并没有公司股东授权委托独董网络投票。
2、根据网上投票参加本次股东大会股东及股东法定代理人总共(37)人，意味着股权(45,878,663)股，占公司股本总量的(1.0604%)。
3、公司部分执行董事、公司监事、高管人员及印证侓师出席了本次会议。
二、提案决议表决状况
此次会议的各种提案经参会股东及法定代理人决议，采取现场记名投票和互联网投票选举相结合的根据如下所示提案：
提议1.00有关拟变动会计事务所的议案
总决议状况：
允许1,704,129,699股，占列席会议所有股东所持股份的99.9552%；抵制760,950股，占列席会议所有股东所持股份的0.0446%；放弃2,200股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占列席会议所有股东所持股份的0.0001%。
中小投资者总决议状况：
允许45,854,513股，占出席会议的中小投资者所持股份的98.3630%；抵制760,950股，占出席会议的中小投资者所持股份的1.6323%；放弃2,200股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占出席会议的中小投资者所持股份的0.0047%。
提议2.00有关提升公司及子公司对子公司给予担保额度预估的议案
总决议状况：
允许1,666,507,856股，占列席会议所有股东所持股份的97.7485%；抵制38,382,793股，占列席会议所有股东所持股份的2.2513%；放弃2,200股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占列席会议所有股东所持股份的0.0001%。
中小投资者总决议状况：
允许8,232,670股，占出席会议的中小投资者所持股份的17.6600%；抵制38,382,793股，占出席会议的中小投资者所持股份的82.3353%；放弃2,200股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占出席会议的中小投资者所持股份的0.0047%。
提议3.00有关变更注册资本、业务范围暨修定《公司章程》的议案
总决议状况：
允许1,704,517,349股，占列席会议所有股东所持股份的99.9780%；抵制373,300股，占列席会议所有股东所持股份的0.0219%；放弃2,200股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占列席会议所有股东所持股份的0.0001%。
中小投资者总决议状况：
允许46,242,163股，占出席会议的中小投资者所持股份的99.1945%；抵制373,300股，占出席会议的中小投资者所持股份的0.8008%；放弃2,200股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占出席会议的中小投资者所持股份的0.0047%。
三、侓师开具的法律意见
1、法律事务所名字：山西省华炬法律事务所
2、印证侓师名字：冯建平、冯成凤
3、总结性建议：公司本次股东大会决议的集结、举办程序符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、政策法规、行政规章及《公司章程》的相关规定；此次股东大会决议的召集人及其出席本次股东大会决议工作的人员资质合理合法、合理；此次股东大会决议的表决方式和决议程序符合相关法律法规、政策法规、行政规章及《公司章程》的相关规定，有关提案均一致通过，表决结果真实有效，从而所作出的此次股东大会决议决定真实有效。
四、备查簿文档
1、2023年第六次股东大会决议决定；
2、法律服务合同。
特此公告。
山西省美锦能源有限责任公司股东会
2023年11月27日
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