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北京市龙软科技发展有限公司 2023年第二次股东大会决议决定公示
证券代码：688078股票简称：龙软高新科技公示序号：2023-044
本公司董事会及全体董事确保公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性依规负法律责任。
核心内容提醒：
●此次会议是否存在被否决提案：无
一、召开和参加状况
（一）股东会举行的时长：2023年12月26日
（二）股东会举办地点：北京海淀区彩和坊路8号天创科技大厦1008室第一会议厅
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权公司股东、修复表决权的优先股以及拥有投票权数量状况：
（四）表决方式是否满足《公司法》及公司章程的规定，交流会组织状况等。
本次股东大会由董事会集结，老总毛善君先生组织。大会采用现场投票和网上投票相结合的方式决议。此次会议的集结、举办程序及决议程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的相关规定。
（五）董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事7人，参加7人；
2、企业在位公司监事3人，参加3人；
3、董事会秘书兼财务经理郭俊英女性当场出席本次会议；别的管理层出席了此次会议。
二、提案决议状况
（一）非累积投票提案
1、提案名字：关于使用一部分超募资金永久性补充流动资金的议案
决议结论：根据
决议状况：
（二）涉及到重大事情，应表明5%下列公司股东的表决状况
（三）有关提案决议的有关情况表明
1、提案1归属于普通决议提案，已经获得参加本次股东大会股东（包含公司股东委托代理人）持有投票权总数的二分之一之上一致通过。
2、提案1对中小股东展开了独立记票。
三、律师见证状况
1、本次股东大会印证的法律事务所：北京德恒法律事务所
侓师：毕刘萍、朱冰倩
2、律师见证结果建议：
本次股东大会的集结、举办程序流程、召集人和列席会议工作人员资格及其决议程序符合《公司法》《股东大会规则》等有关法律、政策法规、行政规章及《公司章程》的相关规定，本次股东大会的表决结果真实有效。
特此公告。
北京市龙软科技发展有限公司股东会
2023年12月27日
●上报文档
（一）北京市龙软科技发展有限公司2023年第二次股东大会决议决定；
（二）北京德恒法律事务所关于北京龙软科技发展有限公司2023年第二次股东大会决议的法律意见。
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