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工业
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贵州省振华风光半导体材料有限责任公司 2023年第一次股东大会决议决定公示
证券代码：688439股票简称：振华风光公示序号：2023-032
本公司董事会及全体董事确保公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性依规负法律责任。
核心内容提醒：
●此次会议是否存在被否决提案：无
一、召开和参加状况
（一）股东会举行的时长：2023年11月14日
（二）股东会举办地点：贵州贵阳市乌当区再添大路北段238号企业三楼会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权公司股东、修复表决权的优先股以及拥有投票权数量状况：
（四）表决方式是否满足《公司法》及公司章程的规定，交流会组织状况等。
本次会议由股东会集结，老总张国荣先生组织，大会采用现场投票和网上投票结合的表决方式进行表决。此次会议的集结、举办程序流程、表决方式、决定具体内容均达到《公司法》《公司章程》的相关规定。
（五）董事、公司监事和董事长助理的参加状况。
1、企业在位执行董事7人，以现场方法参加7人；
2、企业在位公司监事3人，以现场方法参加3人；
3、董事长助理的参加状况；别的公司高管出席状况：
董事长助理、副总胡锐老先生出席了本次会议；公司其他高管人员列席。
二、提案决议状况
（一）非累积投票提案
1、提案名字：《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
决议结论：根据
决议状况：
2、提案名字：《关于修订公司相关治理制度的议案》
决议结论：根据
决议状况：
（二）涉及到重大事情，应表明5%下列公司股东的表决状况
（三）有关提案决议的有关情况表明
1、本次股东大会大会的议案1至提案2都属于普通决议提案，已经获得出席本次会议股东或公司股东委托代理人所持有合理投票权股权总量的1/2之上根据；
2、本次会议审议的议案1对中小股东展开了独立记票。
三、律师见证状况
1、本次股东大会印证的法律事务所：北京中伦律师事务所
侓师：李侦、崔红菊
2、律师见证结果建议：
企业本次股东大会集结和举办程序流程、列席会议人员及召集人资格、会议表决程序流程均达到《公司法》《股东大会规则》等相关法律、行政规章及《公司章程》的相关规定，表决结果合理合法、合理。
特此公告。
贵州省振华风光半导体材料有限责任公司
股东会
2023年11月15日
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